10 июля 2024
Артур Шабак обвинялся в отсутствии AML/KYC в Paxful. Он рекламировал площадку, как платформу не требующую прохождения KYC и позволяющую совершать покупки без удостоверения личности.
Шабак и сообщник на запросы предоставляли скопированную у другого учреждения политику AML. Они также предоставляли преферабельные условия для клиентов с высокими объемами торговли на Paxful.
Приговор Шабаку будет вынесен 4 ноября. Он заплатит $5 млн штрафа тремя частями: $1 млн к дате признания вины,$3 млн к моменту вынесения приговора и $1 млн в течение 2-х лет. Шабак также уйдёт из совета директоров Paxful.
_____________
Paxful это P2P платформа, которая позволяет пользователям обменивать криптовалюты на фиатные деньги и подарочные карты. В 2023 у компании было 12 млн пользователей, среди которых значительная часть из США.
В 2016 году соучредители Paxful (прикрепленное фото), в т.ч Артур Шабак были задержаны за то, что направляли винтовку AR-15 на прохожих с пентхауса в Маями.
Шабак и сообщник на запросы предоставляли скопированную у другого учреждения политику AML. Они также предоставляли преферабельные условия для клиентов с высокими объемами торговли на Paxful.
Приговор Шабаку будет вынесен 4 ноября. Он заплатит $5 млн штрафа тремя частями: $1 млн к дате признания вины,$3 млн к моменту вынесения приговора и $1 млн в течение 2-х лет. Шабак также уйдёт из совета директоров Paxful.
_____________
Paxful это P2P платформа, которая позволяет пользователям обменивать криптовалюты на фиатные деньги и подарочные карты. В 2023 у компании было 12 млн пользователей, среди которых значительная часть из США.
В 2016 году соучредители Paxful (прикрепленное фото), в т.ч Артур Шабак были задержаны за то, что направляли винтовку AR-15 на прохожих с пентхауса в Маями.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба