Таможня Гонконга арестовала пять человек по подозрению в организации фиктивных сделок на сумму 8,9 млрд гонконгских долларов, или $1,1 млрд, через фейковые сайты, пишет South China Morning Post.
По версии следствия, преступники сумели украсть эту сумму, открыв 29 банковских счетов, и с января 2022 г. провели более 3700 подозрительных транзакций.
Местные власти назвали это «фиктивной торговлей»: мошенники использовали поддельные документы — фальшивые контракты и счета-фактуры — для создания ложных записей о транзакциях, при этом фактического импорта или экспорта не было.
Так, группа создала фейковые сайты судоходных компаний и подделывала торговые документы. Им удалось создать видимость настоящих операций и за счет этого выдавать незаконные средства за доходы от торговли, реальное происхождение финансов было скрыто. Затем мошенники переводили их через обменники и сторонние заграничные фирмы, чтобы в конце концов переслать на личные счета.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба