30 августа 2025
Минфин США утверждает, что с 2020 по 2024 год китайские преступные сети отмыли через банки США $312 млрд. Это $62,4 млрд ежегодно. Схема предполагает симбиоз доходов мексиканских картелей и потребности Китая обойти валютные ограничения.
Преступники также замешаны в торговле людьми и незаконной перевозке людей через границу. Кроме того, они занимались мошенничеством с недвижимостью на сумму $53,7 млрд.
Несмотря на масштабы отмывания денег в банковском секторе, политики акцентируют внимание на криптовалютах. По данным ООН, в мире ежегодно отмывается $2 трлн.
Однако Chainalysis отмечает, что за пять лет объём незаконных операций с криптовалютами составил $189 млрд. Это $37,8 млрд ежегодно, или 1,9% от общего объёма отмывания средств.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба