Мессенджер заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с китайской площадкой Haowang Guarantee, которая проводила транзакции на $27 млрд, преимущественно в USDT. В начале 2025 года Telegram уже удалял связанные с ней каналы, однако платформа восстанавливалась через резервные копии. После сокращения аудитории с 800 тыс. до 250 тыс. пользователей, Haowang продолжала работу.
Для окончательной блокировки Telegram удалил новые каналы и заблокировал связанные с ними имена пользователей, усложнив перенаправление трафика. После удаления групп, каналов и NFT, Haowang Guarantee объявила о закрытии.
По данным Elliptic, более широкая группа компаний Huione провела нелегальные транзакции на $98 млрд — включая отмывание средств, торговлю персональными данными, поддельными документами, дипфейками и мошенническими ИТ-решениями.
Аналогичные меры Telegram применил против Xinbi Guarantee, оборот которой составил $8,4 млрд в USDT.
Тем не менее, площадки не уничтожены полностью. Haowang, вероятно, перенаправила часть пользователей на платформу Tudou Guarantee, где владеет 30%. Xinbi заявила о планах перезапуска под брендом Xinbi 2.0.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба