Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Ключевые криптовалюты закрылись разнонаправленно » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Ключевые криптовалюты закрылись разнонаправленно

17 сентября 2024
Притоки в BTC возобновились, что совместно с ожиданиями по снижению ставки ФРС подогрело котировки. Однако интерес инвесторов к ETH был гораздо более смазанным. За неделю BTC вырос на 4,0%, ETH — всего на 0,7%, соотношение ETH/BTC опустилось к 4% с 6% в начале года.

Основатель европейского криптофонда Cyber Capital обвинил Tether в мошенничестве. Он акцентировал внимание на отстутсвие прозрачности и аудита. Согласно аудиту BDO Italia, USDT полностью обеспечен. Активы превышают обязательства на $5,3 млрд. Tether заявила, что не сотрудничает с топовыми аудиторами потому, что «большая четверка» не хочет рисковать другими клиентами. Отметим, что на сайте Cуber Capital указана прибыльность инвестиционного фонда A в -8% с начала года, при этом цена BTC за это время выросла на 33%.

Tether назначили Джесси Спиро главой по связям с правительствами. Он будет отвечать за взаимодействие с регуляторами. Ранее он работал в Chainalysis, а также занимал должность главы по регулированию в цифровом отделе PayPal.

Circle перенесли штаб-квартиру из Бостона в Нью-Йорк (Freedom Tower). CEO Circle Джереми Аллэйр заявил, что преимуществом Нью-Йорка является концентрация крупных криптокомпаний и специалистов в сфере цифровых активов. В свою очередь, блокчейн-детектив ZachXBT раскритиковал Circle за медлительность в заморозке кошельков, связанных с преступниками. Он отметил, что для блокировки кошельков северокорейской хакерской группировки Lazarus потребовалось 4,5 месяца.

SEC признали криптовалюты не ценными бумагами в иске против Binance. SEC утверждают, что термин «ценные бумаги» использовался условно. Они не имели в виду, что 10 токенов в иске действительно являются ценными бумагами. Когда речь идёт о «ценных бумагах криптоактивов». SEC имеют в виду не сам криптоактив, а набор контрактов, обязательств и договоренностей, связанных с продажей актива. SEC заявили, что используют этот термин для сокращения.

Они отметили, что всегда придерживались этой позиции ссылаясь на текст в деле против Telegram. Однако агентство сообщило, что не будет использовать это «сокращение» в деле против Binance. SEC отметили, что сожалеют о путанице.

MicroStrategy и MARA наращивают позиции в BTC. MicroStrategy с 6 августа по 12 сентября купили 18,3 тыс. BTC за $1,1 млрд по средней цене $60,4 тыс. Покупка осуществлялась за счёт продажи акций класса А финансовым компаниям TD Securities, The Benchmark Company, BTIG и др. С начала года MicroStrategy приобрели 55,7 тыс. BTC ($3,3 млрд), их доходность составила 17%. В частности, покупки с 1 июля по 12 сентября принесли 4,4%. MicroStrategy владеют 244,8 тыс. BTC ($14,4 млрд), что составляет 1,16% от общего предложения. Средняя цена покупки BTC, включая комиссионные и расходы, составляет $38,6 тыс. Нереализованная прибыль $5 млрд.

Также майнер MARA увеличил свой баланс BTC до 26,2 тыс. ($1,5 млрд). В июле компания объявила о намерении накапливать BTC в рамках стратегии HODL. В частности, хешрейт MARA за август вырос на 11% до 35,2 EH/s.

Испанский банк BBVA добавил поддержку стейблкоина USDC в Швейцарии. Институциональные и частные клиенты банка могут обменивать, хранить или автоматически конвертировать USDC в евро, доллары или другие валюты. Клиенты дочерней компании BBVA в Турции помимо USDC, могут торговать BTC, ETH, AVAX и Chiliz. BBVA считают, что из 10 крупнейших стейблкоинов только USDC соответствует правилам MiCA. Они отметили, что резервы USDC хранятся в регулируемых финансовых учреждениях с ежемесячной публикацией отчёта от третьей стороны.

Клиенты BBVA в Швейцарии с 2021 могут торговать BTC и ETH. Капитализация USDC — $35,1 млрд.

Транзакции конфиденциальной криптовалюты Monero (XMR) можно отследить. Chainalysis выложили видео на YouTube, где это детально расписали. Однако после публикации видео удалили (восстановленное видео (https://www.youtube.com/watch?v=MKuaZ7wQICA&t=2246s)). На видео Chainalysis запускают большое количество нод из разных географических точек. А также используют несколько интернет-провайдеров для захвата IP-адресов транзакций и временных меток. Такой метод снижает конфиденциальность Monero и позволяет отслеживать местоположение кошельков, взаимодействовавших с «вредоносным» узлом.

Видео записано в августе 2023. Однако этим методом Chainalysis могли отслеживать XMR-транзакции с 2021. В 2020 Налоговая служба США (IRS) проводила конкурс для разработки решения, которое может отслеживать транзакции в сети Monero. По итогам конкурса IRS выбрала Chainalysis и Integra FEC.

В январе 2024 Национальное бюро расследований Финляндии отследило XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.

SEC в 2024 взыскали с криптокомпаний $4,7 млрд, в 30 раз больше, чем в 2023. Крупнейшая из 11 взысканий, $4,47 млрд – это выплата Terraform Labs и их экс-CEO До Квона. Количество в 2023-м было выше – 30 штрафов, при общих сборах в $150,3 млн. С 2020 по 2023 средний размер штрафа колебался от $5 млн до $35,2 млн. И вырос до $420 млн в 2024 за счёт высоких сборов Terraform Labs. При этом 46% штрафов, наложенных с 2020, были ниже $1 млн. А 30% находились в диапазоне от $1 млн до $10 млн.

Штрафы на более $100 млн от SEC получали: GTV Media Group и Ripple Labs (продажа незарегистрированных ценных бумаг), Джон и Тина Барксдейл (мошенничество).

В Северной Каролине запретили выпускать CBDC. Сенат Северной Каролины преодолел вето губернатора Роя Купера. 5 июля демократ ветировал законопроект, назвав его преждевременным и расплывчатым. Однако аналитик Blockware Solutions Митчелл Эскью считает, что Купер наложил вето из-за политической причины. Его оппонент, вице-губернатор Марк Робинсон поддерживает законопроект.

27 голосов республиканцев против 17-ти демократов хватило, чтобы преодолеть необходимый 60% порог. Законопроект запрещает принимать CBDC в качестве формы платежа. Штат также не будет участвовать в будущих тестах CBDC, проводимых любым отделением ФРС.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет выпускать CBDC без одобрения Конгресса. А также уточнил, что в случае одобрения сделает это через банковскую систему.

Standard Chartered начнут предлагать услуги по хранению BTC и ETH в ОАЭ. Standard Chartered получили соответствующую лицензию от Управления финансовых услуг Дубая (DFSA). Банк планирует расширяться на другие юрисдикции и другие криптовалюты. CEO Standard Chartered Билл Уинтерс заявил, что Standard Chartered убеждены, что цифровые активы — это фундаментальный сдвиг в структуре финансов.

Активы Standard Chartered составляют $835,4 млрд. В августе они заключили партнёрство с биржей Crypto.com. Партнёрство позволило клиентам Crypto.com из 90 стран вносить и выводить доллары, дирхамы и евро.

Корпорации с помощью блокчейна облегчают идентификацию и платежи. Пользователи PayPal и Venmo в США смогут отправлять средства используя Ethereum Name Service (ENS). Платформы определяют адрес кошелька, привязанного к ENS. Пользователи вводить имя ENS, которое вместо традиционного криптовалютного адреса – выглядит как nick.eth. Виталик Бутерин неоднократно высказывался о полезности и необходимости ENS.

Telefónica Tech интегрирует инструменты Privado ID от Polygon в свой блокчейн-сервис TrustOS. Целью сотрудничества является разработка решения для цифровой идентификации. Она включает проверку возраста, цифровую национальную идентификацию, электронную подпись и сертификацию контента. Данные будут храниться на цифровых кошельках.

Сотрудничество Telefónica и Polygon происходит на фоне подготовки ЕС к внедрению Европейского регламента цифровой идентификации.

Британия может признать криптовалюты, NFT и RWA законной собственностью. Законопроект внесли для решения споров о праве собственности: как во время раздела активов в делах о разводе, защите от мошенничества и афер для физических лиц и компаний. Учитывая сроки парламентских каникул и сезона партийных конференций, принятие законопроекта может затянуться на несколько месяцев. Цифровые активы будут относиться к категории «вещь». Поскольку они отличаются от категорий «вещи во владении» (деньги, автомобили) и «вещи в обращении» (обязательства, акции).

Согласно отчёту Gemini «2024 Global State of Crypto», 18% взрослого населения Британии владеют криптовалютой. А ещё 14% ранее ей владели.

Нигерия заморозила банковские счета клиентов криптобирж на $330 тыс. Под удар попали 22 счета продавцов USDT, в т.ч. клиентов бирж Kucoin и Bybit. Следователь Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии обвинил их в обесценивании найры, незаконной торговле иностранной валютой и криптовалютами. Он также обвинил Kucoin и Bybit в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег.

Курс нигерийской найры по отношению к USD девальвировав в 2,3 раза за год. Из-за нехватки валюты в Нигерии курс USDT на биржах был выше более чем на 50-60% по сравнению с официальным курсом USD.

Схожие обвинения Нигерия выдвинула Binance. После чего в феврале были задержаны Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла. В марте Нигерия затребовала список 100 крупнейших пользователей Binance в стране. А также всю историю транзакций с июня 2023.

SWIFT планируют связать традиционную финансовую инфраструктуру с токенизированным активам и CBDC. SWIFT заявили, что будут работать над проблемой совместимости старых и новых денег. Они планируют предложить банкам инфраструктуру для доступа к частным и публичным блокчейнам со стороны традиционных фиатных средств. Компания также протестирует многорегистровые транзакции Delivery-versus-Payment (DvP) и Payment-versus-Payment (PvP). Это позволит торговать ценными бумагами прямо в SWIFT.

Согласно опросу Celent и BNY Mellon, 91% институциональных инвесторов заинтересованы в RWA. По оценкам Standard Chartered и Synpulse, рынок RWA вырастет до $30 трлн к 2034.

Украина заняла 6 место в зачете Chainalysis 2024 о глобальном принятии криптовалют. Chainalysis ранжировали статистику и оценки экспертов на основе объёмов транзакций на CEX и DeFi платформах. Они учитывали ВВП на душу населения, скорректированный на паритет покупательной способности. Лидирует Индия. Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам входят в 5-ку. Украина занимает 6 место в общем зачёте, и 5-7 места по отдельным категориям.

В общем зачёте лидирует регион Центральная и Южная Азия и Океания (CSAO). При этом Китай (Восточная Азия) занимает 20 место. Среди стран СНГ лидируют рф (7 место), Беларусь (38 место) и Казахстан (57 место).

WSJ и Consumers' Research раскритиковали Tether. S&P Global дали им почти худший рейтинг устойчивости. WSJ отмечают, что рф, Венесуэла и Иран используют USDT для обхода санкций и торговли с Китаем. WSJ называют блокировку кошельков и сотрудничество с полицией показухой, так как блокируется малая часть активов. В частности с кошельков Екатерины Ждановой, находящейся в санкционных списках США с 2023, переведено $350 млн USDT.

Рекордные дневные обороты USDT в 2021-2022 превысили $190 млрд. Сейчас средний дневной объем составляет ~$45 млрд, что превышает средний объем транзакций Visa в Q1 2024 ($42 млрд). WSJ назвали USDT аналогом USD. Только вместо ФРС его контролирует группа владельцев на Британских островах. Это создаёт параллельную экономику, находящуюся вне досягаемости правоохранительных органов.

Группа по защите прав потребителей Consumers' Research обвинила Tether в отсутствии прозрачности. Они отметили, что Tether так и не провели аудит у авторитетной аудиторской фирмы.

По данным S&P Global, Tether набрал 4 из 5 баллов по оценке устойчивости, где 5 — худший рейтинг. Капитализация USDT — $118,3 млрд.

Kalshi опять не принимает ставки на политические события из-за CFTC. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала апелляцию. На прошлой неделе судья округа Колумбия Джиа Кобб разрешила Kalshi принимать ставки. Она постановила, что CFTC превысили свои полномочия – оппонируя запуску рынка Kalshi. Kalshi запустили прогнозы. Однако спустя пару часов CFTC подали апелляцию, и Kalshi пришлось приостановить торги.

Адвокаты Kalshi заявили, что закон уполномочивает CFTC блокировать контракты, если они включают «игры» или «незаконную деятельность». Однако они отметили, что судья Кобб не относит выборы к таковым.

Конкурент Kalshi – Polymarket продолжает принимать ставки на результаты выборов.