Банк России обратил внимание кредитных организаций на то, что теневой бизнес — в том числе онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды — использует для расчетов корпоративные карты, которые оформляются на так называемые технические компании, говорится в сообщении ЦБ.
«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — пишет Центробанк.
Регулятор также порекомендовал банкам осуществлять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании.
«Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время», — подчеркивает ЦБ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба