13 марта 2025 БКС Экспресс
Криптовалютный рынок слабо регулируется, а потому сильно подвержен угрозам со стороны мошенников. С каждым разом схемы аферистов, которые адаптируются к рыночным тенденциям, становятся все более изощренными.
Тем не менее на площадках для торговли криптовалютой есть и те, кому не безразличны соблюдение порядка и безопасность. Криптодетективы — специалисты, которые отслеживают транзакции, стараясь найти подозрительные. Нередко их открытия помогают вернуть украденные активы и привлечь преступников к ответственности.
Что они делают
Криптодетективы проводят анализ блокчейна — открытого реестра информации о всех сделках. Причем она не пропадает, даже если в одном или нескольких компьютерах произойдет сбой. Доступ к ней имеет любой человек из любой точки мира. Изменить или удалить те данные, которые содержит блокчейн, нельзя, можно лишь вносить новые.
Пользуясь аналитическими платформами, криптодетективы отслеживают подозрительные движения активов. Такие платформы позволяют следить за тем, что происходит на рынке криптовалют: какие тренды появляются, как меняются цены и настроения инвесторов и так далее.
В том числе можно увидеть подозрительные транзакции — например, превышающие обычный объем операций на площадке либо отличающиеся необычной частотой.
Затем криптодетективы идентифицируют криптокошельки, связывая адреса с IP-данными и биржевыми аккаунтами.
Параллельно такие детективы ведут работу с биржами, так как в основном именно там мошенники конвертируют криптовалюту в реальные деньги. Обнаружив подозрительную деятельность, они могут обратиться к администраторам биржи, чтобы заблокировать средства и при возможности вернуть их.
В конце концов, криптодетективы сотрудничают с правоохранительными органами и юристами, что помогает, действуя в рамках закона, на разных этапах блокировать и задерживать подозреваемых.
Особенности работы
Так как работа криптодетективов находится в плоскости киберпространства, она сопряжена с особыми сложностями.
Аферисты прекрасно знакомы с этой областью и умеют пользоваться ее благами, а также отсутствием жестких правовых норм. Так, они выбирают анонимные сети, чтобы замести следы, и страны со слабыми мерами безопасности для получения виртуальных активов. Более того, скорость транзакций довольно высокая, поэтому мошенники способны крайне быстро менять криптокошельки, чтобы оставаться незамеченными.
Сами же криптодетективы в большинстве случаев действуют анонимно, чтобы минимизировать риски для своей работы и даже жизни. В основном их деятельность оплачивают пожертвованиями, а в некоторых случаях поддержку оказывают криптовалютные компании.
Например, самый известный ныне независимый криптодетектив ZachXBT начал работать в 2021 г. после того, как в 2018 г. сам стал жертвой мошенников. Его криптокошелек Electrum взломали через вредоносное обновление ПО. Таким образом злоумышленникам удалось похитить примерно $15 тыс.
По данным Wired, за время своей работы ZachXBT помог людям вернуть около $210 млн. В феврале 2025 г. именно этот криптодетектив заметил подозрительные транзакции крупных сумм с кошельков Bybit. В итоге выяснилось, что это была самая крупная кража криптовалют в истории, совершенная северокорейскими хакерами — мошенникам удалось украсть 0,42% всей Ethereum в обращении, а стоимость активов в момент похищения оценивалась в $1,5 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба