11 июля 2024 ForkLog
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:
позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;
позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место.
«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.
Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.
Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program
🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024
🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024
Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:
позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;
позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место.
«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.
Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба