25 июня 2015 Бета Финанс | JP Morgan
Патрик Мур, долгое время руководил в JPMorgan отделом противодействия глобальным финансовым преступлениям с мая 2014. Его заменит Питер Нильсон, бывший глава департамента по борьбе с отмыванием денег в JPMorgan.
«Патрик был огромным активом в нашей компании, и мы желаем ему самого лучшего е его новой деятельности. Нам повезло иметь сильного лидера, имеющего настоящий талант в практике борьбы с отмыванием денег в лице Петра, который достиг необычайный результатов в своем деле», - делиться своим мнением Памела Дирден, управляющий директор управления по борьбе с финансовыми преступлениями, в заявлении, предоставленном Reuters.
Перед уходом Мур распространил памятку, в которой он сказал, что он был горд своими достижениями и сказал, что его решение оставить свою позицию было самостоятельным и на него никто не влиял. Он лично не ответил на просьбу о комментариях.
После принятия руководства блока расследований, Мур пытался повысить эффективность, чтобы очистить отставание отдела в возможной незаконной деятельности.
Он инициировал ряд изменений, которые включали исследования, целью которых было раскрытие большего количества случаев мошенничества, а также внедрение обязанностей, традиционно выполняемых персоналом, в новой автоматизированной системе мониторинга транзакций.
Но некоторые из решений Мура и его агрессивный подход к их реализации создали трение в коллективе. Об этом сообщили сразу четыре нынешних и бывших сотрудника JPMorgan, которые просят не называть их, потому что они не были уполномочены говорить со СМИ.
Нельсон, который оставил место главы отдела по борьбе с отмыванием денег в Capital One, чтобы присоединиться к JPMorgan в 2013 году, будет отчитываться перед Дирденом и Фрэнком Пернами, руководителями департамента по соблюдению глобальных правил. Нельсон отказался комментировать что-либо через пресс-секретаря JPMorgan.
Назначение Нельсон приходится на то время, когда ставки для JPMorgan высоки. В 2013 году регуляторы обвинил банк в недостатках его программы по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции заключило соглашение об отсрочке судебного преследования за сбой банка в поимке на многомиллиардной мошеннической схеме Бернарда Мэдоффа. Банк не был в состоянии предупредить власти США о мошенничестве за более чем десять лет, как говорят американские прокуроры.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба