Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки направлять в Росфинмониторинг данные о проведении операций с драгметаллами и камнями на сумму свыше 1 млн руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение официального портала правовой информации.
Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.
Сейчас подлежат контролю операции на сумму от 1 млн руб., такие как открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.
Новый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению или списанию средств по счетам юрлица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба