Суд округа Колумбия вынес решение об отчуждении $400 млн в виде криптовалют, недвижимости и денежных активов у создателя криптомиксера Helix Ларри Дина Хармона (Larry Dean Harmon). Эти активы должны считаться конфискованными в пользу государства.
По версии Министерства юстиции США, с 2014 по 2017 год Helix обработал транзакции с 354 468 биткоинами, которые тогда оценивались на сумму более $300 млн. Большая часть этой криптовалюты поступала в даркнет, где можно анонимно приобретать нелегальные продукты и услуги, а Хармон брал комиссии за совершение транзакций, утверждает прокуратура. Согласно судебным документам, Helix использовался для сокрытия следов от транзакций с криптовалютами, поэтому на сервис был большой спрос среди наркоторговцев, стремящихся отмыть незаконно полученные доходы.
В августе 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, а в ноябре 2024-го получил 36 месяцев тюрьмы плюс три года условно. Хармон разработал Helix и поисковую систему даркнета Grams для подключения к действующим на то время даркнет-площадкам. С помощью интерфейса прикладного программирования (API) Helix позволял интегрировать сервис напрямую в даркнет-системы вывода биткоинов. Следователям удалось отследить десятки миллионов долларов, перешедших с даркнет-маркетплейсов в Helix.
В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала Хармона на $60 млн за отмывание денег. FinCEN утверждала: помимо продвижения Helix на площадках даркнета, Хармон руководил незарегистрированным сервисом Coin Ninja и намеренно не предоставлял регуляторам финансовую отчетность о подозрительных транзакциях.
В 2021 году Минюст США сформировал группу National Cryptocurrency Enforcement Team, занимающуюся поиском платформ, через которые могут отмываться деньги в криптовалютах.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба