26 сентября 2017 ForkLog
В поданной FICO патентной заявке содержится подробная информацию о программном решении, позволяющем выявлять подозрительные транзакции и отслеживать их. Затем, по замыслу разработчиков, эта информация будет использоваться банковскими специалистами для оценки рисков отмывания преступных доходов.
В тексте описан механизм мониторинга биткоин-бирж:
“Поскольку новые платежные системы, такие как мобильные и криптовалютные платежи, ограниченно взаимодействуют с традиционной финансовой системой, будет сложнее выявить схемы по отмыванию денег с помощью этих инструментов. Чтобы изменить ситуацию, мы предлагаем создать облачное хранилище для сбора данных из различных источников: легальных и нелегальных биткоин-бирж, сетей мобильных и денежных платежей”, — сказано в заявке.
FICO также намекнула на то, что система может мониторить не только биржи, но и других участников биткоин-экосистемы.
“Информация о деятельности операторов цифровых валют позволит лучше оценивать риски на основе поведения этих организаций, и отслеживать изменение в поведении, что может свидетельствовать о незаконных действиях”.
Напомним, власти ЕС намерены реализовать инициативу, направленную на отслеживание криптовалютных платежей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба