Южнокорейская прокуратура в округе Кванджу начала расследование пропажи первой криптовалюты на сумму 70 млрд вон ($47,7 млн). Об этом пишут местные СМИ.
Госорган обнаружил исчезновение биткоинов во время плановой проверки конфискованных активов.
В ходе внутреннего аудита выяснилось, что причиной была утечка пароля. Один из сотрудников ведомства стал жертвой фишинговой атаки, перейдя на поддельный веб-сайт.
«В настоящее время мы расследуем обстоятельства утраты и местонахождение конфискованных активов. Мы не можем подтвердить какие-либо конкретные детали», — прокомментировали представители прокуратуры в разговоре с Yonhap News.
Верховный суд Южной Кореи впервые признал законным изъятие биткоинов с биржевых кошельков в рамках уголовных дел в начале января. Ранее допускалась лишь возможность конфискации активов в пользу государства.
Разоблачение преступной криптосети
19 января в Южной Корее ликвидировали сеть денежных переводов, через которую преступники переместили цифровые активы на 150 млрд вон (~$110 млн).
Местная таможенная служба передала прокуратуре дело, возбужденное в отношении трех подозреваемых, включая 30-летнего гражданина Китая. Их обвиняют в нарушении Закона о валютных операциях.
Следствие установило, что за четыре года деятельности нелегальная структура отмыла более $100 млн, полученных через платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Схема работала так: мошенники конвертировали средства в криптовалюту на зарубежных биржах, переводили на кошельки в Южной Корее, а затем обналичивали.
Для маскировки переводов использовались легальные формулировки: оплата пластических операций и обучение студентов за границей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба