19 февраля 2025 ForkLog
Согласно заявлению властей, фигуранты действовали между 2015 и 2018 годами. Они привлекали потенциальных жертв предложением доли в якобы прибыльном бизнесе, занятом инвестированием в добычу полезных ископаемых.
Мошенники рекламировали схему на крупных конференциях, а желающие могли внести средства в обмен на акции и собственную криптовалюту компании. При этом она «не делала значимых инвестиций» и не зарабатывала денег. Сами инвесторы также участвовали в привлечении новых жертв.
Ущерб от их действий превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру. Правоохранители предполагают, что около $62 млн мошенники отмыли через счета местной юридической фирмы и ряд компаний в Азии.
«Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом усложнило работу по выяснению того, что произошло с деньгами», — отметили в Økokrim.
Адвокаты двух фигурантов заявили, что их подзащитные отрицают свою причастность к схеме.
Заседание суда назначено на сентябрь и продлится 60 дней.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба