Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Руководитель HSBC уходит в отставку за неспособность пресечь отмывание денег » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Руководитель HSBC уходит в отставку за неспособность пресечь отмывание денег

Крупнейший банк Британии был «оскверняем в течение длительного времени», когда позволял филиалам получать и отправлять незаконные средства в США, Мексике, Сирии, Каймановых островах, Иране и Саудовской Аравии, было заявлено на слушаниях во вторник. Исполнительный директор HSBC Стюарт Гулливер заявил: «Порой мы не соответствовали стандартам регуляции и ожиданиям клиентов… мы берем на себя ответственность за исправление ошибок»
18 июля 2012 InoPressa
HSBC – единственный банк Британии с филиалами в США, который готовится к «существенному» штрафу, который, по оценкам аналитиков, может составить до 1 миллиарда долларов (640 миллионов фунтов). Этот банковский скандал произошел на фоне штрафа Barclays на 290 миллионов фунтов за участие в махинациях с Libor. Слушания Комитета сената по национальной безопасности стали кульминацией годового расследования. В 335 страницах отчета «перелопачено» 1.4 миллиона документов, опрошены 75 сотрудников HSBC, а также банковские регуляторы. Речь идет о недостатке контроля и несоблюдение правил сотрудниками американских филиалов.

Банк якобы игнорировал специфику требований США, направленных на предотвращение транзакций с участием террористов, наркобаронов и стран из черного списка. Две дочерние компании HSBC, например, провели 25.000 транзакций за семь лет на общую сумму 19.4 миллиарда долларов без упоминаний о том, что эти деньги связаны с Ираном. Речь также о миллиардах долларов из мексиканской HBMX в США, несмотря на предупреждения американских и мексиканских властей о том, что эти деньги связаны с оборотом наркотиков. В период с 2006 по 2009 годы HSBC принял более 15 миллиардов долларов из таких стран как Мексика, Россия и других стран с высокими рисками отмывания средств и должным образом не контролировал эти транзакции

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/