16 декабря 2013
Согласно заявлению регулятора, с 2005 по 2010 годы фирма вводила людей в заблуждение относительно результативности пула, чтобы привлечь новых инвесторов и успокоить уже существующих. CFTC утверждает, что компания представляла лишь гипотетическую результативность пула, не информируя потенциальных инвесторов о том, что на самом деле пул товаров терпел убытки, по крайней мере, в течение двух лет.
Согласно пресс-релизу, чтобы заманить потенциальных инвесторов, обвиняемые ложно утверждали, что пул между 2003 и 2008 годами приносил годовую прибыль в диапазоне от 12,6% до 47,2%. Согласно данным, представленным в претензии, пул даже не существовал до 2005 года, а в сертифицированных финансовых отчетах одного из фондов он показывал фактические убытки в 2007 и 2008 годах.
В 2009 году компания Direct Investment Products Inc ввела мораторий на снятие средств участников, а некоему господину Лысенко был выдан кредит из активов компании на сумму $464 000. Согласно претензии, кредит так никогда и не был погашен.
Из профиля Александра Лысенко в LinkedIn мы обнаружили, что он утверждает, что с 2010 года работает в другом калифорнийском фонде под названием Advanced Asset Management Inc (не путать с Advanced Asset Management LLC, которая базируется в штате Мичиган). Мы не смогли найти ни каких-либо подробностей об этом фонде, ни его сайта.
Согласно пресс-релизу, чтобы заманить потенциальных инвесторов, обвиняемые ложно утверждали, что пул между 2003 и 2008 годами приносил годовую прибыль в диапазоне от 12,6% до 47,2%. Согласно данным, представленным в претензии, пул даже не существовал до 2005 года, а в сертифицированных финансовых отчетах одного из фондов он показывал фактические убытки в 2007 и 2008 годах.
В 2009 году компания Direct Investment Products Inc ввела мораторий на снятие средств участников, а некоему господину Лысенко был выдан кредит из активов компании на сумму $464 000. Согласно претензии, кредит так никогда и не был погашен.
Из профиля Александра Лысенко в LinkedIn мы обнаружили, что он утверждает, что с 2010 года работает в другом калифорнийском фонде под названием Advanced Asset Management Inc (не путать с Advanced Asset Management LLC, которая базируется в штате Мичиган). Мы не смогли найти ни каких-либо подробностей об этом фонде, ни его сайта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба