Клиентам необходимо будет раскрывать происхождение средств и описывать транзакции (не менее 20 символов). При этом, если транзакции с криптоактивами не соответствуют требованиям Travel Rule (передача информации о транзакции), переводы будут проходить спустя 48 часов (72+ для первого вывода).
Транзакции со стейблкоинами ограничены $3 тыс. в день и $50 тыс. в месяц. CASP, которые выполняют требования Travel Rule, могут увеличить лимиты вдвое — до $6 тыс. и $100 тыс. соответственно. Для этого они обязаны раскрывать ФИО, адрес криптокошелька, адрес проживания, место и дату рождения отправителя и получателя транзакции.
Переводы для целей предоставления ликвидности, маркет-мейкинга и арбитража, при условии подтверждённого происхождения средств, освобождаются от ограничений. Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что при обнаружении нарушений CASP может быть отказано в выдаче лицензии или она может быть аннулирована.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба