Сегодня, 12:20 РБК
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.
По их словам, с ограничениями, вплоть до закрытия счета, столкнулись в том числе неподсанкционные компании — в том случае, если юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное.
По словам одного из собеседников РБК, динамичный характер санкций требует мониторинга большого количества информации. Банки автоматизируют эти процессы, чтобы оперативно реагировать и проводить проверки — например, если один из реквизитов в системе финансового учреждения совпадет с данными санкционного листа.
«Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — отмечает он.
Ограничения уже коснулись гонконгских и российских адресов, отмечают источники. В черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, однако «список юрисдикций не ограничен».
Попадание адреса в черный список, отмечает РБК, может повлечь не только сложности с бесперебойной работой счета, но и привести к его закрытию, а также дополнительным проверкам, на время которых его использование ограничено.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По их словам, с ограничениями, вплоть до закрытия счета, столкнулись в том числе неподсанкционные компании — в том случае, если юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное.
По словам одного из собеседников РБК, динамичный характер санкций требует мониторинга большого количества информации. Банки автоматизируют эти процессы, чтобы оперативно реагировать и проводить проверки — например, если один из реквизитов в системе финансового учреждения совпадет с данными санкционного листа.
«Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — отмечает он.
Ограничения уже коснулись гонконгских и российских адресов, отмечают источники. В черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, однако «список юрисдикций не ограничен».
Попадание адреса в черный список, отмечает РБК, может повлечь не только сложности с бесперебойной работой счета, но и привести к его закрытию, а также дополнительным проверкам, на время которых его использование ограничено.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу