18 июля 2012 InoPressa
HSBC – единственный банк Британии с филиалами в США, который готовится к «существенному» штрафу, который, по оценкам аналитиков, может составить до 1 миллиарда долларов (640 миллионов фунтов). Этот банковский скандал произошел на фоне штрафа Barclays на 290 миллионов фунтов за участие в махинациях с Libor. Слушания Комитета сената по национальной безопасности стали кульминацией годового расследования. В 335 страницах отчета «перелопачено» 1.4 миллиона документов, опрошены 75 сотрудников HSBC, а также банковские регуляторы. Речь идет о недостатке контроля и несоблюдение правил сотрудниками американских филиалов.
Банк якобы игнорировал специфику требований США, направленных на предотвращение транзакций с участием террористов, наркобаронов и стран из черного списка. Две дочерние компании HSBC, например, провели 25.000 транзакций за семь лет на общую сумму 19.4 миллиарда долларов без упоминаний о том, что эти деньги связаны с Ираном. Речь также о миллиардах долларов из мексиканской HBMX в США, несмотря на предупреждения американских и мексиканских властей о том, что эти деньги связаны с оборотом наркотиков. В период с 2006 по 2009 годы HSBC принял более 15 миллиардов долларов из таких стран как Мексика, Россия и других стран с высокими рисками отмывания средств и должным образом не контролировал эти транзакции
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу