31 марта 2025 ForkLog
Justice Department Disrupts Hamas Terrorist Financing Scheme Through Seizure of Cryptocurrency https://t.co/cg1kVE7kSS@USAEdMartin @FBIAlbuquerque
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) March 27, 2025
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) March 27, 2025
По данным правоохранителей, отслеженный адрес использовался для отмывания более $1,5 млн в цифровых активах с октября 2024 года.
Прокуроры отметили, что группировка использовала постоянно меняющийся набор из как минимум 17 кошельков для получения пожертвований от последователей. В данном случае удалось перехватить около $89 900 на одном из аккаунтов и примерно $111 500 на трех других. Счета были зарегистрированы на имена проживающих в Турции палестинцев.
«ХАМАС несет ответственность за гибель многих граждан США и Израиля, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые инструменты, чтобы остановить их кампанию террора и убийств», — заявил прокурор Эдвард Мартин.
Он заверил в решимости ведомства перекрыть поток средств группировки и «найти каждый цент», предназначенный для поддержки деятельности ХАМАС.
В 2024 году СМИ сообщили, что FinCEN расследует транзакции в криптовалютах на сумму $165 млн, предположительно связанные с группировкой. Однако эксперты признали показатель завышенным. Аналитики Chainalysis указали, что в сумму ошибочно включаются сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками. В Elliptic также отметили искажение властями реальной ситуации с использованием террористами цифровых активов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба