Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Валютный трейдер открывал фиктивные позиции, чтобы скрыть убыток в размере 1 млн. долларов » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Валютный трейдер открывал фиктивные позиции, чтобы скрыть убыток в размере 1 млн. долларов

Австралийский регулятор ASIC запретил трейдеру Джереми Намбиару работать в финансовой индустрии сроком на восемь лет. Это произошло по итогам расследования ASIC, которое показало, что он открыл серию фиктивных сделок и фальсифицировал документацию.
22 мая 2014 InoPressa
В 2009-2010 годах Намбиар работал Westpac Institutional Bank, где занимался торговлей финансовыми продуктами, включая торговлю валютами и валютами и валютными свопами. ASIC удалось выяснить, что за время работы в банке он осуществил более 100 фиктивных входов, включая внерыночные сделки, которые создавали иллюзию получения прибыли. Расследование показало, что часть этих входов была сделана для сокрытия убытка в размере около 1 миллиона американских долларов понесенного при спот-торговле парой AUD/USD.

В результате в отчете о полученной прибыли за 2010-2011 годы Westpac пришлось списать 17.6 миллионов американских долларов. Сам трейдер ничего не получил от своих фиктивных сделок, так как это были внутренние сделки Westpac, которые не затронули клиентов.

В 2010 году Намбиар начал работать в Nomura Australia Ltd. В 2011 году он попался на том, что написал поддельное письмо по электронной почте, якобы от внешнего брокера, в котором содержались котировки. Это письмо ввело в заблуждение сотрудников Nomura.