Минфин США наложил рекордный штраф в $4,6 млн на неизвестного гражданина за нарушение антироссийских санкций, пишет Frank Media со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Имя нарушителя не разглашается. Однако известно, что с апреля 2023 г. по март 2024 г. фигурант провел ряд сделок с жилым домом с помощью инвесткомпании King Holdings. При этом недвижимость принадлежала члену семьи «российского олигарха», находящемуся под санкциями США.
В 2023 г. OFAC узнало, что дом приобретен на аукционе, и связалось с покупателем – фигурантом дела. Ведомство разъяснило, что недвижимость, несмотря на переход права собственности, остается заблокированной, поскольку принадлежит подсанкционному лицу. И чтобы проводить легальные сделки с имуществом, необходимо получить лицензию OFAC. Однако владелец в декабре того же года подписал договор о продаже дома третьему лицу за $1,4 млн, не уведомив его об ограничениях.
В феврале 2024 г. управление направило предписание об устранении нарушений и административную повестку. Однако в марте сделка была закрыта, несмотря на отсутствие лицензии. King Holdings выручила за это $478 тыс., при этом нарушив два положения OFAC, в том числе предоставив неверные данные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба