30 июня 2018 | Bitcoin (BTC|USD)
Часть 1
Сразу скажу, что изначально задумывал статью про тех.анализ котировки BTC/USD, но повествование увело меня в такие неведомые дали, что я сам трижды организовывал себе перекур, пока это все не написал… Запасайся поп-корном и вперед.
Глава 1. Диспозиция.
Коротко и ясно: была знаменитая конференция, на которой куча народа (и я в том числе) слила бабло, и по ее итогам созрели «Майские сливы» (кислые такие), когда биток свалился с 10к до 7,3к (-27%), упершись в сильную нижнюю границу аптренда. Само майское падение, с точки зрения тех.анализа, не являлось разворотным сигналом, поскольку находилось в упомянутом выше аптренде.
Основу этого аптренда я назвал «линией майнеров», потому что так захотел.
Дальше мы торговались на этой линии майнеров в надежде на хрущевскую оттепель (к тому же лето и птички поют), много кто откупал, и я в том числе.
А потом случился декаданс по итогам первой июньской декады. Случилась паника, понос с кровью с 7,3к на 6,8к (-7%), и мы в заднице since 10th of June.
Впрочем, вот о чем говорю:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Паника-паникой, но сигнатурно, что нас выбило с сильного канала, и мы уперлись в сильное сопротивление в диапазоне 6,8-6,0к. Напомню, что когда было крушение надежд с падением с 20к до 5,8к, случился прокол вышеприведенного диапазона поддержки с отскоком, потом снова ходили в эту зону в конце марта — начале апреля с.г., и снова отскочили.
Все это наталкивает на мысли, что дно близко. Речь о дне, когда мы достигнем 6,0к, попробуем снова проколоться до 5,8к, и вот там будем решать, как жить дальше. Да-да, именно «как жить дальше», поскольку 6,0к-5,8к, по своей значимости, равносильно 20к сверху.
Если у меня сейчас есть мысли на тему «где бы откупиться», то под 5,8к, у меня таких мыслей точно не будет, я буду в фиате ждать куда же рухнем, потому что снизу пустота, и куда потом летать, я не понимаю, и понимать пока не хочу.
Глава 2. Куклы и кукловоды.
Лично для меня представляет интерес временной промежуток с 28 мая и по 10 июня, пока мы болтались на линии майнеров. Хотелось бы разобраться, что делали киты в это время.
Учитывая подарок судьбы с возможностью палить кошельки богатых криптодядь, вот что я выяснил:
Таблица транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня
Первое, что приходит в голову, это сравнить объем биржевых торгов с объемом внебиржевых транзакций:
Весь объем биржевых торгов и объем транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня
В день декаданса (10 июня), на транзакции с больших кошельков пришлось 5,49% всего количества проданных и купленных битков на всех известных
криптобиржах. Нормально так, а если не понятно, давай попробую по простому:
Всего, по данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2018 года, в наличном обращении находится 9 242,9 млрд.рублей. Разделим цифру на 30, чтобы получить среднее ежедневное обращение — 308,1 млрд. рублей.
И вот представь, что ты и два твоих кента решили перевезти с одного места в другое 5,49% от ежедневного обращения. Получится приблизительно 17 млрд. рублей.
?????
PROFIT. Масштаб на картинке справа. Включи фантазию и представь 28 таких куч. Помогу тебе, куча из фото ниже, по данным источника, это 605 млн. рублей и весит это все 130 кг. Значит 17 млрд.рублей будут весить 3,64 тонны. И то, это если пятитысячными.
3,64 тонны бабла, ты и два твоих кента. Ну как, картинка сформировалась?
Возвращаясь к кукловодам, ниже визуализация происходящего: процент транзакций больших кошельков из таблицы выше и котировка по итогам дневки BTC/USD. Поищи закономерности.
Движение котировки vs большие внебиржевые транзакции. С 28 мая по 10 июня 2018 года. Котировку в экселе делать. Больше не буду это делать… Реально, гемор.
В целом, моя теория внебиржевых торгов изложенная тут, подтверждается. Проходят большие транзакции, а потом шарашится цена битка, и будет так, пока SEC не победит.
Делай выводы, парень.
Disclaimer: когда я ниже по путешествовал по транзакциям, оказалось, что большая часть движух в последние перед сливом дни, ни что иное как одни и те же битки, отмытые в миксере. Авторы таких транзакций реально не хотят быть раскрытыми, а через миксер прогнали порядка 32 000 битков, что по курсу до слива равно 246 млн. долларов.
Глава 3. Родина должна знать своих героев!
Итак кто же они, наши «герои» невидимого фронта?
Сведенная по кошелькам таблица больших транзакций с 28 мая по 10 июня 2018.
1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот тип гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой биткоин-кеш и дампил каноничный биток. Пруф.
Еще хочу отметить, что былинный ноябрьский дамп от Рождера проходил в диапазоне цен между 7900 и 5400. Аналогии с тем, что сейчас происходит не находишь?
Ноябрьский дамп на -31,55% (7900 > 5400). BTC / USD, часовик, Bitfinex.
2) 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe. Ничто иное, как официальный холодный кошель этого вашего бинанса. За период с 28 мая по 10 июня, бинанс закинул на холодный ровно 6000 битков.
Что любопытно, скупка бинансом 6000 битков прошла до падения 10 июня, а именно 4 июня 2018 года (пруф 1, пруф 2). Тогда курс болтался в районе 7400, аккурат на нашей «линии майнеров».
Если смотреть внимательно, то все эти 6000 битков залились с адреса 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, огромным количеством транзакций с копеечным размером каждой. Сам этот кошель уберинтересный, за все время его существования, о чем видно тут, на него было переведено 2 550 000 битков, и с него — 2 536 000 битков. Да, парень, это МИЛЛИОНЫ БИТКОВ. Более того, общее количество совершенных транзакции за все время — 231 700 штук. Впечатляет, не правда ведь.
Есть мнение, что 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s — это горячий кошелек бинанса. И он также фигурирует в моей табличке под №6. И тут тоже говорится, что кошель имеет отношение к бинансу.
3) 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7. Пока что, мне не понятно, чей это кошелек. Иначе говоря, это Анон. Хотя я тему эту не бросаю, буду копать дальше, может в последующих статьях я смогу раскрыть личность этого еблана. Может даже придется в Даркнет нырнуть. Все ради тебя, мой дорогой хомяк.
Факт остается фактом, а факт в том, что, как говорится вот в этой статье от 9 июня, эти 8000 битков были слиты на Huobi. Вот скажи, зачем тебе гнать на биржу битки с холодного кошеля? Подумай только… Конечно, парень, чтобы их продать.
Итак, потихоньку туман рассеивается. Идем дальше.
4) 3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ. Инфы в сети об этом челе нет. С другой стороны, он 8 июня получил 1300 битков, которые до того момента, пока к нему попали, прошли наверное 6-8 кошельков пустышек (с одной транзакцией), и я так и брел по этим транзакциям, пока не набрел на вот этот txid, в котором 1300 собирается суммой из кучи более мелких. Странный Анон. Может наркотой торгует. Кто его знает.
5) 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS. Еще один Анон, но вот что интересно: 3 июня, он перевел 1299 битков, разбив на партии по 46,39 битка на адрес одного облачного майнера (пруф 1, пруф 2).
Сам этот облачный майнинг весьма сомнителен. Когда ты башляешь туда бабло и якобы за это сам ресурс под тебя что-то там майнит. Ты понимаешь, да? Нет бы им для себя майнить, они типа Робины Гуды, и продают свои мощности ленивым хомякам.
И видимо сам «майнинг» проходит так: битки не майнятся, а покупают на внебирже, перегоняются на ресурс, и с ресурса раздаются тем, кто забашлял. Арифметика бизнеса остается за кадром.
А еще это хорошая тема для отмыва бабла.
Тоже чтоли облачный майнинг открыть? Во всяком случае, надо запомнить еще один китовый механизм.
6) 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. Вроде как горячий кошель бинанса. Смотри пункт №2.
7,8,9,10,11,12) Вот тут мы приходим к кошелькам-однодневкам и миксерам.
минус 17 789 битков из 3Lgex89nqrEwUyXmCraP66RdoS3KsgygPN итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти по зернышкам в обратную сторону, то добрел вот до этой транзакции, где уже речь идет о 30к битков с трех адресов по 10к: а) 15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c б) 19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt в) 18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK. Про эти кошельки ниже будет отдельный разговор. Готовься морально.
минус 17 779 битков из 3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и выше, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
минус 17 679 битков из 3QaAtdnKPmgXhuWwNyvgy9ag7kLrrLQ2Se итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и в самом верху, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
минус 12 161 битков из 1MWAEwA9LP4wLJGKhAYK6BX4jGsnvQsr8G итоговое назначение своеобразное, транзакция идет через кучу похожих на отмывочные кошельки, каждый шаг уменьшаясь на 700 битков, пока в итоге, от котлеты не остается 8 435 битков вот в этом кошельке. Кто хозяин? А хз, какойто Анон. А те 700 битков дальше дробятся. Думаю, тут речь идет о миксере, и концов тут точно не найти. Любопытно. А если идти «обратно», то попадаешь в эту транзакцию, где вообще, ну конкретный миксер.
минус 11 248 битков из 1PNw3kHWVB21CCE6bvifWob6qFyFLHxjgX итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.
минус 11 067 битков из 15cmhPrguw2iPS9G3UR8bwFQZTvD33tCMs итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.
А теперь давай-ка внимательно приглядимся к тем «скинувшимся» по 10к битков кошелькам:
15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c
19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt
18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK
Теперь должна звучать барабанная дробь! Все три кошелька имеют отношение к истории с взломом MtGOX в стародавние времена. И вот тебе пруф. Это, скорее всего, уведенное «взломом» MtGOX бабло. Вот тебе и раз!
В двух википедийных словах, история взломом MtGOX заключается вот в чем (источник):
От себя добавлю, что в результате этой всей истории, с гокса увели порядка 744 тыс. битков. Вдумайся в цифру, парень.
Месяц назад в реддите был вброс о том, что чувак, который увел бабло, решил его слить, вот и начал дампить рынок. Очередной пруф.
Глава 4 и последняя. Неожиданное открытие.
Итак, после проведенного мной анализа картины на битке и больших кошельках, у меня напрочь отпало желание делать тех.анализ котировки. Поскольку, это однозначно манипуляция. Вот ОДНОЗНАЧНО. А эпичности всему этому придает тот факт, что наши нерадивые современные киты, скорее всего, не имеют к этой манипуляции отношения!
А вообще, я увидел два сценария:
Мутит Роджер Вер, поскольку 11к битков ушло с кошеля, имеющего к нему отношение. Да и ценовой диапазон дампа от ноября 2017 года чем-то мне напомнил картину наших дней…
Мутит чувак, ломанувший MtGOX почти ровно 7 лет назад (19 июня 2011 года), который пытается обналичить свои активы.
Сравнивая 11к Вера и 30к гокса, а еще держа в голове общий объем сворованных с гокса битков в размере 744к, что по курсу 6700 равно 4,984 млрд. долларам, что в свою очередь составляет без малого 3% от всей капитализации всего крипторынка (на написание статьи капа крипты $293 326 894 107), что-то закрадывается у меня в голову подозрение, что наши нелюбимые киты тоже ничего не могут поделать с этим дампом.
Также важно понимать, что вся история с гоксовскими битками остается неизвестно. Сколько их уже продано за 7 лет? Сколько осталось? Какие по ним у владельца планы?
На фоне картины с гоксом, тот факт, что Роджер топит за биткоин кеш, который в свое время возник в результате хардфорка этого вашего битка, мне даже кажется очень крутым, а Роджер Вер — освистанный герой.
Хотя, кто знает?
Оставляю тебя один на один с твоими мыслями и твоим депо.
Лично я здорово вот прям сейчас напрягся…
Часть 2
Продолжение расследования китовой подноготной
Глава 1. «Саша, мы купили шикарный намордник».
А начать повествование я хочу с пейджера. Это, кстати, хороший тест на то, к какой возрастной категории ты относишься. Ты знаешь, что на картинке ниже? И для чего это использовалось?
Mr. Пейджер собственной персоной.
Если ты все же из тех, кого миновала пейджинговая связь, то вникай в матчасть:
Вполне вероятно, у тебя сейчас в голове возникает закономерный вопрос: «почему я читаю про пейджинговую связь в статейке, в которой мне должны были разложить очередной криптоинсайд?».
Хороший вопрос. Я тоже думал, что никто не интересуется пейджерами since 2005. Но… но все не так просто ?
Глава 2. Криптопейджеры.
Вот смотри, представим, что ты чисто случайно открыл вот этот кошелек-пустышку, на котором в период с 26 апреля по 12 июня на балансе находилось 11 328 битков. И ты, опять же, чисто случайно, заметил две странные транзакции:
8 мая 2018 года -0,00000666 битка;
21 мая 2018 года -0,000033 битка.
А потом, все также, чисто-чисто случайно, решил открыть котировку битка к доллару, и вот что ты обнаружил:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Любопытно, правда? 8 мая прошла транзакция на 0,000033 битка, а потом котировка рухнула на 13,5%, 21 мая прошла транзакция на 0,00000666 битков, и котировка рухнула на 17,2%. И если бы это был кошель твоего соседа, или мой, но нет… между прочим, на этом кошеле указанный период хранилось 11 328 битков (что-то около 100 млн. долларов), а весь пул транзакций можно подсчитать на одной четырех палой руке:
Транзакции кошелька 3KUqd9xpYqPqyYQ29v9DAsVdxpk9sgHL39.
Вся эта история с большими кошельками-однодневками и странными транзакциями, навела моего нового знакомого, и меня впоследствии, на идею криптопейджинга.
Это когда владельцы больших кошельков увиделись где-нибудь на Мальте и договорились о сигнальных транзакциях перед манипуляциями. Потом эти сигнальные транзакции были алгоритмированы ботами, и… барабанная дробь… картинка с кнопкой «DUMP» стала реальностью. Жмешь кнопку, твой кошель генерирует транзакции с определенным кодом в адрес других кошельков, боты на которых принимают эти транзакции, анализируют и начинают согласованную манипуляцию.
Фото вышеприведенной DUMP-кнопки. Из закрытых источников.
Глава 3. Совпадение? Не думаю!
Конечно, транзакция с неким кодом на одном кошельке, сама по себе, ничего не значит, и сейчас я нахожусь в позиции «притягивающего за уши теоретика», и это правда.
Но давай пороемся в этом всем еще.
Готов? Поехали!
Вот тебе еще один кошелек с балансом 66к битков, который 8 мая получил 0,00000666 битков. При этом номер блока его транзакции 521732, а из примера на несколько абзацев выше — 521737. А 21 мая, эти два кошелька обменялись 0,000033 битка в блоке 523643.
А если тупо взять следующий в цепочке блок №521733, то там вообще целый набор транзакций размером 0,00000666 битка:
Блок 521733, txid, 0,00000666 битка на кошелек с балансом 36 000 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 999 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 519 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 34 276 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 37 415 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 32 489 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 269 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 084 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 30 108 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 000 битков.
Я привел 10 транзакций по 0,00000666 битка, всего в блоке 521733 таких транзакций 25. И 25-я транзакция приходит на кошелек с балансом 25 489 битков.
Дальше транзакции путаются, пересылаются, наводится такой вот прям серьезный кавардак, что также наталкивает на некоторые мысли. Но если двигаться по таким транзакциям, или сразу, или через несколько кликов нарываешься на мертвые с 2015 (а то и раньше) кошельки, битки на которых увеличиваются только на размер 0,00000666 (8 мая), или на размер 0,000033 (21 мая), или еще какие-нибудь копейки.
А если ты не в тупую это все читаешь, а кликаешь пруфы, то последняя ссылка, которая на «размере 0,000033», приводит вот в такую интересную транзакцию. Что же в ней такого? А то, что в этой транзакции с 5,54 битка отщипывается по 0,000033 на порядка 95 адресов (мог сбиться со счета). И если ты рандомно ткнешь на любой из адресов получателей, вот тупо на любой, то ты натолкнешься на кита, с балансом от 10к и до 30к.
Поэкспериментируй, реально, сделай это!
Что. Это. Такое?
Ладно, вероятно, это наверное какая-то техническая мулька того, как работает или сам биткоин-блокчейн, или миксер, или еще что-либо. Тоже вариант. А давай посмотрим другие даты?
Вот например у этого кошелька, который на мой взгляд ни что иное, как «хаб криптосообщений», целая история мелких транзакций и баланс размером с дом (зачеркнуто) всего лишь 79 957 битков.
И вот, 3 марта 2018 года, на этот кошель пришло 0,00000888 битков (блок 511686). Казалось бы, что тут особенного, а особенно вот что:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Под «вот что» понимается падение курса битка с 11,6к до 7,3к, или на -37,5%. Если получше порыться в блоке 511686, то оказывается, транзакция размером 0,00000888 битков была отправлена на 20 адресов.
И да, специально для тебя, напрягаюсь и анализирую первые 10 txid:
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 112 203 битка;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 158 780 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 97 848 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 98 042 битка;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 79 957 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 69 370 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 378 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 235 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 233 битка;
Блок 511686, txid (последний, 20-ый), 0,00000888 битков на кошелек с балансом 37 415 битков.
Если пытаться разматывать «клубок с восьмерками» в другую сторону, то мы можем увидеть, что сами 0,00000888 битка «отщипываются» от более большой суммы (в блоке 511686, это 0,19967712 битка). Такое ощущение, что эти ~0,2 битка прогнали какой-то криптокаруселью через нижеприведенные адреса, каждый «оборот» отщипывая по 0,00000888 битка. И все эти адреса, мягко говоря, странные:
1GzDzEKEWVE4x1avy16YHSpdVS3dWLDPVS, нулевой баланс, но с этого кошелька, 3 марта 2018 года ушла транзакция размером 0,00002018 BTC. Нумерология, однако, да? Транзакция прошла в блоке 511687, так вот если пойти в этот блок, то ты не найдешь транзакции размером 0,00002018 BTC. Еще один вопрос, как такое возможно? Есть у кого идеи — пишите в тг-личку (@d33pred).
169GWsGCq5h8rvw1VyQSRC3MPYXrEJ1JyT, нулевой баланс, что вообще странно, с этого кошелька была транзакция (блок 511686), а баланс нулевой и нет записей по адресатам, и нельзя определить откуда пришли эти битки… Если кто в блокчейне лучше меня шарит, киньте в личку (@d33pred) свое мнение, почему так?
1Q4i7ZTsarPYNFQ2yq24EorWvFbFLzGQjE, нулевой баланс, нет концов откуда прошло 0,19 битка, короче все, как в случае с кошельком выше.
И дальше ниже кошельки с такой же историей про «исчезнувшую» транзакцию:
14S8pWwqCv6js711rSYquGgFRisFpHmKq3;
1NyTtLcHLdjkPNmaRik41N4VTNfA748Ng2;
166Kvn4hQgiAJ54Bk8Cy24VEq9LjsNSjoc;
182qKsTuyHDLfV4qcbhHpSJbRLSGBMQxjm;
1NVt7hFFovAHfgqePbGiEEWTN54xevd5GR;
1ZVTaMUFv5j3jj8bzeEcjFVR5ErpPgkKF;
15SgwD5cAbKSenRHy6YhAw3iSULEXpaHtb;
1822KKo5zcFxFU5hDWtPtShskZqvLhoMc5;
1BpviSP4c6LFhQEhrSkX7MXwAyfEaZZwZQ;
1A45oKrLDUJWfBmE7BLHJAsat5xjHJ4A24;
16C1eAeSpsoGaTr8gBe5v9fkZj9uF5eDkr;
17QDkxffQVNdN9gsJGj63srQBDtAep55mA;
1FuMD66dfvkJFzS9CTaYi4xG6exhoXRzKo;
1EL7LYnvhwK3YwNoPEySgWeC1X5DAggtH1.
Сорян за кучу билибирды с кошельками выше, просто хочу привести наглядное доказательство нового явления в мире блок-чейна, который, я по праву первооткрывателя, хотел бы назвать «кошельками-призраками«, и «транзакциями-призраками«, которые вроде бы есть в системе, и одновременно их там нет.
Это что такое? Уязвимости BTC-блокчейна или моя криворукость? Я, к сожалению, не криптотехнарь, и не могу понять… Помогите разобраться в коментариях, кто шарит!
Глава 4. Попытка дешифровки.
Когда попадаешь в тупик, надо вернуться к ближайшей отправной точке. Для меня, это Хаб криптосообщений с адресом 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF.
Давай попробуем наложить историю сигнальных транзакций этого кошелька за 2018 год на график котировки за тот же период?
То есть, вот эти «криптосообщения»:
Мелкие транзакции на кошельке 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
А если «криптосообщения» наложить на график, то вот что получается:
Пейджинг и биток. BTC/USD, дневка, Coinbase.
Давай теперь покрасим ярлычки криптосообщений таким образом, чтобы предшествующие пампу были зелеными, а предшествующие дампу — красные, а перед боковиком — желтые:
Пейджинг и биток. BTC/USD, дневка, Coinbase.
Если над этой отсигнализированной котировкой помедитировать, то вот какие закономерности можно найти:
0,00001 битка предшествует тренду (причем любому — и вверх, и вниз), и следующие 0,00001 битка завершает тренд.
Когда второй раз отскакивали от 6,0-6,6к в начале апреля 2018 г., прошло много сигналов : 0,0001 (как завершение дампа с 22 марта), 0,00009, 0,00005, 0,00001 (начало аптренда, который завершится еще одним 0,00001 от 22 апреля), 0,00025 и 0,00004.
Слив с 10к в начале мая, шел в две волны, первую предшествовал сигнал 0,00000666, вторую 0,000033.
Есть какой-то странный сигнал от 11 марта, а именно 0,00012345. К чему — хз.
Эпилог. Что со всем этим делать?
Самая идея использовать блокчейн, как систему криптопейджинговых сигналов для совершения каких-либо согласованных действий, кажется мне вполне реальной. Одна встреча, договоренность о нумерации, и дальше кидаются сигналы, которые ловятся ботами с заранее подготовленными алгоритмами.
Просто. Быстро. Эффективно. Глобально.
Интересным фактом является то, что итоговые получатели таких сигналов — кошельки с большим количеством битков. Самый «бедный» из кошельков, который я нашел среди получателей, содержит 10 000 BTC.
Сами эти «сигналы», выписанные мной с одного из кошельков, который занимает 7 место по объемам (а следовательно, палевный), и наложенные на график, дают интересную картину.
Как правило такие сигналы приходятся за 1-3 дня до смены трендов. Вполне вероятно, что алгоритм, работающий на таких сигналах 1-3 дня ломает инерцию тренда и потом начинается разворот.
Я уверен, что это далеко не единственный хаб сигналов. А просто первый найденный.
Особое внимание привлекают транзакции-призраки и кошельки-призраки. Никогда такого не видел, чтобы транзакция была записана на кошельке, но не была записана в блоке, или когда транзакция проходит через кошелек, но не записывается в балансе кошелька. Может ресурс, через который я палю, гонит? Сложно сказать… Буду копать дальше.
Критика всей этой теории в следующем:
во-первых, в том, что даже я сейчас могу скинуть транзакцию на Хаб криптосообщений, и эта транзакция попадет в его баланс и будет там висеть (правда, почему параллельно «Хабу» проходила рассылка сигналов на 25 и 20 адресов?).
во-вторых, такие транзакции могут быть элементом работы блокчейна битка, который я тупо пока не знаю или не понимаю, или элементом работы миксеров, или бирж, или чего угодно (правда, почему этот элемент работает только в адрес избранных кошельков с большими балансами?)
Одно очевидно: я нашел для себя невообразимо крутое досужие занятие, а именно распутывание этого клубка. Я уверен, что докопаюсь до еще чего-нибудь, и в обозримом будущем. Например, можно заморочиться, и просмотреть новостные вбросы в даты сигналов найденного Хаба, ну и многое другое.
Еще раз выражаю свое почтение Zerg aka 5 за наводку. Без тебя, я бы не проникся.
Послесловие.
Если теория верна, то сейчас пошел даунтренд после 0,00001 BTC. Следовательно, пока мы не увидим еще один транш в размере 0,00001 BTC на Хаб, текущий тренд не кончится. Пристегивайся, летим. Вниз.
Заодно и проверим прав ли я!
Бывай.
Часть 3
Продолжение расследования китовой подноготной
Сегодня мы с тобой нарушим все границы здравого смысла, и окунемся в мир криптошизофрении, поскольку, иначе назвать тот пиздец, который был нарыт, у меня не получается.
Прежде, чем мы отчалим бороздить просторы тотального ахуя, пока, так сказать, мы находимся на берегу адекватности, я хотел бы поблагодарить огромное количество ребят, которые оказали мне помощь в развитии всей этой темы.
В первую очередь большая респектулечка нашему засекреченному Zerg aka 5, респект «слешеру» (парню с ником / / в моем чате), респект девушке-на-букву-А., и многим другим, кто своими догадками и советами помогли мне сосредоточить все внимание на особенно интересных моментах. Все, кто мне написал в личку, вы все, вот прям сейчас получаете ахуительно большой плюс в карму. Спасибо!
Несмотря на то, что мне уже успели пожелать «умереть в муках в дали от своих близких» (за то, что я раскрыл какой-то уберсекрет), вцелом запустился агрегат коллективного разума. И. Это. Круто!
Мы с командой не ожидали такого резонанса от наших материалов, но все пошло, как пошло. И пусть ебошит в том же духе.
Ну все, вроде всех облизал, а теперь, добро пожаловать в лодку. Мы отчаливаем в мир криптоинтриг. Перед прочтением, не забудь проконсультироваться с психиатром.
Глава 1. Сергей Пантеелевич
По правде говоря, я каждую свою статью называю «пиздецом», и действительно, каждый раз я таким это и считаю. И, после второй части, я думал, что уже ничему не удивлюсь, но, как оказалось, эта позиция в край наивна.
Короче, не церемонюсь, и сразу ебашу по твоему больному мозгу из тяжелой артиллерии.
Узнаешь мужика?
Сергей Пантелеевич Мавроди.
«Ну давай-давай, приплети ко всей этой ебале еще и МММ, как ты с MtGox сделал» — подумаешь ты. Нет, не буду я нихуя приплетать. Я просто покажу тебе название одного BTC-кошелька. Лови, только читай внимательно:
1MavrodizxWNx9gguZzDUKBeHehfhy1goX
Ну? Как тебе? Если ты совсем тугой, то вот тебе выделяю нужные буквенные сочетания этого адреса:
*Mavrodi**************************goX
Вообще, это все крайне интересно.
Насколько мне известно, нельзя выбирать себе названия BTC-кошельков, и они, собственно, создаются вот таким образом (источник) — дополнение — внизу статьи есть пруфы, что, оказывается, можно «намайнить» себе кошель с любым словом внутри:
На основании ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) генерируется случайным образом приватный ключ, например: 18e14a7b6a307f426a94f8114701e7c8e774e7f9a47e2c2035db29a206321725
На основании приватного ключа генерируется публичный ключ путем 32-битной шифрации ключа и добавлением однобитного «префикса», результат: 0250863ad64a87ae8a2fe83c1af1a8403cb53f53e486d8511dad8a04887e5b2352
Затем, публичный ключ кодируется путем хеширования в SHA-256, результат: 0b7c28c9b7290c98d7438e70b3d3f7c848fbd7d1dc194ff83f4f7cc9b1378e98
То, что захешировали в SHA-256, повторно хешируется, но уже по криптографическому алгоритму RIPEMD-160, и к результату добавляется префикс 0 х 00 для меиннета: 00f54a5851e9372b87810a8e60cdd2e7cfd80b6e31
Затем, то, что получилось в п.5, снова хешируется через SHA-256, результат: ad3c854da227c7e99c4abfad4ea41d71311160df2e415e713318c70d67c6b41c
То, что получилось в п.5. снова хешируется через SHA-256… Результат: c7f18fe8fcbed6396741e58ad259b5cb16b7fd7f041904147ba1dcffabf747fd
Затем, из п.6 берутся первые 4 байта (8 символов), принимается контрольной суммой адреса, и добавляется к тому, что получилось в п.4, результат: 00f54a5851e9372b87810a8e60cdd2e7cfd80b6e31 + c7f18fe8
Результат пункта 7 кодируется путем бинарно-текстового алгоритма (Base58Check encoding), и только тут, на выходе всей этой индустрии, мы и получаем итоговый адрес кошелька: 1PMycacnJaSqwwJqjawXBErnLsZ7RkXUAs.
Я сам, конечно, не технарь, но вопрос в том, есть ли возможность «заказать» адрес биткоин кошелька по своему выбору? Ну, чтобы было типа 1Nagibator228skjdhf23gj0sgdsositehuy.
Тут можно попробовать найти логику путем захода с точки зрения полного перебора паролей (т.н. brute force).
То есть, представим, что какой-то гик решил подобрать нужный ему адрес кошелька путем бесконечного создания новых кошельков для перебора вариантов. Википедия говорит, что даже для 12-значного пароля с латинскими буквами и цифрами существует 4,738 381 3 x 10 в степени 18 вариантов.
Ну, а если «просто», то:
код в 12 символов имеет «сложность» 62 бита, а вариаций кода вот сколько 2^62 = 4 611 686 018 427 390 000 штук.
код кошелька Мавроди в 34 символа, значит его «сложность» это 34*5,1699=176 битов (5,1699 — это энтропия на один символ для латыни+цифр), а вариаций, получается 2^176 = 95 780 971 304 118 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 млрд. штук.
Короче, количество вариантов кода к перебору, чтобы получить адрес кошелька Мавроди — это цифра с 51 одним нулем, или 95,78 сексдециллионов вариантов. Секс, просто.
А вероятность получить такой кошелек «чисто, потому что повезло, пацаны» равна 1 / 95,78 этих ваших сексдециллионов.
Как говорится тут, вероятность случайного получения такого кошелька в 239 дециллионов раз меньше вероятности твоего появления на свет. Децилион, это когда 33 нуля.
Ну что, как там твоя психика поживает? Принимай таблетки, идем дальше.
Согласно Викискладу, Сергей Пантелеевич, умер 26 марта 2018 года от сердечного приступа в 67-й городской больнице Москвы. А первая транзакция на кошельке 1MavrodizxWNx9gguZzDUKBeHehfhy1goX прошла 30 марта 2018 года.
Эту самую первую транзакцию в размере, барабанная дробь, 0,00001 битка (да-да, однерочки наши), кошелек Мавроди получил отсюда 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH. Касательно адреса отправителя будет еще один криптопиздец, о котором речь пойдет ниже. А возвращаясь к активности кошелька Мавроди, то вот что видно:
30 марта, получение 0,00001 битка.
31 марта, получение 0,00001, 0,00001, 0,00002, 0,000015, 0,00001 битка.
2 апреля, получение 0,00001, 0,000015 битка.
7 апреля, получение 0,00001 битка.
10 апреля, получение 0,00001 битка.
14 апреля, получение 0,00001 и 4 раза по 0,00008 битков.
16 апреля, получение 5 раза по 0,00008 битков.
17 апреля, получение 2 раза по 0,00008 битков.
20, 28, 29 апреля, и далее 3 и 6 мая, получение 0,00008 битка одной транзой каждую дату.
14, 15 мая, получение 0,00006 битка одной транзой каждую дату.
19 мая получение 2 раза по 0,00006 битка.
28 мая, и далее 1, 5 и 9 июня получение 0,00006 битка одной транзой каждую дату.
По традиции, накладываем эти транзакции, которые у нас в тусовке уже принято считать «криптопейджингом», на график, и вот что мы видим:
Мавроди, криптопейджинг и дневка BTC/USD на Coinbase.
Я оставляю тебя один на один с мыслями, которые, вполне вероятно, взорвали тебе мозг.
А резюме в следующем:
Адрес, который содержит в себе слова «Мавроди» и «гокс», скорее всего нельзя получить «случайно», и это слишком невероятно. И первый вопрос: знаем ли мы все о блокчейне и его принципах? Может, нас держат в неведении? Мы вообще понимаем, что РЕАЛЬНО происходит с блокчейном и криптовалютой?
Кошелек Мавроди получил криптопейджинговые транзы. Получал проциями почти идентичных переводов, и если период этих транзакций накладывать на график котировки, то выводится вполне наглядная логика, или, если хочешь, корреляция. И второй вопрос, а вернее цель куда копать дальше: откуда эти транзы? куда ведут хвосты? Забегая вперед, я в этой статье отдельно рассмотрю кошелек, с которого прошла первая транзакция, он очень любопытен. Но есть и другие адреса. Есть, что копать, господа майнеры.
И с какого хуя тут Мавроди? Почему блять все это? Троллинг какого-то русского программиста-кукловода? Если да, то каким, мать его, образом, такой кошель появился в цепи? , блять, нихуя не понимаю!
Сейчас ты можешь взять паузу, курнуть пойти или наебнуть стопарик… Сходи, развейся. А как вернешься — попробуем плыть дальше.
Глава 2. Мавроди vs Накамото.
Выше я писал о дате старта кошелька Мавроди, правда эта «дата» слегка притянута за уши. Я не знаю, когда кошелек был создан, и отмеряю его существование от первой транзакции в размере 0,00001 битка с адреса 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Именно этот адрес и привлек мое внимание.
Вообще, всем известна дата рождения блокчейна, и принято считать, что роды случились 31 октября 2008 года, когда господин Накамотом выпустил первую и единственную свою статью про блокчеин.
А дата рождения биткоина, это 3 января 2009 года, когда первый из созданных кошельков, т.н. Genesis, нашел первый блок биткоин цепи, и получил первые 50 битков.
Насчет Накамото и Genesis я тебе напомнил, а теперь собираем пазл. А это достаточно легко сделать, нужно лишь открыть историю транзакций кошелька 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH. Ну вот теперь тройка примеров:
bf747ce8c07e222c15b43190827c78a2faa1c998c77f4f41e2be5afb69d215ef
821dc573eca7416bf61b47aef040f114b7f363ccc11592f2bc61a4ad30f83f23
6ff567bfc0703ca2fd4877dc86b07234e3bfced365ba41facda2bc72603ebf89
Если лень кликать, показываю тебе наглядно:
Найди Мавроди и Genesis.
Ну как?
Вообще, именно на этом этапе «раскопок» у меня в голове начали закрадываться мысли, что я двинулся по фазе. Поэтому я и назвал эту статью криптошизофренией.
Я абсолютно серьезно, прошу тебя читатель, проверь мои выводы. Не накосячил ли я где-нибудь? Это все слишком фантастично, чтобы быть правдой.
В любом случае, то, что описано выше не является ответом на вопрос «жив ли Накамото». Впрочем, мне так и не удалось разобраться в этом вопросе, но «слешер» подсказал очень интересную идею. Суть в том, что Genesis, как первый кошель биткоина, должен был стать получателем на свой адрес всех хардфорков.
Таким образом, легко найти адреса Genesis-кошельков для всех трех хардфорков, а именно:
Bitcoin Cash, Genesis адрес: 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX, получил 50 BTC, не было и нет никаких транзакций.
Bitcoin Gold, Genesis адрес: GKT1da3R3HSLTXsFvez5RcfyFw92rbi11r, получил 50 BTG, не было и нет никаких транзакций.
Bitcoin Private, Genesis адрес: b182CYGXBJQoPL4VAFMqJKpSi4VfjJz2Bg4, вот тут запара выходит, кошелек получил 12,5 BTCP, но на балансе кошелька 0 (нуль), никаких транзакций на парсере нет. При этом, в сети есть только один такой парсер BTC Private, других не нашел. Не могу сказать, к каким выводам тут прийти, то ли парсер кривой, то ли блокчейн кривой, то ли выпилили информацию о первом BTCP-кошельке из сети. Хотя, замечу, что ходили слухи, что с BTCP-Genesis кошелька были транзы. Но это слухи. И я их не смог проверить…
Пока что, вопрос на тему жив ли Сатоши, действует ли он, остаются без ответа, и вся тема мутнеет настолько, что тут только теории заговоров строить. А я не из таких (да-да, я не из таких, даже если ты сделал обо мне иной вывод).
Я просто пытаюсь во всем этом разобраться…
Считаю, что нужно довести тему с мифическим блоком №1 в блокчейне BTC Private до конца, и разобраться, почему есть транзакция, есть Genesis кошель, но, как оказывается, это кошель-призрак.
Глава 3. Выныриваем и подходим к вопросу с другой стороны.
Давай порционно вникать в эту психиатрию, и попробуем посмотреть на картину с более адекватной стороны.
Все вышеизложенное, а также то, что удалось описать в предыдущих частях моего расследования китовой подноготной, наводит меня на мысль, что общеизвестный нам всем блокчейн — это серьезная такая замануха.
Во-первых, создание биткоина пришло на период скандала вокруг HFT-трейдинга на Улице Стен. О чем ярко описывается в классной книжульке под названием Flash Boys.
Та самая книжка Майка Льюиса.
Во-вторых, сдвиг парадигмы крипторынка пришелся после громогласного прихода в крипту «денег с Уолл-стрит». Пришли деньги, пришли и торговцы. А торговцы принесли свои идеи и огромный опыт манипуляции фондовыми рынками.
В-третьих, главная философия блокчейна в том, что нет посредников, нет глобального контроля, все вокруг аноны, и так далее. Конечно, биржи, под давлением SEC и правительств, ввели KYC процедуру, для раскрытия личности разного рода хомяков. Но мы ведь с тобой понимаем, что:
С деньгами можно купить более 9000 ребят, готовых отдать свои документы и пройти KYC на всех криптобиржах мира. И это правда, копни, например, как компании в офшорах делались во все времена: там директор офшор-компании — это профессиональный «индивид», которому платят, чтобы его фамилия фигурировала в документах, и он не имеет никакого отношения ни к владельцам этих структур, ни к движухам через их офшоры.
Загрузить эти 9000 аккаунтов битками, которые например ты купил на внебирже, если новый игрок, или владел с почти-генезисных времен. И к этим аккаунтам привязать API и вывести аккаунты под управление алгоритмичных ботов.
Настроить сеть криптопейджинговых сигналов, работающих через блокчейн, для согласованных операций по купле и продаже. Эта мулька с сигналами через блокчейн, нужна для защиты информации, и, в первую очередь, личных данных «кукловода». И это делается на изичах, ведь дохуя существует миксеров и прочих приблуд.
И когда все готово, начинать качать лодку то в одну, то в другую сторону. Ведь зарабатывает тот, кто становится в правильном направлении перед импульсом, и делает это быстрее всех.
Ввиду нормального такого количества хомяков от крипты, и их склонность к панике — крипта, что логично, является высоковолатильным активом (короче, ее хорошо так шарашит в разные стороны). И, если условно, на импульс котировки в ту или иную сторону нужно 5000 битков, а в результате, ты зарабатываешь 6000 в итоге идеальных флипов, то… почему не сделать это?
Важным моментом является реализация всего процесса алгоритмизации торговли. Тут есть куда копать, и о чем думать. Недавно мне подсказали идею, что, якобы, через блокчейн можно целые тексты программ пересылать. Не знаю, в этом надо еще разобраться, а если думать над тем, что уже «нарыто», то криптопейджинг, скорее всего, должен иметь вот такие особенности:
Должны существовать вводные данные для алгоритма. И это подтвердит любой программист. Боты не имеют мозгов, им нужен дирижер. Поэтому, скорее всего первые пейджинговые сигналы перед тем, или иным импульсом, содержать необходимые для ботской работы переменные.
Вводные данные, скорее всего, не только сам порядок цифр криптотранзакций, а еще и, скажем, время, когда эта транза была отправлена (например, транзакция в 0,0000222 битка может быть сигналом на импульс котировки на 222 пункта вверх, если пришла с 6 до 8 часов по Гринвичу, или вниз, если пришла с 8 до 10). Может что-то еще внутри этих транзакций передается, но я пока не знаю, что.
После того, как вводные данные загружены, отправляется «командная» транзакция, например 0,00001 битка, и машины включаются. Возможно там все сложнее, и машины и включаются, и выключаются этими «командными» транзакциями.
Возможно, есть записанные алгоритмы на весь год, которые включаются и выключаются путем транзакций, допустим с участием кошелька Мавроди. При этом достаточно только одного сигнала для выполнения глобального алгоритма, который в свою очередь начинает рассылку иных сигналов ботам, а те двигают рынок.
А возможно, я расстался с реальностью, копошась в этой теме. Что, конечно же, тоже не исключено.
Важным тут моментом являются биржи.
Притянем ситуацию за уши, и допустим, что биржи не причем. В этом случае, я больше чем уверен, что их штат технарей уже давно спалил странное поведение ботов. Я бы точно спалил, с учетом их доступа к данным.
Впрочем, о биржах, тезере и прочих веселухах, пойдет речь в четвертой и завершающей части расследования.
Эпилог. Криптошизофрения во всей красе.
Давай-ка попробуем подытожить, что же мы имеем:
Мы начали догадываться, что есть криптопейджеры. И нужно обязательно докопаться до истины, потому что или это все глобальный фейк (привет донаты на Genesis кошель), или мы раскопали Грааль, который, конечно же теперь в закрытой от публики форме, должен и дальше расшифровываться, и стать дополнительным блоком в ТА/ФА криптовалютных пар.
Тут буду писать за себя, никакого «мы». Я вот с истории с кошельком Мавроди в тотальном ахуе. Слишком неправдоподобно. Это не вписывается в мое понимание блокчейна, как технологии. Ну, серьезно. А что если, по факту, блокчейн это совсем не про сверхзащищенность, суперанонимность, и это все конфеты с дерьмом, которыми нас кормит интернет? Ну, я серьезно, что мне теперь делать с этим Мавроди, и зачем Zerg aka 5 вообще раскопал это все? и причем тут, блин, Genesis Блок???
Оставляю тебя, дорогой читатель наедине со всем этим. Но с меня взятки гладки, я с самого начала весь этот высер назвал Криптошизофренией.
Слишком фантастично, чтобы бы правдой. Слишком много пруфов, чтобы быть фейком.
Бывай.
P.S.: Почти сразу после прочтения ребятами с моего чата этой статьи, мне подсказали, что кошельки с заказными именами можно делать. И это, как глоток свежего воздуха адекватности, приводит меня в чувства. Это делается здесь и здесь (спасибо Юрию Шерману).
Осталось разобраться, насколько легко такой кошелек себе «намайнить» (оказывается майнится), а также нет ответа, почему на кошелек идут микротранзакции, удачно предсказывающие и сопутствующие трендам.
Пролог. Обращение к вновь обращенным.
Логика данного материала в том, что я хочу провести своего рода работу над ошибками, и сформировать резюме всех моих материалов на эту тему, уточнить пару моментов, и завершить рассмотрение темы криптопейджинга. Хочу заметить, что не совсем «завершить», скорее завершить формирование идеи, дабы направить больные (или здоровые) головы на дальнейшее рассмотрение всей этой темы, что называется, под микроскопом.
Сам я планирую развивать идею с большим практическим применением в собственном трейдинге, как дополнение к ТА и ФА. Окажусь в итоге я молодцом, или же признаю несостоятельность или вымысел «нарытого» — покажет время. Очевидно, что нужна некоторая дистанция, чтобы оценить реальность такого явления, как криптопейджинг.
Мне, как автору, очень приятен тот факт, что появление коллективного разума, решившего разобраться в этих микротранзакциях, таки случилось.
Коллективный разум, веротерпимость, этика и прочие нематерные плюшки на одной картинке. Хлоп-хлоп-хлоп всем вам. И вы тоже похлопайте.
Важно понимать, что лично моя заслуга лишь в некоторой популяризации всей этой темы. Термин «криптопейджинг» — мой. Вся эта история — не моя. Ее разрабатывали до моих статей, и вообще, как тебе известно, про микротранзакции впервые мне сообщил Zerg aka 5, которому я не перестаю восхищаться и кидать ему респекты (а начну на этом всем зарабатывать, и не только «респекты» ему отправлю).
Почему, в итоге, набрал популярность именно мой контент — для меня большая загадка. Мы с командой практически никак свой контент не промили — все наше промо — это пара тем на форумах и 3-4 вирусные ссылки в чатах, когда их админы спали (сорян пацаны, вы тоже люди, мы понимаем).
Ну хорошо, с реверансами закончили, теперь давайте разби[r]аться.
Часть 4
Глава 1. Неточности и упущения.
Ниже хочу привести ряд неточностей и упущений, который были мной допущены в виду собственной ментальной несостоятельности и/или спешки.
В части 1, я подсчитал, что в день дампа прошло 5,49% внебиржевых транзакций (по отношению к суточному объему торгов), и привел пример с наличностью. Неточность в том, что порядка 2,5-3% из вышеупомянутого процента, пришлось на одни и те же гоксовские битки, которые путешествовали по кошелькам однодневкам, а я их все суммировал. Важно не допускать впредь двойного или тройного счета таких битков.
В части 2, я писал про транзакции-призраки и кошельки-призраки, в которых не было записей, хотя транзакции, судя по блокам — проходили. Неточность в том, что я использовал кривой парсер блокчейна. Любой другой «прямой» парсер (типа этого) показывает, что эти все «призраки» — ни что иное, нежели плод моей больной фантазии.
В части 3, я писал (зачеркнуто) истерил на тему невозможности создания «кошелька Мавроди», и даже убил, наверное четыре часа своей жизни на разбор того, как кошельки создаются, и на подсчет нулей вероятности такого создания. Истина оказалась в том, что во-первых, адрес кошелька можно намайнить (например, тут), правда сложность такого «майнинга» возрастает с каждой последующей буквой, и последние «gox» того адреса скорее всего совпадение или читай дальше; во вторых, кошелька Мавроди вообще может не существовать, это может быть лишь пустой адрес, вбитый в транзу для лулзов, этот кошелек открыть нельзя, и скинутые на него копейки — потеряны навсегда. В любом случае, тема «кошелька Мавроди», как и любое другое, связанное с этой незаурядной личностью, остается овеянной мраком.
Выводы из части 2 и части 3 из криптопейджинга неоднозначны по части алгоритмирования всей этой системы. Поясню: необязательно «криптопейджинг» может являться набором команд для ботов, боты могут управляться другими способами, а данные транзакции могут быть предупреждением другим участникам. Что же, такая идея имеет право на жизнь, и точного ответа, как все работает, у меня пока нет. Есть только корреляция с графиком, и далеко не разовая, чтобы серьезно думать о совпадениях. Возвращаясь на шаг назад, те же, возможно, «лулзовые» транзакции на кошелек Мавроди, тоже почему-то достаточно наглядно накладываются на график. Но к Мавроди мы еще вернемся.
Глава 2. Популярные догадки и предложения.
В моем чатике за все время существования статеек, прошло множество догадок, как все работает, вот тройка из них с моими комментариями:
А давайте сами займемся рассылкой микротранзакций. А давайте, правда, скорее всего, если мы действительно имеем дело с алгоритмом, то должен быть whitelist адресов, откуда транзы приходят. И врятли мой, или твой, или соседский кошельки в этот лист попадут. А если это не «алгоритмированные», а сигнальные транзакции, то скорее всего мы лишь создадим белый шум, или заставим сменить сигналы на противоположные, или иное. Особое внимание привлекает тот факт, что ребята «из соседнего канала» недавно разослали по 0,00002222 битка, чтобы «поржать» над нами. Ну ок, поржали, правда никакой пользы такая рассылка не принесла, и не принесет — мы все также строим догадки.
Сам блокчейн генерирует такие транзакции в результате своей работы. Мое мнение, что это не так, иначе я бы тоже на свой кошелек такое получал, но увы. Все же биткоин это PoW, а не PoS, чтобы такая догадка имела право на существование.
Микротранзакции являются современным фейком, в виду того, что самые настоящие первооткрыватели этой темы еще в начале с.г. на реддите/биткоинтолке пытались разобраться, с чем мы столкнулись, и ни к чему не пришли, и все это какая-то шутка, или любой другой вариант, но не «криптопейджинг». Что же, такая догадка имеет право на жизнь, но вот один пример (спасибо, Tess), когда 7 апреля 2015 года этот кошелек разослал этой транзакцией по 0,0005 битка на 501 адрес, а дальше вот что случилось с котировкой:
Падение на 17% 7 апреля, 2015. BTC/USD, дневка, Bitstamp.
И график выше далеко не единственный «исторический» пример таких транзакций с учетом корреляции котировки битка.
Вообще, догадок намного больше, чем 3 (три) вышеприведенных, равно как и предложений и так далее. Но в каждой догадке, как правило отсутствует один из важных тезисов, приведенных ниже:
А почему у меня (у тебя, у соседа) нет этих входящих транзакций?
Почему транзакции, ведущие к большим кошелькам, имеют отличную от нуля корреляцию с графиком котировки BTC/USD?
Почему часто похожие транзакции находятся в одном блоке, или в серии последовательных блоков?
Почему структура кошельков с такими транзакциями, как правило показывает цепочку, а не путь «из точки старта — в точку назначения»?
Как правило, проверка любой из догадок проваливается в одном из пунктов. И это является для меня основанием не брать такую информацию в расчет ни в качестве подтверждения, ни в качестве критики криптопейджинга.
Важно понимать, и я не раз об этом еще напишу, что мне нужно в итоге прийти к чему-то, или полностью и публично отвергнуть идею криптопейджинга, или признать, как имеющую право на жизнь. Пока что, я равной степени далек и от признания и от опровержения всего найденного и описанного.
И кошелек Мавроди — не исключение.
Глава 3. По следам господина Яна (зачеркнуто) Мавроди.
История с этим полумифическим и полушуточным кошельком Мавроди меня, к сожалению, так и не отпустила. А копать я решил начать с другой стороны, а именно с кошелька, который слал транзакции Сергею Пантелеевичу. Речь о не менее «своеобразном адресе» 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Вообще цифра 8 — это символ богатства и процветания в Китае. Правда «богатство» этого кошелька, на момент написания статьи, составляет всего 0.4522015 BTC. За все время на кошелек зашло около 0,5 битка, и вышли всякие мелкие транзакции на этих ваших МММ-щиков, и в Genesis-кошель господина Накамото (пример такой транзакции).
А битки, которые в разное время заходили на «кошелек» с восьмерками, шли с других кошельков, мелкими партиями, с такими же «восьмерками»:
Пример транзакции, где основные 0,45 битка идут на 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, но и отщипывается 0,0001 битка в Genesis-кошель.
А если второй адрес с «восьмерками» рассматривать, то на него приходят транзакции с иных восьмерочных адресов, и так до посинения.
12 ноября 2017 года (это важно, ниже поймешь), второй адрес с восьмерками скидывает пул транзакций (догадайся с каким размером, лол), размером 0,000008 битка на 6 адресов. Все эти адреса пустые, на них слишком мало битков, сплошная пыль, кроме одного… Вот, встречай. Несмотря на то, что этот кошелек также «пустой», но за все время через него прошло 82 транзакции общей суммой 160 595 битков (да-да, по текущему курсу 1 033 107 000 долларов США, да-да, это миллиард баксов).
То что выдал Гугл по запросу «Китайский Мавроди». Ну как тут не поржать? ?
Настолько ли шутка, этот наш кошель Мавроди?
Идем дальше, теперь, если у тебя еще остались таблетки с предыдущих частей, покажу тебе график битка от 12 ноября 2017 года, когда шли «восьмерки»:
12 ноября 2017 года. BTC/USD, дневка, Bitstamp.
Очень любопытно получается, что именно начиная с 12 ноября, котировка битка взлетела из вполне себе известного современного уровня поддержки около 5800 USD, до «легендарных» 20к. И все тут есть ?
Снова, потихоньку, со всего этого я начинаю истерить.
Как говорится, SURPRICE!!!
По всем законам жанра, я пожалуй оставлю тут интригу. Мне же нужно следующие материалы писать, правда ведь? ?
А пока что я немного поору и буду писать эпилоги…
Глава 4 (в качестве эпилога к этой статье). Пища к размышлению.
Строим мы теории и идеи, или не строим их, факт остается фактом. А факт в том, что криптовалютный рынок — манипулируется. Любой, кто на практике трейдил на этом рынке до прихода сюда Уолл Стрит, и любой, кто понимает технический анализ, фундаментальный анализ, да и вообще, настроения рынка, должен подтвердить, что 2018 год охарактеризовался сменой правил. Складывается такое ощущение, что котировка «выходит» из-под какого-либо логичного описания. Как будто, смотря на графики, ты видишь какую-то нереальную картину.
К сожалению, рекогносцировка сил такова, что а) всеми альтами руководит биток; б) битком руководит «кто-то». И я вижу, что задач у этого «кого-то» две: а) заработать (?), пока есть возможность (привет, медлительный SEC), б) остаться непойманным.
Трейдинг любым активом означает игру на поле с нулевой суммой выигрыша. Это означает, что если кто-то заработал на трейдинге 1 млн. долларов, значит кто-то на рынке потерял столько же. В прибыли остаются только казино (зачеркнуто) криптовалютные биржи.
Поделать с этим ничего нельзя, но можно попытаться подстроиться, и выйти из пула отдающих манипуляторам деньги. Именно этой идеей я и одержим. Я хочу понять, как работают манипуляции, поскольку я признаю факт их существования и на паре BTC/USD и на всех топ-10 или топ-20 альтов, чьи торговые объемы позволяют загружать и выгружать большие позиции.
Я призываю тебя, читатель, задуматься. Веришь ли ты котировке? Понимаешь ли ты, что должно сейчас произойти? Помогает ли тебе твое знание технического анализа в принятии решений? Насколько часто ты в синергии с рынком?
Эпилог (в качестве эпилога к эпилогам). Куда теперь плывет Китобойное судно.
Ну все ребята, отхайпили, расходимся!
Шутка.
У меня сформировалось уже достаточное количество идей для последующих материалов. Приблизительно, я свое ближайшее статейное будущее вижу так:
В первую очередь, тема криптопейджеров остается нераскрытой, я не вижу в данный момент достаточных оснований отказаться от этой идеи (а, как тебе известно, пытаюсь топить за истину, и мне проще признать свою неправоту в чем-либо, нежели совсем отключить чувство реальности, лишь потому что «хайпим»). Я буду и дальше распутывать этот клубок, правда теперь я таким образом хочу улучшить свою торговую стратегию на этом манипулятивном рынке, поэтому может случиться и так, что некоторые мои находки так и останутся «у меня», и однажды я сам кому-то пожелаю «сдохнуть в муках в дали от близких», потому что мои «кулуарные» находки будут раскрыты. Или не пожелаю, посмотрим на количество алкоголя в моей крови на момент выяснения. Но, может, я забью на все, и про все расскажу. Война план покажет. Ведь ты же не думаешь, что я так просто с Мавроди слезу? ?
Интересной для меня, и избитой для большинства, является такое явление как Tether-скам и его влияние на крипторынок. Эта тема, скорее всего, и будет следующим моим пунктом раскопок, поскольку я уже приблизительно понимаю, куда мне копать и что искать. Ну и как-то это вписывается в «ауру» нашего канала на этот год.
Более того, я хочу внимательнее присмотреться к главным «двигателям» крипторынка, то есть, к криптобиржам. Честную ли игру они ведут? Не являются ли они главными манипуляторами (то, что они вполне подходят за рядовых манипуляторов, мне и так понятно)? Реально ли существуют битки и альта, находящиеся в активном торговом балансе, когда я торгую на этих биржах? Ведь для меня «существовать» они начинают только при выводе средств, а этот «вывод» происходит в десятки и даже сотни раз реже, нежели мои торговые операции. Тут есть над чем работать, однозначно.
Также, мне бы хотелось разобраться с самым, наверное мутными типом криптовалютного мира, господином Накамото. Эта тема, конечно же, авторски крайне опасна в виду наличия огромного количества материалов по теории заговоров, и расследований на тему «кто же это такой». Но тут я выбрал свой путь (за что спасибо «слешеру») — я хочу очень детально поработать с Genesis-кошельком и форками. Чувствую, что там «пахнет»…
Ну и завершающей опцией материалов на это лето, станет «наведение мостов» между крипторынком и ребятами с Улицы Стен, чей приход мы, с открытой ж.. (кхм, сорри) открытыми объятьями, встречали весь конец прошлого года и начало этого. А по факту, мы получили ощутимый сдвиг криптопарадигмы и попали туда, где мало кому понятен ответ, куда же мы идем. Очень мне весь этот «приход» напомнил историю с HFT-трейдингом на фонде, о чем я пытался писать в части 3 серии статей. Хочется углубиться в тему фьючерсов, в известные стратегии манипуляций, и постараться это все увязать с уже выясненным и изложенным.
Ну а тебе, дорогой читатель, я искренне желаю получать от всего, что происходит, удовольствие. Знаю — сложно. Но, это все, как минимум, крайне интересно.
А еще, скорее всего, это первая и последняя «безалкогольная» моя статейка (тобишь без мата). Как показал anonymous poll в моем канале, 443 из 824 проголосовавших (54%), захотели «погорячее». Ну что ж, ПОГОРЯЧЕЕ ЕСТЬ У МЕНЯ!
Часть 5
Глава 1. Препарация.
Нашей отправной точкой является вышеприведенный кошелек-миллиардник, а именно 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT. Правда в данный момент на этом кошельке битков уже нет.
Давай попробуем этот кошелек, что называется, препарировать:
Первое начисление средств произошло 14 июня 2011 года, на кошелек упало 3 248,94 BTC (чуть меньше 63 000 USD по курсу в те времена).
Кошелек начал получать криптопейджинг since 25 января 2013 года. Когда я решил выписать все криптопейджинговые транзакции, и попытаться навести своего рода статистику, то слегка обнаглел:
Вот такая крипто-простыня получилась.
Вообще, главный вывод из убитых часов на сбор таблицы выше — прикручивать статистику с криптопейджингу путь гиблый и неэффективный. Но отказ статистики мне помочь не объясняет возможность краткосрочных колебаний цены после сигналов.
Если анализировать через «краткосрок», то есть смотреть на колебания цены в течении 2 недель после «сигнала», то вот что выходит:
Криптопейджинг во всей красе.
Ты можешь сам поискать в вышеприведенной таблице закономерности, если хочешь, а мне и так все понятно. Логику наполнения сигналов цифрами, как и в предыдущих случаях, понять сложно, но вот совпадение в датах с колебаниями, ну очень наглядны.
Хотя…
Вот, ради прикола, откинься немного назад, и попробуй посмотреть на облако дат сигналов и поведение котировки:
BTC/USD, неделька, Bitstamp. Каждую дату из таблицы выше я наложил на график. Да-да, я больной, походу.
От себя хочу добавить, что при первом приближении вот такие закономерности:
Сигнал состоит из однерок — почти всегда после шел дамп, исключение в самых древних сигналов, там памп был.
В таблице присутствуют «светившиеся раньше» сигналы в 0,00012345 BTC (дамп), 0,000911 BTC (дамп) и 0,000777 BTC (дамп).
Оставлю тебя один на один с этой таблицей, и пойду дальше. Если ты внимателен, то скорее всего увидел несколько «зацепок», а если у тебя с внимательностью плохо, то вот лови:
Во-первых, среди «сигнальщиков» есть «засвеченные» адреса:
16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh (Bitcoin Cloud of Services) (08.09.2014)
177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc (BTC100x.com) (12.02.2016)
Во-вторых, также присутствуют сигналы с премайненых кошельков:
1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j (28.01.2015)
1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH (02.04.2015)
В-третьих, есть кошельки, отправившие повторяющиеся сигналы:
1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9 (30.08.2014 и 07.09.2014)
18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4 (14.10.2017 и 15.10.2017)
18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза) — да-да, именно в начале декабря мы дошли до легендарных 20к и слились.
Ну раз уж мы в такие дебри зашли, давай уж идти дальше:
Глава 2. Спрут и его щупальца.
Давай, попробуем подергать за «ниточки» трех групп кошельков выше:
1) Bitcoin Cloud of Services — 16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh. Очень любопытный кошелек. Если идти по ссылке, которая публикуется в blockchain.info, то попадаешь на сайт (эфир сегодня, лол). Эм… ну ладно. Любопытно, что сайт на русском, а еще доставляет фраза на главной странице «Сначала они игнорируют биткоин, затем они смеются над биткойном, потом они борются с биткойном, а потом биткоин побеждает!».
Так сказать, переделывая цитату Ганди, пацаны как в воду глядели (правда при чем тут эфир?!). Почему именно «как в воду»? А потому что последняя активность на сайте заключается в новости, выложенной 17 марта 2016 года под заголовком «Инвестор сам себе злейший враг». Единственная транза на препарированный кошелек, напомню, была 8 сентября 2014 года.
А биток нас всех нахуй уделал уже в два-к восемнадцатом.
Впрочем, web-анализ ресурса показывает, что сайт успешно мертв. Правда гугл выдает его в поиске по ключевым словам «decred pos майнинг, как создать приложение на эфириуме, энгл-180, греющая лента постоянное напряжение (??), antminer s5 перепрошить.
А вот если зайти с другой стороны, и вбить в поисковик «Bitcoin Cloud of Services», то можно попасть на сайт с профайлом компании. Ссылки на внешние ресурсы не работают, а вот комментарии под профайлом говорят о том, что мы имеем дело с соскамившимся 2 года назад облачным майнером.
Кошелек этого скама — нищий. Правда, если посмотреть транзакции, то вот, что можно заметить:
криптопейджинг в адрес уже известного нам «фикса» (1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF), вот тебе txid этой транзы. К «фиксу» мы еще вернемся (привет, feex. com!).
перекидывание все тех же «криптопейджеров» между Bitcoin Cloud of Services и кошельком Project 912 LTD. Если погуглить про этот Прожект-912, то тут вообще попадаешь на страницу в википедии, посвященную ток шоу на американском радио от господина Гленна Бека, и какому-то патриотическому движу после 9 сентября 2011 года…
9 принципов, 12 значений. Проект 9-12! Политика начинается тут…
отправку пыли на кошелек с названием просто «Bitcoin Services» с ссылкой на тот же «эфир-сайт».
…ну и так далее…
Вердикт: кошель Bitcoin Cloud of Services — это очень мутная хуита, связанная со скамом и прочим наебаловом разных там людей, возможно американцев. В любом случае, причастность китового кошелька из первой главы к этой теме мне отдельно доставила. Идем дальше.
2) BTC100x.com — 177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc. Биток-сто-иксов. Сайт лежит, и это очередной скам (как и Bitcoin Cloud of Services). Поиски в гугле навели меня на это ютуб-видео от 10 мая 2016 года, автор — «Коллеги всех приветствую, с вами АКСЁНОВ СЕРГЕЙ» (бля буду, обожаю людей, которые сначала называют свою фамилию, а потом имя!).
Если будешь смотреть видос, то осторожно, АКСЁНОВ СЕРГЕЙ со звуком перемудрил.
Если лень смотреть, то «скам» в том, что надо на их сайт переводить битки, чтобы через 24 часа от них получить обратно битков побольше. Не, ну я конечно много в крипте уже повидал, но такой тупой лохотрон вижу впервые… Ну, молодцы парни, кто это все замутил.
Вердикт все тот же, что и в пункте 1 (выше): идем-дальше.
3) 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j («Помоги мне, Виндовс!»). Вот этого бедалагу реально жаль, он намайнил себе кошелек, и начал слать пыль на разные китовые адреса, чтобы последние ему помогли. За все время на кошельке прошло 8 транзакций, включая несколько транзакционных пулов. А в ответ он получил нихуя. Не буду приводить его баланс, по ссылке сам зайди и глянь, если интересно.
Вердикт — бедалага. Отношения к нашей теме не имеет, идем дальше.
4) 1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH. Factom, и рассылка битков оттуда, ни что иное, как блокчейн-реклама, и явление это уже загнулось, как я понял. Транзакции с этого кошелька получили многие, и даже терли в биткоинтолке на эту тему.
Вердикт — идем дальше.
5) 1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9. Такая же история с рассылкой пыли в качестве блокчейн-рекламы, как и в случае с Factom. Пруф. Идем дальше.
6) 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4. Вот тут уже интересно. Это своего рода рассыльщик биткоин пыли, сделавший несколько пулов транзакций, и если смотреть последний пул от 15 октября 2017 года, когда цена на биток упала до 5800 и отбилась от этого знаменитого уровня, то можно найти среди получателей много чего интересно, готовься:
Целая серия «китовых холодильников» (Cold Wallet) разной степени масштабности: 73 600 битка, 66 452 битка, 38 554 битка, 53 000 битка, не забудь везде проверить, есть ли там криптопейджинг (0,00000666 / 0,000033 / 0,00050505). ?
Холодный кошелек Bitstamp’а. Туда отправили 0,00001 BTC.
Холодный кошелек Bitfinex’a. Туда отправили 0,00001 BTC.
Кошелек, имеющий отношение к некоей конторе QuadrigaCX Associated (баланс 34,3к битков), туда отправлено 0,00001 BTC. Эта Квадрига — канадская биржа криптовалют, о которой я впервые слышу. Ее нет в coinmarketcap (я не нашел во всяком случае), но они в своем промо-видео называют себя лучшей Канадской криптовалютной биржей. Они предоставляют кучу доп.опций своим клиентам, например, эта биржа напрямую сотрудничает с фиатными банками, и посредством нее можно перечислить со своего банковского счета безналичное бабло прямиком на крипторынок. А тут еще и засвет в криптопейджинге. А клубочек-то разматывается… Надо обязательно «Квадригу» запомнить, еще и потому, что «за все время существования» через вышеприведенный кошель прошло 750к битков. Нормальная цифра, не правда ведь? Сразу про Gox’овские битки вспомнил…
Кошелек, в котором уже нет бабла, но он очевидно относится к ранним майнерам, добывавшим блоки, когда вознаграждение было 50 BTC. Не веришь? Вот начинай отсюда, и иди по транзам, пока не дойдешь сюда, и после, до вышеприведенного кошеля. Любопытно, что 7 января 2018 года, этот кошель слил все битки на 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA, где они и хранятся до сих пор. А если ты историю транзакций поскроллишь, то увидишь и известные нам 0,00000666 BTC, и 0,000033 BTC, и недавние 0,00050505 BTC. Потыкай, потыкай мышкой, там много любопытного.
Ну и конечно, куда же без Genesis of Bitcoin. Туда тоже отправили «отчетные» 0,00001 битка.
А теперь давай-ка к двум вишенькам на торте перейдем. Надеюсь ты готов.
Среди получателей микротранзакций еще фигурируют две любопытные штуки, лови:
?Вишенка №1:
Один из получателей 0,0001 битка от «восьмерок», кошелек 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, имеет отношение к небезызветной Silk Road Inc. Если ты зайдешь на этот ресурс, и в коде посмотришь на строчку 19, то вот такой текст ты увидишь:
On 9 April 2013, a single transaction (http://blockchain.info/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx) of ?69471 was made by the address `1BAD…GuYZ`, and may have been related to the SR cointumbler.
Если ты не бачишь по-англицки, то суть в том, что 9 апреля 2013 года с кошелька который начинается на «1BAD» а заканчивается на «GuYZ», который имел отношение к Силкроадовскому миксеру (если не был «им»), было перечислено 69 471 битка. И да, чувак, ты не зря меня читаешь, лови весь расклад:
1) Адрес БэдГайз: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ
2) Txid транзы в 69 471 битка с «бэдгайзов» на ?кошель-вишенку.
Ну? Как?
Наверное, ты готов ко второй вишенке, правда ведь? Тогда, лови:
?Вишенка №2:
В пуле транзакций «восьмерок» от 15 октября 2017 года завестился уже «засвеченный» в первой части, чувак с именем Роджер и фамилией Вер, да и не один, а с компашкой в лице господина Ури Левина (основателя feex.com и предположительный владельца кошеля «1Feex…»), Bittrex & Coinbase Cold Wallet.
Та-дам!
Лови пруфы, я без пруфов не умею:
0,0001 битка на 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 233 битка).
0,0001 битка на 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 235 битков).
0,0001 битка на 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 387 битков).
0,0001 битка на 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk (Bittrex Cold Wallet, баланс 112 203 битка).
0,0001 битка на 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF (возможно имеет отношение к господину Ури Левину, баланс 79 957 битка). Это надо отдельно пруфить, на мысли о Левине навели этот реддит, «1Feex…» в названии кошелька и принадлежащий Левину проект feex.com.
0,0001 битка на 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (имеет отношение к Роджеру Веру), и ниже будет пруф.
Если ты помнишь, в первой части я писал:
1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот хуй гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой ебучий биткоин-кеш и дампил каноничный биток.
Если внимательно посмотреть на кошелек 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, то 25к битков, были отправлены Вером этой транзой с кошелька 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ.
А вот кошелек 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ, те 25к битков, в свою очередь, вот этой транзой получил с кошелька 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (засвеченного на 3 параграфа выше по этому тексту).
Как ты там, хомяк?
После всего вышеприведенного, я пожалуй не буду анализировать 7-ой криптопейдж на кошелек, имеющий отношение к веселому Роджеру, произведенный дважды с 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза). Хотя эта транза, скорее всего, не менее любопытна, поскольку прошла в период крушения надежд (зачеркнуто) предвестия падения с 20к.
Оставлю анализ 7-ой транзы тебе, о дорогой читатель, но, возможно к этой транзе я еще вернусь.
Эпилог. Все смешалось в доме Облонских.
Давай теперь попробуем суммировать все, что мы имеем:
Странный пул (именно пул, там их дохуя) кошельков с «восьмерками», отправляющий коррелирующие с графиком сигналы в разные интересные места (о них ниже).
Холодные кошельки Bitstamp, Bitfinex, Coinbase и Bittrex.
Кошелек Роджера Вера, или имеющий отношение к его активам.
Кошелек Ури Левина (возможно), или имеющий отношение к его активам.
Набор китовых кошельков с неизвестными владельцами.
Странная канадская криптобиржа, через счета которой прошло около 750 000 битков. Напомню, что через горячий кошелек Бинанса за все время прошло 2 647 818 битков, то есть, есть у нас канадская биржа, о которой никто (в любом случае я — точно) нихуя не знает, но по объемам, она меньше бинанса всего в 3,5 раза? Серьезно?
Genesis of bitcoin. Если ты в танке, скажу просто, это первый созданный в истории BTC-кошелек, и адресат первых ever made 50 битков.
Кошелек какого-то очень древнего майнера, добывавшего биток в блоках с вознаграждением 50 BTC.
Кошелек, получивший неебическую кучу битков (а именно почти 69,5к) из миксера, имеющего отношение к Silk Road.
Ну и самый главный вопрос: что их всех связывает?
Верю, что ответ на этот вопрос лежит в пуле-с-восьмерками.
Именно туда я направляюсь.
…А ты бывай… Не болей…
P.S.: Там еще где-то бродит дух Мавроди. Ха-ха!
Часть 6
Наверное уже становится закономерностью, что в одну статью не помещается все, что может нам предоставить блокчейн, и его «открытые» транзакции. И приходится дробить материал снова и снова.
С другой стороны, для меня, как для человека, который все это пишет, такой объем материала — безусловно заебись. Не нужно искать новые темы, и мусолить «криптопейджинг» до усрачки.
Но это de jure так, а de facto: во-первых, я должен рассмотрение той или иной темы довести до логического завершения (характер такой, что поделать), во-вторых, у меня других тем набралось уже прилично, и о всех своих планах я уже тебе писал, а к их рассмотрению я никак не могу приступить, пока не завершил дела «тут».
В любом случае, данная статья уж точно ставит жирную точку в повествовании на тему «криптопейджинга» (конечно же с открытым финалом), а также в данной статье итоговая попытка автора предоставить алгоритм действий на паре BTC/USD на основании всего предыдущего материала
Да-да, именно так я себя (и тебя) представляю, лол.
В качестве предисловия.
В прошлой статье я рассматривал кучу больших кошельков и их связь с кошельком-с-восьмерками, и, когда начал разбираться с этими небольшими кошельками, то… обосрался…
Жаль конечно, однако, результат «обосравшегося меня» мне понравился даже больше, и об этом ниже.
Многочасовая (а по факту несколькодневная) медитация над транзакциями завели меня на кошельки, имеющие отношение и к локалбиткоин.ком, и к BTC-E, и к bitpay.com. Некоторые транзакции завели на огромный миксер, и там было больше 1000 мелких расфасовок, и след уже точно потерялся.
Я уже тебе писал, что когда я захожу в тупик, я делаю шаг назад и начинаю снова. И в данной статье, мы попробуем откинуться в кресле и еще раз оценить происходящее, но уже под иным углом. Поехали:
Глава 1. Справедливая, но тяжелая реальность.
Если рассматривать мелкие транзакции без привязки к котировке, то весь смысл криптопейджинга очень легко ставится под сомнение. И убийцами теории являются несколько тезисов, например:
Данные транзакции ни что иное, как просьба бабла. Почему так? А потому, что в ходе путешествия по блокчейну, нам уже стало понятно явление блокчейн-рекламы с рассылкой пыли с промо-кошельков (пример 1, пример 2), а еще существует «клянчанье» бабла нищебродами вот с адресами типо 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j, ну и так далее.
Данные транзакции ни что иное, как сборы за какие-то услуги на ОТС-рынках, или услуги с бирж (за это отдельное спасибо лучшему из лучших, парню с ником 0xA01), или они есть результат каких-то иных вполне правомочных действий.
Ну прочие обоснования «вне» темы манипуляций рынком.
И вправду, без привязки к колебаниям, «криптопейджинг» не поддается никакой критике.
Еще одним элементом критики является предыдущая статья, и вернее ее выводы о том, что Роджер Вер как-то связан с Silk Road, поскольку, их кошельки получили микротранзакции с 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4.
Впрочем, если бы ответ на вопрос каким же образом рынок манипулируется, настолько лежал бы на поверхности, то уже давно бы вся тема с «криптопейджингом» была бы притчей во языцех, не находишь?
Во всяком случае, ребята с из специальных государственных органов, которые, например, размотали клубок с Silk Road, и посадили главного ебаната в тюрьму, уже давно бы навели мосты и прибрали всех «манипуляторов» к рукам.
Хотя, может это и произошло, но мы об этом узнаем лишь с новостями, или вообще не узнаем.
Зарисовка на тему «Вариативность и человек». Уже всем и так понятно, что я болен, но лично меня эта фотка наводит на мысли, что если хочешь что-то спрятать, создай множество трактовок. Зудит?!
В любом случае, вариативность трактовок криптопейджинга очень велика. Вариативность связей больших кошельков микротранзакциями — не меньше. Поэтому, как я написал выше, давай вернемся к началу, но пойдем другой тропой.
Глава 2. Две гипотезы.
Ты уже знаешь, что есть Genesis-кошелек, на который были отправлены первые в мире 50 битков. Этот кошелек есть в блокчейне, он доступен для просмотра, и вот как он выглядит — 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
Я набрел на Genesis-кошель разматывая историю с кошельком Мавроди в третьей части, и позже, когда кошель засветился с истории-с-восьмерками.
Так вот.
Микротранзакции на Genesis-кошелек слались почти всегда. И я вижу две потенциальные гипотезы таких транзакций:
Гипотеза №1: транзакции в связи с шуточным (скорее всего) ресурсом ThankYouSatoshi, собирающим донаты на Genesis-кошелек.
Сам пул представляет собой набор хаотических микротранзакций, однако, есть некоторые особенности, если смотреть только 2018 год (раньше тупо не смотрел, если честно):
За день до первого падения на дно (5800), а именно 4 февраля 2018 года прошла транзакция с 3PXY7hVBTUTcN7GceR7FBsNDrieNKL8P75 в размере 0,0001 BTC. Особенность в том, что кошелек начинается с «3», а значит он принадлежит группе (является кошельком с мультиподписью транзакций). Там кстати ребята и на кошель Мавроди отсыпают.
Самое большое количество повторяемых транзакций в разные даты приходит с уже известного нам кошелька-с-восьмерками — 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Накладывая вышеприведенные примеры на график, получается вот такая картина:
BTC/USD, дневка, Bitfinex.
Давай поищем закономерности:
Транзакция с кошелька 3PXY7hVBTUTcN7GceR7FBsNDrieNKL8P75 проходит за день до обновления дна путем падения до линии 1-С (на графике все отрезки, как в школе, обозначены).
Транзакция с иного кошелька-с-восьмерками 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb, размером 0,00001 BTC проходит, когда график во второй раз касается линии 1-С.
За транзакцией в 0,00001 BTC идет пул «красных линий» (транзакции по 0,000008 BTC с 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, во время которых котировка отскакивает от линии 1-С, и идет на штурм линии 0-В. После штурма транзакции перестают отсылаться.
Транзакции по «красным линиям» начинаются приблизительно за неделю до штурма 10 000 перед консенсусом (линия 0-B’), идут вовсю во время «майских сливов» и завершаются при касании линии «канала майнеров», или линии B-B’ (см. 1 часть).
При проторговке над «каналом майнеров» начинаются новые транзакции с кошелька 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, но уже по 0,000006 BTC, эти транзакции продолжаются в день «декаданса» (10 июня), последующего слива котировки до линии 1-С. Транзакции по 0,000006 BTC перестают отправляться при соприкосновении с линией 1-С (см. 1 часть).
25 июня, в период, когда напечатали USDT, слегка поднялась цена на биток, и пошла первая «красная» транзакция на 0,000008 BTC.
Вышеприведенное заставляет задуматься в очередной раз (по факту, я уже сбился со счета сколько раз находил такую корреляцию).
Впрочем, полный пул «донатеров» в генезис-кошель находится тут, можешь сам поковыряться.
Гипотеза №2: транзакции связаны с хайпом вокруг вступления в «золотой миллион» кошельков, который произошел некоторое время назад. Может еще происходит, но как-то мимо меня прошло.
Суть в том, что якобы существует клуб истинных аколитов биткоина/блокчейна, и именно этот клуб и двигает весь криптопрогресс. А биток тотально зависит только от уровня власти и богатства «участников» клуба (чем-то жидомассонов напоминает).
Распинаться на тему «золотого миллиона» не буду, мне интересно другое, а именно инструкция «Как стать частью золотого миллиона?». Ниже цитата из статьи:
Для этого необходимо создать 2 адреса. Один адрес — для идентификации в сообществе, второй — для хранения биткойнов, на котором в дальнейшем должно быть достаточное число btc.
Далее с адреса, на котором будут храниться биткойны, определяющие уровень вашей власти, переведите 0.00000333 btc на адрес, который вы будете использовать для вашей идентификации в сообществе (адрес для общения). После чего с адреса для идентификации переведите 0.00000111 btc на адрес 1111111111111111111114oLvT2 (при данной транзакции 0.00000111 btc будут уничтожены). При последней транзакции ваш адрес для общения сохраняется в «списке» участников золотого миллиона. Такие транзакции необходимы для того, чтобы участники золотого миллиона могли легко найти биткойн-адреса друг-друга.
С цитатой можно спорить, хотя недолго ? Вот пример самых простых вопросов-без-ответа:
Кто «сохраняет» список участников? Как он это делает?
Почему нужно перечислять именно 0,00000111 битков?
Почему автор статьи считает, что адрес отправителя 0,00000111 битков найти просто? Если открыть кошелек 1111111111111111111114oLvT2, то там во-первых, тотальный хаос вместо листа 0,00000111 BTC (видимо не все статью читали), а во-вторых, за все время на кошелек было произведено 53 272 шт. поступлений. Кто будет в этом во всем копаться, простите, пожалуйста?
Ну да ладно, несмотря на очевидную слабость статьи к критике, в цитате есть очень любопытная ссылка: «О том, как золотой миллион может первоначально общаться между собой в блокчейне написано здесь«. Ссылка уходит на другую статью о секретах блокчейна битка. Если ты не читал, то советую, очень любопытное чтиво.
А я вопрос с обменом сообщениями через транзакции битком попробую рассмотреть более подробно.
Глава 3. Blockchain Metadata vs ICQ vs Криптопейджинг.
Учитывая, что ты читаешь меня не потому, что я занимаюсь копипастингом, а потому что я въедливый и упертый тип, я тут помедитировал несколько часов, и собрал для тебя все известные способы пересылки информации вместе с биткоин-транзакциями (в вышеприведенной второй статье упомянута только их часть):
Если ты крутой майнер:
Nonce. Можно отправить очень короткое сообщение размером 4 байта включив байты первыми в хеш т.н. нонса (nonce). Не самый лучший способ передачи сообщений, к тому же «конверт» передачи — целый биткоин блок, но теоретически можно такое сделать.
Coinbase string. Любой майнер, намайнивший блок, не только получает вознаграждение в 12,5 битка, но и возможность отправить закодированное в HEX сообщение. Самый известный пример — это сообщение от Сатоши Накамото, найденное в Genesis-блоке.
Если открыть raw data этого блока, то там можно встретить такую строчку:
“coinbase”:”04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73?
Это ни что иное, как HEX-шифр, который можно вбить в HEX > ASCII конвертер, и получить дешифровку:
Дешифровка Coinbase string
Фраза «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks» это отсылка к первой странице газеты The Times, преисполненной иронией от господина Накамото (любопытно, что японец читает английский Таймз, не правда ведь?):
Та самая первая страница The Times. Ирония понятна, если переведешь фразу.
Пересылка сообщений если ты не являешься крутым майнером:
OP_RETURN. Или текстовое сопровождение, которое можно вбить в поле OP_RETURN, когда делаешь транзакцию. Это самый простой (зачеркнуто) попсовый способ передачи любой информации размером 40 байт (было 80, но потом почему-то The Bitcoin Foundation ополовинили). Сам способ передачи сообщений достаточно тривиальный, и всем виден. Вот смотри, если ты откроешь любую транзу в blockchain.info (например, эту), и жмакнешь на «Показать скрипты и coinbase», и проскролишь ниже, то увидишь поле Return (если его отправитель вбивал) и декодированное сообщение:
Шаг 1.
Шаг 2.
Еще один пример с OP_RETURN сообщением — тут.
Есть вот такой годный ресурс, пытающийся как-то разбирать и декодировать OP_RETURN по всему блокчейну. На, пользуйся, мой любимый аколит теории заговоров.
КОШЕЛЬКИ-ПУСТЫШКИ. Или отправка мелких транзакций на целый пул кошельков с пустыми адресами. Пустыми, потому что на них нет и не будет приватного ключа, а следовательно отправленные туда битки — сгорят. Но в блокчейне отразится сама транзакция-в-никуда, только вот «никуда» — это для нас с тобой, непросвещенных людей. Учитывая, что адресом такого кошелька может быть любая цифробуквенная билибирда, то профессиональный криптограф получает огромное поле для действий. Криптографии, как сфере деятельности, уже более 4 тысяч лет (согласно викискладу офк), а также, любая подтвержденная транзакция записывается во все ноды блокчейна по всему миру (все холодные кошельки). Получается, что любой владелец такого холодной ноды может прочесть такую транзакцию, например спарсив некий первый «сигнальный» криптографический код в одном из адресов-получателей транзакции. Адрес отправителя тут даже не имеет значения, поэтому отправка может идти через миксеры и прочую невообразимую жопу.
OP_PUSHDATA / OP_DROP. Вот тут мы добрались до самого, на мой взгляд интересного, а именно до скриптов, которые можно включить в транзакцию. Суть в том, что в поле «выходных метаданных» транзакции можно включить код типа OP_Pushdata <бла-бла-бла, команда, коментарий, whatsoever> OP_Drop. И если и у отправителя, и у получателя стоит разработанный под это дело скрипт, то тут мы уже можем получить пространство для программного кода (зачеркнуто) IT-маневра. Возможно, тут можно и аську напрограммить, и ботов настроить, и прочее. Слабым местом такого способа передачи данных, скорее всего, является необходимость создания определенных кошельков для отсылки и принятия сообщений. Может именно поэтому нам всем стало понятно явление криптопейджинга? Я технически в блокчейне битка пока слаб, поэтому могу где-то давать неточности, или упускать что-то из виду, короче готов обсуждать все написанное. В любом случае, скрипты можно видеть в тех же полях blockchain.info, что и в случае с OP_RETURN (см. «Выходные скрипты» транзакции), а также полный лист операторов скрипта OP_PUSHDATA / OP_DROP приводятся тут. Если ты программер, может что и напридумаешь (парсер этой ебалы например? правда хз что потом делать с напарсенным).
Глава 4. Что движет рынком?
Алчность, конечно.
Но я о другом.
Углубившись настолько сильно в тему микротранзакций, технологию передачи данных и прочее, достаточно легко уйти от достаточно банальной штуки.
Несмотря на все эти криптопейджинги, ни за что на свете транзакция на 0,00001 битка не сдвинет котировку.
Манипулятор собственной персоной.
Давай и тут разберемся. Ниже мои тезисы на тему краткосрочных манипуляций «памп/дамп» (остальные типы манипуляций будут по ссылке на годную статью, которая ниже):
Влиять на движение котировки можно только посредством торгов на криптовалютных биржах. Собственно «котировка» и рисуется в зависимости от этих итогов торгов.
На крипторынке существуют арбитражники (вот тут можешь подробно ознакомиться с этой темой), которые торгуют на разнице курсов различных бирж. И следовательно, слив битка, допустим, на одной бирже, врятли сдвинет весь рынок вниз — весь слив откупят арбитражники и заберут твое, если ты кит, бабло. А вот если слив идет сразу на нескольких крупных биржах, то арбитражники скорее помогут распространить волну на все остальные торговые площадки. А еще весь этот слив часто подкрепляется убер-негативными новостями, якобы объясняющими падение, типо «в Никарагуа власти официально запретили биткоин» или «прошла двойная трата 694 USDT». Кстати, с деньгами, новости делаются очень просто: а) покупается чиновник/ресурс, который делает вброс; б) покупается масс-медиа (или несколько таких), которая трактует вброс «как нужно»; в) покупаются «шиллеры» от твитера, которые распространяют хуиту (зачеркнуто) панику.
Для влияния на курс, сначала нужно технически подготовиться, а именно сформировать массу ликвидности для дампа (залить на биржу битки) или пампа (напечатать и залить на биржу USDT, например), аккуратно загрузить или выгрузить позицию под памп/дамп (опционально).
Перед началом пампа или дамп, нужно обмануть рынок. И тут давай еще больше в детали:
Во-первых, как показывает практика, манипулятивное движение часто происходит на уровнях поддержки (когда на рынке есть те, кто заходит в лонг) и на уровнях сопротивления (когда на рынке есть те, кто заходит в шорт).
Во-вторых, технический анализ (привет Пимен, и прости, пожалуйста) на манипулятивном рынке скорее обманывает, чем помогает. И все потому, что киты могут «раскрасить» котировку так, как захотят.
Вот некоторые инструменты, как это делать «раскраски»:
wash-сделки, когда манипулятор нагоняет объем торгуя сам с собой;
двойные/тройные/дохуяскольконые сделки (match-трейды), когда в одно и то же время киты ставят ордера на покупку и продажу по одной и той же цене, одного и того же актива, обычно на нескольких топовых биржах;
спуфинг / лееринг — когда кит ставит лимитник на покупку или продажу, искажая картину, которую дает биржевой стакан, и отменяет свои ордера прямо перед исполнением.
и т.д.
Ну и когда все вышеприведенное выполнено, начинается согласованное движение цены:
Дамп — когда множество ботов начинают продавать биток по маркету, «съедая» всех покупателей в стакане, понижая цену и создавая панику. Нужно лишь дать импульс, а дальше хомяки подхватят. Мощность китов на дампе прямо пропорциональна совокупному количеству битков, готовых к продаже (а это мы с тобой врятли узнаем).
Памп — тоже что и дамп. Тут, кстати, важно, чтобы у манипуляторов было достаточно бабла в USDT или фиате (USD, EURO, whatsoever).
Любопытно еще и то, что пампы и дампы делаются на уровнях, чтобы их пробить, а после пробития, скорее всего, манипуляторы останавливаются, а цена сама летит до следующего уровня, где уже сам рынок не пускает ее дальше (привет, Бошка Барта Симпсона; привет, Инвертированная Бошка Барта Симпсона).
В итоге вот что мы получаем:,
CRYPTO-2018. BTC/USD, часовик, Bitstamp.
Одним словом, добро пожаловать в CRYPTO-2018!
Вообще основные механизмы манипуляций рынком хорошо описаны в этой статье (за подгон спасибо Taisia).
Очень любопытный и годный вывод из статейки выше в том, что «убить» манипуляции можно обложив большие транзакции большим налогом. Реально годная идея… на бумаге… пока что… или вообще…
Глава 5. The Algorithm.
Соединяя все предыдущие находки, технологии, тупики, догадки и прочее, предлагаю тебе, дорогой читатель, базовый алгоритм действия на CRYPTO-2018.
По шагам, от общих к частным:
Сформируй свою торговую стратегию, исходя из понимания уберманипулятивности криптой, и в альте от этого не спрятаться! Ходлы не работают! Работают, кстати, боты, и то не всегда (ну или свой напиши, если хочешь чтобы «всегда»).
По-особому смотри и понимай ТА на паре BTC/USD. Не верь «теории» ТА, смотри на котировку как на шулера за карточным столом, пытайся понять не то, куда пойдет котировка по индикаторам, а то, где есть уровни сопротивления и поддержки, и как бы ты поступил на месте манипулятора в конкретный момент.
Пали микротранзакции и макротранзакции китовых кошельков. Для этого есть тг-боты: для микротранзакций — @botomex, для макротранзакций — @richestAddressesOperations_bot. Кстати оба бота, насколько мне известно, написаны нашими ребятами (за что им огромнейшее спасибо!), так что ты можешь долбить им в личку с предложениями и пожеланиями. А работу тг-ботов надо улучшать! И первым шагом должно быть или расширение базы кошельков, или возможность добавления своего уникального адреса кошелька в парсер.
Не трать время на расшифровку сообщений криптопейджинга! Я серьезно, несмотря на то, что я топлю за разобраться во всем этом, материалы конкретно этой статьи показывают, что разобраться в этом нам, непосвященным, нихуя не получится. Для тебя важно понимать факт такого сообщения, без привязки к значению цифр и прочего. Если ты видишь криптопейджинг, то у тебя есть от 0 до 72 часов до того, как манипуляция произойдет. Вот и все.
Уделяй пристальное внимание макротранзакциям (больше 500 или 1000 битков), они никогда не делаются просто так. Если ты видишь и криптопейджинг, и большие транзакции, то с высокой вероятностью это к подтвержденной манипуляции. А к какой именно манипуляции — это тебе шулер от ТА подскажет (см. п.2).
Научи себя смотреть не только на котировку, но и на неебически крутой парсер больших сделок в реальном времени по всем крупным биржам. Речь идет об этой шняге. Отдельный лютобешенный респект чуваку @koukir33 за подгон это фичи! Кстати, сразу рекомендую убрать BitMEX и прочую маржиналку из настроек парсера — эфир засоряет. Возможно именно этот парсер даст тебе более быстрое понимание ситуации на рынке.
Не нервничай. Этот ебучий рынок сменил правила. Тебе нужно также сменить правила, чтобы попасть с ним в синергию, и как это сделать, я как раз и пытаюсь в этом «алгоритме» расписать. В добавок, лично меня реально напрягает лютая зависимость альты от битка. Пора бы уже криптосообществу что-то с этим решать, но это тема другой статьи.
Расширяй свое понимание блокчейна, криптовалют, криптовалютного рынка, как такового. И первый шаг будет ниже, в эпилоге.
Эпилог. Тропы и тайны.
Все бы хорошо, мой дорогой читатель, но во всей истории есть несколько нюансов, или ментальных троп, куда надо направить все свое внимание:
Идея 1. Криптобиржи — офшор. Суть в том, что централизованные платформы для торговли криптоактивами скорее всего не отражают реальные объемы торгов (преувеличивают). Ничто не запрещает биржам продавать и покупать «фиктивные» (несуществующие) криптоактивы. Думать, что все твои торговые сделки «реально существуют» — тотальный идиотизм. Ты только представь, что бы было, если бы купленные тобой битки передавались по блокчейну к тебе от продавца? Сколько ушло бы на это времени? Понимаешь насколько это нереально? Все битки или альта «перестают существовать» в момент отправки на биржу, и «начинают существовать» в момент вывода с биржи. А еще, почему существует «потолок» (максимальный размер) суточного вывода активов, если все эти активы реально существуют? Зачем биржам ставить такие «потолки», если криптобиржа — это лишь платформа, где собираются продавцы и покупатели в одном месте? Подумай!
Идея 2. Криптовалютный рынок не существует (как независимый), это лишь бенчмарк для фьючерсов. Странно звучит, но смотри, вся альта зависит от битка, а цена на биток влияет на открытие/закрытие фьючерсов на фонде. Какой смысл вваливать фондовое бабло в крипту, если можно зарабатывать на CME/CBOE/и т.д., находясь в договоренности с теми, кто тебе может подгонать какую нужно цену на биток?. Подумай!
Идея 3. Криптовалютные биржи, это лишь front-офис, а реальные деньги остаются «в тени». В предыдущей части я рассказывал тебе о «Квадриге» — канадской криптобирже, которая вызывает очень много вопросов. А еще есть криптовалютные фонды со своими ньюансами, есть внебиржевые сделки со своими ньюансами. А еще есть ОТС-рынок. О его особенностях мне подсказал один очень добрый человек, историю которого я гарантировал не раскрывать, которому удалось выявить достаточно серьезную закономерность между «криптопейджингом» и сменой тенденций в купле и продаже битков на ОТС-маркетах. ОТС-продавцы или вангуют, или что-то очень хорошо знают. Все ли мы понимаем, что происходит «за кадром»? Подумай!
Можно было написать еще множество идей, но я ограничусь только теми, которые выше, поскольку ставлю перед собой цель и там разобраться (да-да, друган, жди мои высеры (зачеркнуто) статьи!).
А если тебе хочется поразмышлять на тему теорий заговоров, то у меня есть идеи и тут:
Влияние производителей майнерского оборудования и больших пулов на курс битка.
Продолжение истории господина Мавроди, пираМмМид, блокчейна, китайцев-от-крипты всех мастей (в т.ч. майнеров и производителей асиков).
Ну и весьма маловероятная тема для анализа — это тема крипто-скриптов и системы обмена данных на блокчейне битка. Уточнение про блокчейн битка неспроста, ведь мы «криптопейджинг» рассматривали только на битке, а блокчейн-технологий в раз больше, правда ведь?
Много мной написано, много обсосано и рассмотрено со всех сторон. Этот криптомир очень увлекателен, и очень опасен. Прям как Дикий Запад.
Оставляю тебя все это переваривать.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сразу скажу, что изначально задумывал статью про тех.анализ котировки BTC/USD, но повествование увело меня в такие неведомые дали, что я сам трижды организовывал себе перекур, пока это все не написал… Запасайся поп-корном и вперед.
Глава 1. Диспозиция.
Коротко и ясно: была знаменитая конференция, на которой куча народа (и я в том числе) слила бабло, и по ее итогам созрели «Майские сливы» (кислые такие), когда биток свалился с 10к до 7,3к (-27%), упершись в сильную нижнюю границу аптренда. Само майское падение, с точки зрения тех.анализа, не являлось разворотным сигналом, поскольку находилось в упомянутом выше аптренде.
Основу этого аптренда я назвал «линией майнеров», потому что так захотел.
Дальше мы торговались на этой линии майнеров в надежде на хрущевскую оттепель (к тому же лето и птички поют), много кто откупал, и я в том числе.
А потом случился декаданс по итогам первой июньской декады. Случилась паника, понос с кровью с 7,3к на 6,8к (-7%), и мы в заднице since 10th of June.
Впрочем, вот о чем говорю:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Паника-паникой, но сигнатурно, что нас выбило с сильного канала, и мы уперлись в сильное сопротивление в диапазоне 6,8-6,0к. Напомню, что когда было крушение надежд с падением с 20к до 5,8к, случился прокол вышеприведенного диапазона поддержки с отскоком, потом снова ходили в эту зону в конце марта — начале апреля с.г., и снова отскочили.
Все это наталкивает на мысли, что дно близко. Речь о дне, когда мы достигнем 6,0к, попробуем снова проколоться до 5,8к, и вот там будем решать, как жить дальше. Да-да, именно «как жить дальше», поскольку 6,0к-5,8к, по своей значимости, равносильно 20к сверху.
Если у меня сейчас есть мысли на тему «где бы откупиться», то под 5,8к, у меня таких мыслей точно не будет, я буду в фиате ждать куда же рухнем, потому что снизу пустота, и куда потом летать, я не понимаю, и понимать пока не хочу.
Глава 2. Куклы и кукловоды.
Лично для меня представляет интерес временной промежуток с 28 мая и по 10 июня, пока мы болтались на линии майнеров. Хотелось бы разобраться, что делали киты в это время.
Учитывая подарок судьбы с возможностью палить кошельки богатых криптодядь, вот что я выяснил:
Таблица транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня
Первое, что приходит в голову, это сравнить объем биржевых торгов с объемом внебиржевых транзакций:
Весь объем биржевых торгов и объем транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня
В день декаданса (10 июня), на транзакции с больших кошельков пришлось 5,49% всего количества проданных и купленных битков на всех известных
криптобиржах. Нормально так, а если не понятно, давай попробую по простому:
Всего, по данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2018 года, в наличном обращении находится 9 242,9 млрд.рублей. Разделим цифру на 30, чтобы получить среднее ежедневное обращение — 308,1 млрд. рублей.
И вот представь, что ты и два твоих кента решили перевезти с одного места в другое 5,49% от ежедневного обращения. Получится приблизительно 17 млрд. рублей.
?????
PROFIT. Масштаб на картинке справа. Включи фантазию и представь 28 таких куч. Помогу тебе, куча из фото ниже, по данным источника, это 605 млн. рублей и весит это все 130 кг. Значит 17 млрд.рублей будут весить 3,64 тонны. И то, это если пятитысячными.
3,64 тонны бабла, ты и два твоих кента. Ну как, картинка сформировалась?
Возвращаясь к кукловодам, ниже визуализация происходящего: процент транзакций больших кошельков из таблицы выше и котировка по итогам дневки BTC/USD. Поищи закономерности.
Движение котировки vs большие внебиржевые транзакции. С 28 мая по 10 июня 2018 года. Котировку в экселе делать. Больше не буду это делать… Реально, гемор.
В целом, моя теория внебиржевых торгов изложенная тут, подтверждается. Проходят большие транзакции, а потом шарашится цена битка, и будет так, пока SEC не победит.
Делай выводы, парень.
Disclaimer: когда я ниже по путешествовал по транзакциям, оказалось, что большая часть движух в последние перед сливом дни, ни что иное как одни и те же битки, отмытые в миксере. Авторы таких транзакций реально не хотят быть раскрытыми, а через миксер прогнали порядка 32 000 битков, что по курсу до слива равно 246 млн. долларов.
Глава 3. Родина должна знать своих героев!
Итак кто же они, наши «герои» невидимого фронта?
Сведенная по кошелькам таблица больших транзакций с 28 мая по 10 июня 2018.
1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот тип гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой биткоин-кеш и дампил каноничный биток. Пруф.
Еще хочу отметить, что былинный ноябрьский дамп от Рождера проходил в диапазоне цен между 7900 и 5400. Аналогии с тем, что сейчас происходит не находишь?
Ноябрьский дамп на -31,55% (7900 > 5400). BTC / USD, часовик, Bitfinex.
2) 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe. Ничто иное, как официальный холодный кошель этого вашего бинанса. За период с 28 мая по 10 июня, бинанс закинул на холодный ровно 6000 битков.
Что любопытно, скупка бинансом 6000 битков прошла до падения 10 июня, а именно 4 июня 2018 года (пруф 1, пруф 2). Тогда курс болтался в районе 7400, аккурат на нашей «линии майнеров».
Если смотреть внимательно, то все эти 6000 битков залились с адреса 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, огромным количеством транзакций с копеечным размером каждой. Сам этот кошель уберинтересный, за все время его существования, о чем видно тут, на него было переведено 2 550 000 битков, и с него — 2 536 000 битков. Да, парень, это МИЛЛИОНЫ БИТКОВ. Более того, общее количество совершенных транзакции за все время — 231 700 штук. Впечатляет, не правда ведь.
Есть мнение, что 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s — это горячий кошелек бинанса. И он также фигурирует в моей табличке под №6. И тут тоже говорится, что кошель имеет отношение к бинансу.
3) 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7. Пока что, мне не понятно, чей это кошелек. Иначе говоря, это Анон. Хотя я тему эту не бросаю, буду копать дальше, может в последующих статьях я смогу раскрыть личность этого еблана. Может даже придется в Даркнет нырнуть. Все ради тебя, мой дорогой хомяк.
Факт остается фактом, а факт в том, что, как говорится вот в этой статье от 9 июня, эти 8000 битков были слиты на Huobi. Вот скажи, зачем тебе гнать на биржу битки с холодного кошеля? Подумай только… Конечно, парень, чтобы их продать.
Итак, потихоньку туман рассеивается. Идем дальше.
4) 3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ. Инфы в сети об этом челе нет. С другой стороны, он 8 июня получил 1300 битков, которые до того момента, пока к нему попали, прошли наверное 6-8 кошельков пустышек (с одной транзакцией), и я так и брел по этим транзакциям, пока не набрел на вот этот txid, в котором 1300 собирается суммой из кучи более мелких. Странный Анон. Может наркотой торгует. Кто его знает.
5) 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS. Еще один Анон, но вот что интересно: 3 июня, он перевел 1299 битков, разбив на партии по 46,39 битка на адрес одного облачного майнера (пруф 1, пруф 2).
Сам этот облачный майнинг весьма сомнителен. Когда ты башляешь туда бабло и якобы за это сам ресурс под тебя что-то там майнит. Ты понимаешь, да? Нет бы им для себя майнить, они типа Робины Гуды, и продают свои мощности ленивым хомякам.
И видимо сам «майнинг» проходит так: битки не майнятся, а покупают на внебирже, перегоняются на ресурс, и с ресурса раздаются тем, кто забашлял. Арифметика бизнеса остается за кадром.
А еще это хорошая тема для отмыва бабла.
Тоже чтоли облачный майнинг открыть? Во всяком случае, надо запомнить еще один китовый механизм.
6) 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. Вроде как горячий кошель бинанса. Смотри пункт №2.
7,8,9,10,11,12) Вот тут мы приходим к кошелькам-однодневкам и миксерам.
минус 17 789 битков из 3Lgex89nqrEwUyXmCraP66RdoS3KsgygPN итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти по зернышкам в обратную сторону, то добрел вот до этой транзакции, где уже речь идет о 30к битков с трех адресов по 10к: а) 15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c б) 19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt в) 18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK. Про эти кошельки ниже будет отдельный разговор. Готовься морально.
минус 17 779 битков из 3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и выше, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
минус 17 679 битков из 3QaAtdnKPmgXhuWwNyvgy9ag7kLrrLQ2Se итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и в самом верху, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
минус 12 161 битков из 1MWAEwA9LP4wLJGKhAYK6BX4jGsnvQsr8G итоговое назначение своеобразное, транзакция идет через кучу похожих на отмывочные кошельки, каждый шаг уменьшаясь на 700 битков, пока в итоге, от котлеты не остается 8 435 битков вот в этом кошельке. Кто хозяин? А хз, какойто Анон. А те 700 битков дальше дробятся. Думаю, тут речь идет о миксере, и концов тут точно не найти. Любопытно. А если идти «обратно», то попадаешь в эту транзакцию, где вообще, ну конкретный миксер.
минус 11 248 битков из 1PNw3kHWVB21CCE6bvifWob6qFyFLHxjgX итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.
минус 11 067 битков из 15cmhPrguw2iPS9G3UR8bwFQZTvD33tCMs итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.
А теперь давай-ка внимательно приглядимся к тем «скинувшимся» по 10к битков кошелькам:
15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c
19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt
18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK
Теперь должна звучать барабанная дробь! Все три кошелька имеют отношение к истории с взломом MtGOX в стародавние времена. И вот тебе пруф. Это, скорее всего, уведенное «взломом» MtGOX бабло. Вот тебе и раз!
В двух википедийных словах, история взломом MtGOX заключается вот в чем (источник):
19 июня 2011 года из-за нарушения в безопасности на Mt.Gox мошенническим путём стоимость номинальной цены Bitcoin была снижена до 1 цента, после чего, как утверждают, взломщик использовал учётные данные со скомпрометированного компьютера аудитора Mt.Gox для незаконной передачи самому себе большого числа Bitcoin. Он использовал программное обеспечение Mt.Gox для продажи по заниженному номиналу, выставляя заявку о продаже по любой цене. Через несколько минут цена была приведена ко значению, установленному легальными торгами клиентов.
От себя добавлю, что в результате этой всей истории, с гокса увели порядка 744 тыс. битков. Вдумайся в цифру, парень.
Месяц назад в реддите был вброс о том, что чувак, который увел бабло, решил его слить, вот и начал дампить рынок. Очередной пруф.
Глава 4 и последняя. Неожиданное открытие.
Итак, после проведенного мной анализа картины на битке и больших кошельках, у меня напрочь отпало желание делать тех.анализ котировки. Поскольку, это однозначно манипуляция. Вот ОДНОЗНАЧНО. А эпичности всему этому придает тот факт, что наши нерадивые современные киты, скорее всего, не имеют к этой манипуляции отношения!
А вообще, я увидел два сценария:
Мутит Роджер Вер, поскольку 11к битков ушло с кошеля, имеющего к нему отношение. Да и ценовой диапазон дампа от ноября 2017 года чем-то мне напомнил картину наших дней…
Мутит чувак, ломанувший MtGOX почти ровно 7 лет назад (19 июня 2011 года), который пытается обналичить свои активы.
Сравнивая 11к Вера и 30к гокса, а еще держа в голове общий объем сворованных с гокса битков в размере 744к, что по курсу 6700 равно 4,984 млрд. долларам, что в свою очередь составляет без малого 3% от всей капитализации всего крипторынка (на написание статьи капа крипты $293 326 894 107), что-то закрадывается у меня в голову подозрение, что наши нелюбимые киты тоже ничего не могут поделать с этим дампом.
Также важно понимать, что вся история с гоксовскими битками остается неизвестно. Сколько их уже продано за 7 лет? Сколько осталось? Какие по ним у владельца планы?
На фоне картины с гоксом, тот факт, что Роджер топит за биткоин кеш, который в свое время возник в результате хардфорка этого вашего битка, мне даже кажется очень крутым, а Роджер Вер — освистанный герой.
Хотя, кто знает?
Оставляю тебя один на один с твоими мыслями и твоим депо.
Лично я здорово вот прям сейчас напрягся…
Часть 2
Продолжение расследования китовой подноготной
Глава 1. «Саша, мы купили шикарный намордник».
А начать повествование я хочу с пейджера. Это, кстати, хороший тест на то, к какой возрастной категории ты относишься. Ты знаешь, что на картинке ниже? И для чего это использовалось?
Mr. Пейджер собственной персоной.
Если ты все же из тех, кого миновала пейджинговая связь, то вникай в матчасть:
Пейджер — приёмник персонального вызова. Сообщения на него передаются по пейджинговой сети. Для того чтобы отправить почту на пейджер, надо набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение. Объём передаваемой информации может достигать нескольких сотен знаков, продолжительность передачи — несколько секунд. Он существенно дешевле мобильного телефона и очень удобен в случаях, когда двухсторонняя связь необязательна, например для вызова аварийных бригад при авариях на линиях электропередачи…
Вполне вероятно, у тебя сейчас в голове возникает закономерный вопрос: «почему я читаю про пейджинговую связь в статейке, в которой мне должны были разложить очередной криптоинсайд?».
Хороший вопрос. Я тоже думал, что никто не интересуется пейджерами since 2005. Но… но все не так просто ?
Глава 2. Криптопейджеры.
Вот смотри, представим, что ты чисто случайно открыл вот этот кошелек-пустышку, на котором в период с 26 апреля по 12 июня на балансе находилось 11 328 битков. И ты, опять же, чисто случайно, заметил две странные транзакции:
8 мая 2018 года -0,00000666 битка;
21 мая 2018 года -0,000033 битка.
А потом, все также, чисто-чисто случайно, решил открыть котировку битка к доллару, и вот что ты обнаружил:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Любопытно, правда? 8 мая прошла транзакция на 0,000033 битка, а потом котировка рухнула на 13,5%, 21 мая прошла транзакция на 0,00000666 битков, и котировка рухнула на 17,2%. И если бы это был кошель твоего соседа, или мой, но нет… между прочим, на этом кошеле указанный период хранилось 11 328 битков (что-то около 100 млн. долларов), а весь пул транзакций можно подсчитать на одной четырех палой руке:
Транзакции кошелька 3KUqd9xpYqPqyYQ29v9DAsVdxpk9sgHL39.
Вся эта история с большими кошельками-однодневками и странными транзакциями, навела моего нового знакомого, и меня впоследствии, на идею криптопейджинга.
Это когда владельцы больших кошельков увиделись где-нибудь на Мальте и договорились о сигнальных транзакциях перед манипуляциями. Потом эти сигнальные транзакции были алгоритмированы ботами, и… барабанная дробь… картинка с кнопкой «DUMP» стала реальностью. Жмешь кнопку, твой кошель генерирует транзакции с определенным кодом в адрес других кошельков, боты на которых принимают эти транзакции, анализируют и начинают согласованную манипуляцию.
Фото вышеприведенной DUMP-кнопки. Из закрытых источников.
Глава 3. Совпадение? Не думаю!
Конечно, транзакция с неким кодом на одном кошельке, сама по себе, ничего не значит, и сейчас я нахожусь в позиции «притягивающего за уши теоретика», и это правда.
Но давай пороемся в этом всем еще.
Готов? Поехали!
Вот тебе еще один кошелек с балансом 66к битков, который 8 мая получил 0,00000666 битков. При этом номер блока его транзакции 521732, а из примера на несколько абзацев выше — 521737. А 21 мая, эти два кошелька обменялись 0,000033 битка в блоке 523643.
А если тупо взять следующий в цепочке блок №521733, то там вообще целый набор транзакций размером 0,00000666 битка:
Блок 521733, txid, 0,00000666 битка на кошелек с балансом 36 000 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 999 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 519 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 34 276 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 37 415 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 32 489 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 269 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 084 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 30 108 битков;
Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 000 битков.
Я привел 10 транзакций по 0,00000666 битка, всего в блоке 521733 таких транзакций 25. И 25-я транзакция приходит на кошелек с балансом 25 489 битков.
Дальше транзакции путаются, пересылаются, наводится такой вот прям серьезный кавардак, что также наталкивает на некоторые мысли. Но если двигаться по таким транзакциям, или сразу, или через несколько кликов нарываешься на мертвые с 2015 (а то и раньше) кошельки, битки на которых увеличиваются только на размер 0,00000666 (8 мая), или на размер 0,000033 (21 мая), или еще какие-нибудь копейки.
А если ты не в тупую это все читаешь, а кликаешь пруфы, то последняя ссылка, которая на «размере 0,000033», приводит вот в такую интересную транзакцию. Что же в ней такого? А то, что в этой транзакции с 5,54 битка отщипывается по 0,000033 на порядка 95 адресов (мог сбиться со счета). И если ты рандомно ткнешь на любой из адресов получателей, вот тупо на любой, то ты натолкнешься на кита, с балансом от 10к и до 30к.
Поэкспериментируй, реально, сделай это!
Что. Это. Такое?
Ладно, вероятно, это наверное какая-то техническая мулька того, как работает или сам биткоин-блокчейн, или миксер, или еще что-либо. Тоже вариант. А давай посмотрим другие даты?
Вот например у этого кошелька, который на мой взгляд ни что иное, как «хаб криптосообщений», целая история мелких транзакций и баланс размером с дом (зачеркнуто) всего лишь 79 957 битков.
И вот, 3 марта 2018 года, на этот кошель пришло 0,00000888 битков (блок 511686). Казалось бы, что тут особенного, а особенно вот что:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Под «вот что» понимается падение курса битка с 11,6к до 7,3к, или на -37,5%. Если получше порыться в блоке 511686, то оказывается, транзакция размером 0,00000888 битков была отправлена на 20 адресов.
И да, специально для тебя, напрягаюсь и анализирую первые 10 txid:
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 112 203 битка;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 158 780 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 97 848 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 98 042 битка;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 79 957 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 69 370 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 378 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 235 битков;
Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 233 битка;
Блок 511686, txid (последний, 20-ый), 0,00000888 битков на кошелек с балансом 37 415 битков.
Если пытаться разматывать «клубок с восьмерками» в другую сторону, то мы можем увидеть, что сами 0,00000888 битка «отщипываются» от более большой суммы (в блоке 511686, это 0,19967712 битка). Такое ощущение, что эти ~0,2 битка прогнали какой-то криптокаруселью через нижеприведенные адреса, каждый «оборот» отщипывая по 0,00000888 битка. И все эти адреса, мягко говоря, странные:
1GzDzEKEWVE4x1avy16YHSpdVS3dWLDPVS, нулевой баланс, но с этого кошелька, 3 марта 2018 года ушла транзакция размером 0,00002018 BTC. Нумерология, однако, да? Транзакция прошла в блоке 511687, так вот если пойти в этот блок, то ты не найдешь транзакции размером 0,00002018 BTC. Еще один вопрос, как такое возможно? Есть у кого идеи — пишите в тг-личку (@d33pred).
169GWsGCq5h8rvw1VyQSRC3MPYXrEJ1JyT, нулевой баланс, что вообще странно, с этого кошелька была транзакция (блок 511686), а баланс нулевой и нет записей по адресатам, и нельзя определить откуда пришли эти битки… Если кто в блокчейне лучше меня шарит, киньте в личку (@d33pred) свое мнение, почему так?
1Q4i7ZTsarPYNFQ2yq24EorWvFbFLzGQjE, нулевой баланс, нет концов откуда прошло 0,19 битка, короче все, как в случае с кошельком выше.
И дальше ниже кошельки с такой же историей про «исчезнувшую» транзакцию:
14S8pWwqCv6js711rSYquGgFRisFpHmKq3;
1NyTtLcHLdjkPNmaRik41N4VTNfA748Ng2;
166Kvn4hQgiAJ54Bk8Cy24VEq9LjsNSjoc;
182qKsTuyHDLfV4qcbhHpSJbRLSGBMQxjm;
1NVt7hFFovAHfgqePbGiEEWTN54xevd5GR;
1ZVTaMUFv5j3jj8bzeEcjFVR5ErpPgkKF;
15SgwD5cAbKSenRHy6YhAw3iSULEXpaHtb;
1822KKo5zcFxFU5hDWtPtShskZqvLhoMc5;
1BpviSP4c6LFhQEhrSkX7MXwAyfEaZZwZQ;
1A45oKrLDUJWfBmE7BLHJAsat5xjHJ4A24;
16C1eAeSpsoGaTr8gBe5v9fkZj9uF5eDkr;
17QDkxffQVNdN9gsJGj63srQBDtAep55mA;
1FuMD66dfvkJFzS9CTaYi4xG6exhoXRzKo;
1EL7LYnvhwK3YwNoPEySgWeC1X5DAggtH1.
Сорян за кучу билибирды с кошельками выше, просто хочу привести наглядное доказательство нового явления в мире блок-чейна, который, я по праву первооткрывателя, хотел бы назвать «кошельками-призраками«, и «транзакциями-призраками«, которые вроде бы есть в системе, и одновременно их там нет.
Это что такое? Уязвимости BTC-блокчейна или моя криворукость? Я, к сожалению, не криптотехнарь, и не могу понять… Помогите разобраться в коментариях, кто шарит!
Глава 4. Попытка дешифровки.
Когда попадаешь в тупик, надо вернуться к ближайшей отправной точке. Для меня, это Хаб криптосообщений с адресом 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF.
Давай попробуем наложить историю сигнальных транзакций этого кошелька за 2018 год на график котировки за тот же период?
То есть, вот эти «криптосообщения»:
Мелкие транзакции на кошельке 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
А если «криптосообщения» наложить на график, то вот что получается:
Пейджинг и биток. BTC/USD, дневка, Coinbase.
Давай теперь покрасим ярлычки криптосообщений таким образом, чтобы предшествующие пампу были зелеными, а предшествующие дампу — красные, а перед боковиком — желтые:
Пейджинг и биток. BTC/USD, дневка, Coinbase.
Если над этой отсигнализированной котировкой помедитировать, то вот какие закономерности можно найти:
0,00001 битка предшествует тренду (причем любому — и вверх, и вниз), и следующие 0,00001 битка завершает тренд.
Когда второй раз отскакивали от 6,0-6,6к в начале апреля 2018 г., прошло много сигналов : 0,0001 (как завершение дампа с 22 марта), 0,00009, 0,00005, 0,00001 (начало аптренда, который завершится еще одним 0,00001 от 22 апреля), 0,00025 и 0,00004.
Слив с 10к в начале мая, шел в две волны, первую предшествовал сигнал 0,00000666, вторую 0,000033.
Есть какой-то странный сигнал от 11 марта, а именно 0,00012345. К чему — хз.
Эпилог. Что со всем этим делать?
Самая идея использовать блокчейн, как систему криптопейджинговых сигналов для совершения каких-либо согласованных действий, кажется мне вполне реальной. Одна встреча, договоренность о нумерации, и дальше кидаются сигналы, которые ловятся ботами с заранее подготовленными алгоритмами.
Просто. Быстро. Эффективно. Глобально.
Интересным фактом является то, что итоговые получатели таких сигналов — кошельки с большим количеством битков. Самый «бедный» из кошельков, который я нашел среди получателей, содержит 10 000 BTC.
Сами эти «сигналы», выписанные мной с одного из кошельков, который занимает 7 место по объемам (а следовательно, палевный), и наложенные на график, дают интересную картину.
Как правило такие сигналы приходятся за 1-3 дня до смены трендов. Вполне вероятно, что алгоритм, работающий на таких сигналах 1-3 дня ломает инерцию тренда и потом начинается разворот.
Я уверен, что это далеко не единственный хаб сигналов. А просто первый найденный.
Особое внимание привлекают транзакции-призраки и кошельки-призраки. Никогда такого не видел, чтобы транзакция была записана на кошельке, но не была записана в блоке, или когда транзакция проходит через кошелек, но не записывается в балансе кошелька. Может ресурс, через который я палю, гонит? Сложно сказать… Буду копать дальше.
Критика всей этой теории в следующем:
во-первых, в том, что даже я сейчас могу скинуть транзакцию на Хаб криптосообщений, и эта транзакция попадет в его баланс и будет там висеть (правда, почему параллельно «Хабу» проходила рассылка сигналов на 25 и 20 адресов?).
во-вторых, такие транзакции могут быть элементом работы блокчейна битка, который я тупо пока не знаю или не понимаю, или элементом работы миксеров, или бирж, или чего угодно (правда, почему этот элемент работает только в адрес избранных кошельков с большими балансами?)
Одно очевидно: я нашел для себя невообразимо крутое досужие занятие, а именно распутывание этого клубка. Я уверен, что докопаюсь до еще чего-нибудь, и в обозримом будущем. Например, можно заморочиться, и просмотреть новостные вбросы в даты сигналов найденного Хаба, ну и многое другое.
Еще раз выражаю свое почтение Zerg aka 5 за наводку. Без тебя, я бы не проникся.
Послесловие.
Если теория верна, то сейчас пошел даунтренд после 0,00001 BTC. Следовательно, пока мы не увидим еще один транш в размере 0,00001 BTC на Хаб, текущий тренд не кончится. Пристегивайся, летим. Вниз.
Заодно и проверим прав ли я!
Бывай.
Часть 3
Продолжение расследования китовой подноготной
Сегодня мы с тобой нарушим все границы здравого смысла, и окунемся в мир криптошизофрении, поскольку, иначе назвать тот пиздец, который был нарыт, у меня не получается.
Прежде, чем мы отчалим бороздить просторы тотального ахуя, пока, так сказать, мы находимся на берегу адекватности, я хотел бы поблагодарить огромное количество ребят, которые оказали мне помощь в развитии всей этой темы.
В первую очередь большая респектулечка нашему засекреченному Zerg aka 5, респект «слешеру» (парню с ником / / в моем чате), респект девушке-на-букву-А., и многим другим, кто своими догадками и советами помогли мне сосредоточить все внимание на особенно интересных моментах. Все, кто мне написал в личку, вы все, вот прям сейчас получаете ахуительно большой плюс в карму. Спасибо!
Несмотря на то, что мне уже успели пожелать «умереть в муках в дали от своих близких» (за то, что я раскрыл какой-то уберсекрет), вцелом запустился агрегат коллективного разума. И. Это. Круто!
Мы с командой не ожидали такого резонанса от наших материалов, но все пошло, как пошло. И пусть ебошит в том же духе.
Ну все, вроде всех облизал, а теперь, добро пожаловать в лодку. Мы отчаливаем в мир криптоинтриг. Перед прочтением, не забудь проконсультироваться с психиатром.
Глава 1. Сергей Пантеелевич
По правде говоря, я каждую свою статью называю «пиздецом», и действительно, каждый раз я таким это и считаю. И, после второй части, я думал, что уже ничему не удивлюсь, но, как оказалось, эта позиция в край наивна.
Короче, не церемонюсь, и сразу ебашу по твоему больному мозгу из тяжелой артиллерии.
Узнаешь мужика?
Сергей Пантелеевич Мавроди.
«Ну давай-давай, приплети ко всей этой ебале еще и МММ, как ты с MtGox сделал» — подумаешь ты. Нет, не буду я нихуя приплетать. Я просто покажу тебе название одного BTC-кошелька. Лови, только читай внимательно:
1MavrodizxWNx9gguZzDUKBeHehfhy1goX
Ну? Как тебе? Если ты совсем тугой, то вот тебе выделяю нужные буквенные сочетания этого адреса:
*Mavrodi**************************goX
Вообще, это все крайне интересно.
Насколько мне известно, нельзя выбирать себе названия BTC-кошельков, и они, собственно, создаются вот таким образом (источник) — дополнение — внизу статьи есть пруфы, что, оказывается, можно «намайнить» себе кошель с любым словом внутри:
На основании ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) генерируется случайным образом приватный ключ, например: 18e14a7b6a307f426a94f8114701e7c8e774e7f9a47e2c2035db29a206321725
На основании приватного ключа генерируется публичный ключ путем 32-битной шифрации ключа и добавлением однобитного «префикса», результат: 0250863ad64a87ae8a2fe83c1af1a8403cb53f53e486d8511dad8a04887e5b2352
Затем, публичный ключ кодируется путем хеширования в SHA-256, результат: 0b7c28c9b7290c98d7438e70b3d3f7c848fbd7d1dc194ff83f4f7cc9b1378e98
То, что захешировали в SHA-256, повторно хешируется, но уже по криптографическому алгоритму RIPEMD-160, и к результату добавляется префикс 0 х 00 для меиннета: 00f54a5851e9372b87810a8e60cdd2e7cfd80b6e31
Затем, то, что получилось в п.5, снова хешируется через SHA-256, результат: ad3c854da227c7e99c4abfad4ea41d71311160df2e415e713318c70d67c6b41c
То, что получилось в п.5. снова хешируется через SHA-256… Результат: c7f18fe8fcbed6396741e58ad259b5cb16b7fd7f041904147ba1dcffabf747fd
Затем, из п.6 берутся первые 4 байта (8 символов), принимается контрольной суммой адреса, и добавляется к тому, что получилось в п.4, результат: 00f54a5851e9372b87810a8e60cdd2e7cfd80b6e31 + c7f18fe8
Результат пункта 7 кодируется путем бинарно-текстового алгоритма (Base58Check encoding), и только тут, на выходе всей этой индустрии, мы и получаем итоговый адрес кошелька: 1PMycacnJaSqwwJqjawXBErnLsZ7RkXUAs.
Я сам, конечно, не технарь, но вопрос в том, есть ли возможность «заказать» адрес биткоин кошелька по своему выбору? Ну, чтобы было типа 1Nagibator228skjdhf23gj0sgdsositehuy.
Тут можно попробовать найти логику путем захода с точки зрения полного перебора паролей (т.н. brute force).
То есть, представим, что какой-то гик решил подобрать нужный ему адрес кошелька путем бесконечного создания новых кошельков для перебора вариантов. Википедия говорит, что даже для 12-значного пароля с латинскими буквами и цифрами существует 4,738 381 3 x 10 в степени 18 вариантов.
Ну, а если «просто», то:
код в 12 символов имеет «сложность» 62 бита, а вариаций кода вот сколько 2^62 = 4 611 686 018 427 390 000 штук.
код кошелька Мавроди в 34 символа, значит его «сложность» это 34*5,1699=176 битов (5,1699 — это энтропия на один символ для латыни+цифр), а вариаций, получается 2^176 = 95 780 971 304 118 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 млрд. штук.
Короче, количество вариантов кода к перебору, чтобы получить адрес кошелька Мавроди — это цифра с 51 одним нулем, или 95,78 сексдециллионов вариантов. Секс, просто.
А вероятность получить такой кошелек «чисто, потому что повезло, пацаны» равна 1 / 95,78 этих ваших сексдециллионов.
Как говорится тут, вероятность случайного получения такого кошелька в 239 дециллионов раз меньше вероятности твоего появления на свет. Децилион, это когда 33 нуля.
Ну что, как там твоя психика поживает? Принимай таблетки, идем дальше.
Согласно Викискладу, Сергей Пантелеевич, умер 26 марта 2018 года от сердечного приступа в 67-й городской больнице Москвы. А первая транзакция на кошельке 1MavrodizxWNx9gguZzDUKBeHehfhy1goX прошла 30 марта 2018 года.
Эту самую первую транзакцию в размере, барабанная дробь, 0,00001 битка (да-да, однерочки наши), кошелек Мавроди получил отсюда 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH. Касательно адреса отправителя будет еще один криптопиздец, о котором речь пойдет ниже. А возвращаясь к активности кошелька Мавроди, то вот что видно:
30 марта, получение 0,00001 битка.
31 марта, получение 0,00001, 0,00001, 0,00002, 0,000015, 0,00001 битка.
2 апреля, получение 0,00001, 0,000015 битка.
7 апреля, получение 0,00001 битка.
10 апреля, получение 0,00001 битка.
14 апреля, получение 0,00001 и 4 раза по 0,00008 битков.
16 апреля, получение 5 раза по 0,00008 битков.
17 апреля, получение 2 раза по 0,00008 битков.
20, 28, 29 апреля, и далее 3 и 6 мая, получение 0,00008 битка одной транзой каждую дату.
14, 15 мая, получение 0,00006 битка одной транзой каждую дату.
19 мая получение 2 раза по 0,00006 битка.
28 мая, и далее 1, 5 и 9 июня получение 0,00006 битка одной транзой каждую дату.
По традиции, накладываем эти транзакции, которые у нас в тусовке уже принято считать «криптопейджингом», на график, и вот что мы видим:
Мавроди, криптопейджинг и дневка BTC/USD на Coinbase.
Я оставляю тебя один на один с мыслями, которые, вполне вероятно, взорвали тебе мозг.
А резюме в следующем:
Адрес, который содержит в себе слова «Мавроди» и «гокс», скорее всего нельзя получить «случайно», и это слишком невероятно. И первый вопрос: знаем ли мы все о блокчейне и его принципах? Может, нас держат в неведении? Мы вообще понимаем, что РЕАЛЬНО происходит с блокчейном и криптовалютой?
Кошелек Мавроди получил криптопейджинговые транзы. Получал проциями почти идентичных переводов, и если период этих транзакций накладывать на график котировки, то выводится вполне наглядная логика, или, если хочешь, корреляция. И второй вопрос, а вернее цель куда копать дальше: откуда эти транзы? куда ведут хвосты? Забегая вперед, я в этой статье отдельно рассмотрю кошелек, с которого прошла первая транзакция, он очень любопытен. Но есть и другие адреса. Есть, что копать, господа майнеры.
И с какого хуя тут Мавроди? Почему блять все это? Троллинг какого-то русского программиста-кукловода? Если да, то каким, мать его, образом, такой кошель появился в цепи? , блять, нихуя не понимаю!
Сейчас ты можешь взять паузу, курнуть пойти или наебнуть стопарик… Сходи, развейся. А как вернешься — попробуем плыть дальше.
Глава 2. Мавроди vs Накамото.
Выше я писал о дате старта кошелька Мавроди, правда эта «дата» слегка притянута за уши. Я не знаю, когда кошелек был создан, и отмеряю его существование от первой транзакции в размере 0,00001 битка с адреса 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Именно этот адрес и привлек мое внимание.
Вообще, всем известна дата рождения блокчейна, и принято считать, что роды случились 31 октября 2008 года, когда господин Накамотом выпустил первую и единственную свою статью про блокчеин.
А дата рождения биткоина, это 3 января 2009 года, когда первый из созданных кошельков, т.н. Genesis, нашел первый блок биткоин цепи, и получил первые 50 битков.
Насчет Накамото и Genesis я тебе напомнил, а теперь собираем пазл. А это достаточно легко сделать, нужно лишь открыть историю транзакций кошелька 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH. Ну вот теперь тройка примеров:
bf747ce8c07e222c15b43190827c78a2faa1c998c77f4f41e2be5afb69d215ef
821dc573eca7416bf61b47aef040f114b7f363ccc11592f2bc61a4ad30f83f23
6ff567bfc0703ca2fd4877dc86b07234e3bfced365ba41facda2bc72603ebf89
Если лень кликать, показываю тебе наглядно:
Найди Мавроди и Genesis.
Ну как?
Вообще, именно на этом этапе «раскопок» у меня в голове начали закрадываться мысли, что я двинулся по фазе. Поэтому я и назвал эту статью криптошизофренией.
Я абсолютно серьезно, прошу тебя читатель, проверь мои выводы. Не накосячил ли я где-нибудь? Это все слишком фантастично, чтобы быть правдой.
В любом случае, то, что описано выше не является ответом на вопрос «жив ли Накамото». Впрочем, мне так и не удалось разобраться в этом вопросе, но «слешер» подсказал очень интересную идею. Суть в том, что Genesis, как первый кошель биткоина, должен был стать получателем на свой адрес всех хардфорков.
Таким образом, легко найти адреса Genesis-кошельков для всех трех хардфорков, а именно:
Bitcoin Cash, Genesis адрес: 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX, получил 50 BTC, не было и нет никаких транзакций.
Bitcoin Gold, Genesis адрес: GKT1da3R3HSLTXsFvez5RcfyFw92rbi11r, получил 50 BTG, не было и нет никаких транзакций.
Bitcoin Private, Genesis адрес: b182CYGXBJQoPL4VAFMqJKpSi4VfjJz2Bg4, вот тут запара выходит, кошелек получил 12,5 BTCP, но на балансе кошелька 0 (нуль), никаких транзакций на парсере нет. При этом, в сети есть только один такой парсер BTC Private, других не нашел. Не могу сказать, к каким выводам тут прийти, то ли парсер кривой, то ли блокчейн кривой, то ли выпилили информацию о первом BTCP-кошельке из сети. Хотя, замечу, что ходили слухи, что с BTCP-Genesis кошелька были транзы. Но это слухи. И я их не смог проверить…
Пока что, вопрос на тему жив ли Сатоши, действует ли он, остаются без ответа, и вся тема мутнеет настолько, что тут только теории заговоров строить. А я не из таких (да-да, я не из таких, даже если ты сделал обо мне иной вывод).
Я просто пытаюсь во всем этом разобраться…
Считаю, что нужно довести тему с мифическим блоком №1 в блокчейне BTC Private до конца, и разобраться, почему есть транзакция, есть Genesis кошель, но, как оказывается, это кошель-призрак.
Глава 3. Выныриваем и подходим к вопросу с другой стороны.
Давай порционно вникать в эту психиатрию, и попробуем посмотреть на картину с более адекватной стороны.
Все вышеизложенное, а также то, что удалось описать в предыдущих частях моего расследования китовой подноготной, наводит меня на мысль, что общеизвестный нам всем блокчейн — это серьезная такая замануха.
Во-первых, создание биткоина пришло на период скандала вокруг HFT-трейдинга на Улице Стен. О чем ярко описывается в классной книжульке под названием Flash Boys.
Та самая книжка Майка Льюиса.
Во-вторых, сдвиг парадигмы крипторынка пришелся после громогласного прихода в крипту «денег с Уолл-стрит». Пришли деньги, пришли и торговцы. А торговцы принесли свои идеи и огромный опыт манипуляции фондовыми рынками.
В-третьих, главная философия блокчейна в том, что нет посредников, нет глобального контроля, все вокруг аноны, и так далее. Конечно, биржи, под давлением SEC и правительств, ввели KYC процедуру, для раскрытия личности разного рода хомяков. Но мы ведь с тобой понимаем, что:
С деньгами можно купить более 9000 ребят, готовых отдать свои документы и пройти KYC на всех криптобиржах мира. И это правда, копни, например, как компании в офшорах делались во все времена: там директор офшор-компании — это профессиональный «индивид», которому платят, чтобы его фамилия фигурировала в документах, и он не имеет никакого отношения ни к владельцам этих структур, ни к движухам через их офшоры.
Загрузить эти 9000 аккаунтов битками, которые например ты купил на внебирже, если новый игрок, или владел с почти-генезисных времен. И к этим аккаунтам привязать API и вывести аккаунты под управление алгоритмичных ботов.
Настроить сеть криптопейджинговых сигналов, работающих через блокчейн, для согласованных операций по купле и продаже. Эта мулька с сигналами через блокчейн, нужна для защиты информации, и, в первую очередь, личных данных «кукловода». И это делается на изичах, ведь дохуя существует миксеров и прочих приблуд.
И когда все готово, начинать качать лодку то в одну, то в другую сторону. Ведь зарабатывает тот, кто становится в правильном направлении перед импульсом, и делает это быстрее всех.
Ввиду нормального такого количества хомяков от крипты, и их склонность к панике — крипта, что логично, является высоковолатильным активом (короче, ее хорошо так шарашит в разные стороны). И, если условно, на импульс котировки в ту или иную сторону нужно 5000 битков, а в результате, ты зарабатываешь 6000 в итоге идеальных флипов, то… почему не сделать это?
Важным моментом является реализация всего процесса алгоритмизации торговли. Тут есть куда копать, и о чем думать. Недавно мне подсказали идею, что, якобы, через блокчейн можно целые тексты программ пересылать. Не знаю, в этом надо еще разобраться, а если думать над тем, что уже «нарыто», то криптопейджинг, скорее всего, должен иметь вот такие особенности:
Должны существовать вводные данные для алгоритма. И это подтвердит любой программист. Боты не имеют мозгов, им нужен дирижер. Поэтому, скорее всего первые пейджинговые сигналы перед тем, или иным импульсом, содержать необходимые для ботской работы переменные.
Вводные данные, скорее всего, не только сам порядок цифр криптотранзакций, а еще и, скажем, время, когда эта транза была отправлена (например, транзакция в 0,0000222 битка может быть сигналом на импульс котировки на 222 пункта вверх, если пришла с 6 до 8 часов по Гринвичу, или вниз, если пришла с 8 до 10). Может что-то еще внутри этих транзакций передается, но я пока не знаю, что.
После того, как вводные данные загружены, отправляется «командная» транзакция, например 0,00001 битка, и машины включаются. Возможно там все сложнее, и машины и включаются, и выключаются этими «командными» транзакциями.
Возможно, есть записанные алгоритмы на весь год, которые включаются и выключаются путем транзакций, допустим с участием кошелька Мавроди. При этом достаточно только одного сигнала для выполнения глобального алгоритма, который в свою очередь начинает рассылку иных сигналов ботам, а те двигают рынок.
А возможно, я расстался с реальностью, копошась в этой теме. Что, конечно же, тоже не исключено.
Важным тут моментом являются биржи.
Притянем ситуацию за уши, и допустим, что биржи не причем. В этом случае, я больше чем уверен, что их штат технарей уже давно спалил странное поведение ботов. Я бы точно спалил, с учетом их доступа к данным.
Впрочем, о биржах, тезере и прочих веселухах, пойдет речь в четвертой и завершающей части расследования.
Эпилог. Криптошизофрения во всей красе.
Давай-ка попробуем подытожить, что же мы имеем:
Мы начали догадываться, что есть криптопейджеры. И нужно обязательно докопаться до истины, потому что или это все глобальный фейк (привет донаты на Genesis кошель), или мы раскопали Грааль, который, конечно же теперь в закрытой от публики форме, должен и дальше расшифровываться, и стать дополнительным блоком в ТА/ФА криптовалютных пар.
Тут буду писать за себя, никакого «мы». Я вот с истории с кошельком Мавроди в тотальном ахуе. Слишком неправдоподобно. Это не вписывается в мое понимание блокчейна, как технологии. Ну, серьезно. А что если, по факту, блокчейн это совсем не про сверхзащищенность, суперанонимность, и это все конфеты с дерьмом, которыми нас кормит интернет? Ну, я серьезно, что мне теперь делать с этим Мавроди, и зачем Zerg aka 5 вообще раскопал это все? и причем тут, блин, Genesis Блок???
Оставляю тебя, дорогой читатель наедине со всем этим. Но с меня взятки гладки, я с самого начала весь этот высер назвал Криптошизофренией.
Слишком фантастично, чтобы бы правдой. Слишком много пруфов, чтобы быть фейком.
Бывай.
P.S.: Почти сразу после прочтения ребятами с моего чата этой статьи, мне подсказали, что кошельки с заказными именами можно делать. И это, как глоток свежего воздуха адекватности, приводит меня в чувства. Это делается здесь и здесь (спасибо Юрию Шерману).
Осталось разобраться, насколько легко такой кошелек себе «намайнить» (оказывается майнится), а также нет ответа, почему на кошелек идут микротранзакции, удачно предсказывающие и сопутствующие трендам.
Пролог. Обращение к вновь обращенным.
Логика данного материала в том, что я хочу провести своего рода работу над ошибками, и сформировать резюме всех моих материалов на эту тему, уточнить пару моментов, и завершить рассмотрение темы криптопейджинга. Хочу заметить, что не совсем «завершить», скорее завершить формирование идеи, дабы направить больные (или здоровые) головы на дальнейшее рассмотрение всей этой темы, что называется, под микроскопом.
Сам я планирую развивать идею с большим практическим применением в собственном трейдинге, как дополнение к ТА и ФА. Окажусь в итоге я молодцом, или же признаю несостоятельность или вымысел «нарытого» — покажет время. Очевидно, что нужна некоторая дистанция, чтобы оценить реальность такого явления, как криптопейджинг.
Мне, как автору, очень приятен тот факт, что появление коллективного разума, решившего разобраться в этих микротранзакциях, таки случилось.
Коллективный разум, веротерпимость, этика и прочие нематерные плюшки на одной картинке. Хлоп-хлоп-хлоп всем вам. И вы тоже похлопайте.
Важно понимать, что лично моя заслуга лишь в некоторой популяризации всей этой темы. Термин «криптопейджинг» — мой. Вся эта история — не моя. Ее разрабатывали до моих статей, и вообще, как тебе известно, про микротранзакции впервые мне сообщил Zerg aka 5, которому я не перестаю восхищаться и кидать ему респекты (а начну на этом всем зарабатывать, и не только «респекты» ему отправлю).
Почему, в итоге, набрал популярность именно мой контент — для меня большая загадка. Мы с командой практически никак свой контент не промили — все наше промо — это пара тем на форумах и 3-4 вирусные ссылки в чатах, когда их админы спали (сорян пацаны, вы тоже люди, мы понимаем).
Ну хорошо, с реверансами закончили, теперь давайте разби[r]аться.
Часть 4
Глава 1. Неточности и упущения.
Ниже хочу привести ряд неточностей и упущений, который были мной допущены в виду собственной ментальной несостоятельности и/или спешки.
В части 1, я подсчитал, что в день дампа прошло 5,49% внебиржевых транзакций (по отношению к суточному объему торгов), и привел пример с наличностью. Неточность в том, что порядка 2,5-3% из вышеупомянутого процента, пришлось на одни и те же гоксовские битки, которые путешествовали по кошелькам однодневкам, а я их все суммировал. Важно не допускать впредь двойного или тройного счета таких битков.
В части 2, я писал про транзакции-призраки и кошельки-призраки, в которых не было записей, хотя транзакции, судя по блокам — проходили. Неточность в том, что я использовал кривой парсер блокчейна. Любой другой «прямой» парсер (типа этого) показывает, что эти все «призраки» — ни что иное, нежели плод моей больной фантазии.
В части 3, я писал (зачеркнуто) истерил на тему невозможности создания «кошелька Мавроди», и даже убил, наверное четыре часа своей жизни на разбор того, как кошельки создаются, и на подсчет нулей вероятности такого создания. Истина оказалась в том, что во-первых, адрес кошелька можно намайнить (например, тут), правда сложность такого «майнинга» возрастает с каждой последующей буквой, и последние «gox» того адреса скорее всего совпадение или читай дальше; во вторых, кошелька Мавроди вообще может не существовать, это может быть лишь пустой адрес, вбитый в транзу для лулзов, этот кошелек открыть нельзя, и скинутые на него копейки — потеряны навсегда. В любом случае, тема «кошелька Мавроди», как и любое другое, связанное с этой незаурядной личностью, остается овеянной мраком.
Выводы из части 2 и части 3 из криптопейджинга неоднозначны по части алгоритмирования всей этой системы. Поясню: необязательно «криптопейджинг» может являться набором команд для ботов, боты могут управляться другими способами, а данные транзакции могут быть предупреждением другим участникам. Что же, такая идея имеет право на жизнь, и точного ответа, как все работает, у меня пока нет. Есть только корреляция с графиком, и далеко не разовая, чтобы серьезно думать о совпадениях. Возвращаясь на шаг назад, те же, возможно, «лулзовые» транзакции на кошелек Мавроди, тоже почему-то достаточно наглядно накладываются на график. Но к Мавроди мы еще вернемся.
Глава 2. Популярные догадки и предложения.
В моем чатике за все время существования статеек, прошло множество догадок, как все работает, вот тройка из них с моими комментариями:
А давайте сами займемся рассылкой микротранзакций. А давайте, правда, скорее всего, если мы действительно имеем дело с алгоритмом, то должен быть whitelist адресов, откуда транзы приходят. И врятли мой, или твой, или соседский кошельки в этот лист попадут. А если это не «алгоритмированные», а сигнальные транзакции, то скорее всего мы лишь создадим белый шум, или заставим сменить сигналы на противоположные, или иное. Особое внимание привлекает тот факт, что ребята «из соседнего канала» недавно разослали по 0,00002222 битка, чтобы «поржать» над нами. Ну ок, поржали, правда никакой пользы такая рассылка не принесла, и не принесет — мы все также строим догадки.
Сам блокчейн генерирует такие транзакции в результате своей работы. Мое мнение, что это не так, иначе я бы тоже на свой кошелек такое получал, но увы. Все же биткоин это PoW, а не PoS, чтобы такая догадка имела право на существование.
Микротранзакции являются современным фейком, в виду того, что самые настоящие первооткрыватели этой темы еще в начале с.г. на реддите/биткоинтолке пытались разобраться, с чем мы столкнулись, и ни к чему не пришли, и все это какая-то шутка, или любой другой вариант, но не «криптопейджинг». Что же, такая догадка имеет право на жизнь, но вот один пример (спасибо, Tess), когда 7 апреля 2015 года этот кошелек разослал этой транзакцией по 0,0005 битка на 501 адрес, а дальше вот что случилось с котировкой:
Падение на 17% 7 апреля, 2015. BTC/USD, дневка, Bitstamp.
И график выше далеко не единственный «исторический» пример таких транзакций с учетом корреляции котировки битка.
Вообще, догадок намного больше, чем 3 (три) вышеприведенных, равно как и предложений и так далее. Но в каждой догадке, как правило отсутствует один из важных тезисов, приведенных ниже:
А почему у меня (у тебя, у соседа) нет этих входящих транзакций?
Почему транзакции, ведущие к большим кошелькам, имеют отличную от нуля корреляцию с графиком котировки BTC/USD?
Почему часто похожие транзакции находятся в одном блоке, или в серии последовательных блоков?
Почему структура кошельков с такими транзакциями, как правило показывает цепочку, а не путь «из точки старта — в точку назначения»?
Как правило, проверка любой из догадок проваливается в одном из пунктов. И это является для меня основанием не брать такую информацию в расчет ни в качестве подтверждения, ни в качестве критики криптопейджинга.
Важно понимать, и я не раз об этом еще напишу, что мне нужно в итоге прийти к чему-то, или полностью и публично отвергнуть идею криптопейджинга, или признать, как имеющую право на жизнь. Пока что, я равной степени далек и от признания и от опровержения всего найденного и описанного.
И кошелек Мавроди — не исключение.
Глава 3. По следам господина Яна (зачеркнуто) Мавроди.
История с этим полумифическим и полушуточным кошельком Мавроди меня, к сожалению, так и не отпустила. А копать я решил начать с другой стороны, а именно с кошелька, который слал транзакции Сергею Пантелеевичу. Речь о не менее «своеобразном адресе» 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Вообще цифра 8 — это символ богатства и процветания в Китае. Правда «богатство» этого кошелька, на момент написания статьи, составляет всего 0.4522015 BTC. За все время на кошелек зашло около 0,5 битка, и вышли всякие мелкие транзакции на этих ваших МММ-щиков, и в Genesis-кошель господина Накамото (пример такой транзакции).
А битки, которые в разное время заходили на «кошелек» с восьмерками, шли с других кошельков, мелкими партиями, с такими же «восьмерками»:
Пример транзакции, где основные 0,45 битка идут на 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, но и отщипывается 0,0001 битка в Genesis-кошель.
А если второй адрес с «восьмерками» рассматривать, то на него приходят транзакции с иных восьмерочных адресов, и так до посинения.
12 ноября 2017 года (это важно, ниже поймешь), второй адрес с восьмерками скидывает пул транзакций (догадайся с каким размером, лол), размером 0,000008 битка на 6 адресов. Все эти адреса пустые, на них слишком мало битков, сплошная пыль, кроме одного… Вот, встречай. Несмотря на то, что этот кошелек также «пустой», но за все время через него прошло 82 транзакции общей суммой 160 595 битков (да-да, по текущему курсу 1 033 107 000 долларов США, да-да, это миллиард баксов).
То что выдал Гугл по запросу «Китайский Мавроди». Ну как тут не поржать? ?
Настолько ли шутка, этот наш кошель Мавроди?
Идем дальше, теперь, если у тебя еще остались таблетки с предыдущих частей, покажу тебе график битка от 12 ноября 2017 года, когда шли «восьмерки»:
12 ноября 2017 года. BTC/USD, дневка, Bitstamp.
Очень любопытно получается, что именно начиная с 12 ноября, котировка битка взлетела из вполне себе известного современного уровня поддержки около 5800 USD, до «легендарных» 20к. И все тут есть ?
Снова, потихоньку, со всего этого я начинаю истерить.
Как говорится, SURPRICE!!!
По всем законам жанра, я пожалуй оставлю тут интригу. Мне же нужно следующие материалы писать, правда ведь? ?
А пока что я немного поору и буду писать эпилоги…
Глава 4 (в качестве эпилога к этой статье). Пища к размышлению.
Строим мы теории и идеи, или не строим их, факт остается фактом. А факт в том, что криптовалютный рынок — манипулируется. Любой, кто на практике трейдил на этом рынке до прихода сюда Уолл Стрит, и любой, кто понимает технический анализ, фундаментальный анализ, да и вообще, настроения рынка, должен подтвердить, что 2018 год охарактеризовался сменой правил. Складывается такое ощущение, что котировка «выходит» из-под какого-либо логичного описания. Как будто, смотря на графики, ты видишь какую-то нереальную картину.
К сожалению, рекогносцировка сил такова, что а) всеми альтами руководит биток; б) битком руководит «кто-то». И я вижу, что задач у этого «кого-то» две: а) заработать (?), пока есть возможность (привет, медлительный SEC), б) остаться непойманным.
Трейдинг любым активом означает игру на поле с нулевой суммой выигрыша. Это означает, что если кто-то заработал на трейдинге 1 млн. долларов, значит кто-то на рынке потерял столько же. В прибыли остаются только казино (зачеркнуто) криптовалютные биржи.
Поделать с этим ничего нельзя, но можно попытаться подстроиться, и выйти из пула отдающих манипуляторам деньги. Именно этой идеей я и одержим. Я хочу понять, как работают манипуляции, поскольку я признаю факт их существования и на паре BTC/USD и на всех топ-10 или топ-20 альтов, чьи торговые объемы позволяют загружать и выгружать большие позиции.
Я призываю тебя, читатель, задуматься. Веришь ли ты котировке? Понимаешь ли ты, что должно сейчас произойти? Помогает ли тебе твое знание технического анализа в принятии решений? Насколько часто ты в синергии с рынком?
Эпилог (в качестве эпилога к эпилогам). Куда теперь плывет Китобойное судно.
Ну все ребята, отхайпили, расходимся!
Шутка.
У меня сформировалось уже достаточное количество идей для последующих материалов. Приблизительно, я свое ближайшее статейное будущее вижу так:
В первую очередь, тема криптопейджеров остается нераскрытой, я не вижу в данный момент достаточных оснований отказаться от этой идеи (а, как тебе известно, пытаюсь топить за истину, и мне проще признать свою неправоту в чем-либо, нежели совсем отключить чувство реальности, лишь потому что «хайпим»). Я буду и дальше распутывать этот клубок, правда теперь я таким образом хочу улучшить свою торговую стратегию на этом манипулятивном рынке, поэтому может случиться и так, что некоторые мои находки так и останутся «у меня», и однажды я сам кому-то пожелаю «сдохнуть в муках в дали от близких», потому что мои «кулуарные» находки будут раскрыты. Или не пожелаю, посмотрим на количество алкоголя в моей крови на момент выяснения. Но, может, я забью на все, и про все расскажу. Война план покажет. Ведь ты же не думаешь, что я так просто с Мавроди слезу? ?
Интересной для меня, и избитой для большинства, является такое явление как Tether-скам и его влияние на крипторынок. Эта тема, скорее всего, и будет следующим моим пунктом раскопок, поскольку я уже приблизительно понимаю, куда мне копать и что искать. Ну и как-то это вписывается в «ауру» нашего канала на этот год.
Более того, я хочу внимательнее присмотреться к главным «двигателям» крипторынка, то есть, к криптобиржам. Честную ли игру они ведут? Не являются ли они главными манипуляторами (то, что они вполне подходят за рядовых манипуляторов, мне и так понятно)? Реально ли существуют битки и альта, находящиеся в активном торговом балансе, когда я торгую на этих биржах? Ведь для меня «существовать» они начинают только при выводе средств, а этот «вывод» происходит в десятки и даже сотни раз реже, нежели мои торговые операции. Тут есть над чем работать, однозначно.
Также, мне бы хотелось разобраться с самым, наверное мутными типом криптовалютного мира, господином Накамото. Эта тема, конечно же, авторски крайне опасна в виду наличия огромного количества материалов по теории заговоров, и расследований на тему «кто же это такой». Но тут я выбрал свой путь (за что спасибо «слешеру») — я хочу очень детально поработать с Genesis-кошельком и форками. Чувствую, что там «пахнет»…
Ну и завершающей опцией материалов на это лето, станет «наведение мостов» между крипторынком и ребятами с Улицы Стен, чей приход мы, с открытой ж.. (кхм, сорри) открытыми объятьями, встречали весь конец прошлого года и начало этого. А по факту, мы получили ощутимый сдвиг криптопарадигмы и попали туда, где мало кому понятен ответ, куда же мы идем. Очень мне весь этот «приход» напомнил историю с HFT-трейдингом на фонде, о чем я пытался писать в части 3 серии статей. Хочется углубиться в тему фьючерсов, в известные стратегии манипуляций, и постараться это все увязать с уже выясненным и изложенным.
Ну а тебе, дорогой читатель, я искренне желаю получать от всего, что происходит, удовольствие. Знаю — сложно. Но, это все, как минимум, крайне интересно.
А еще, скорее всего, это первая и последняя «безалкогольная» моя статейка (тобишь без мата). Как показал anonymous poll в моем канале, 443 из 824 проголосовавших (54%), захотели «погорячее». Ну что ж, ПОГОРЯЧЕЕ ЕСТЬ У МЕНЯ!
Часть 5
Глава 1. Препарация.
Нашей отправной точкой является вышеприведенный кошелек-миллиардник, а именно 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT. Правда в данный момент на этом кошельке битков уже нет.
Давай попробуем этот кошелек, что называется, препарировать:
Первое начисление средств произошло 14 июня 2011 года, на кошелек упало 3 248,94 BTC (чуть меньше 63 000 USD по курсу в те времена).
Кошелек начал получать криптопейджинг since 25 января 2013 года. Когда я решил выписать все криптопейджинговые транзакции, и попытаться навести своего рода статистику, то слегка обнаглел:
Вот такая крипто-простыня получилась.
Вообще, главный вывод из убитых часов на сбор таблицы выше — прикручивать статистику с криптопейджингу путь гиблый и неэффективный. Но отказ статистики мне помочь не объясняет возможность краткосрочных колебаний цены после сигналов.
Если анализировать через «краткосрок», то есть смотреть на колебания цены в течении 2 недель после «сигнала», то вот что выходит:
Криптопейджинг во всей красе.
Ты можешь сам поискать в вышеприведенной таблице закономерности, если хочешь, а мне и так все понятно. Логику наполнения сигналов цифрами, как и в предыдущих случаях, понять сложно, но вот совпадение в датах с колебаниями, ну очень наглядны.
Хотя…
Вот, ради прикола, откинься немного назад, и попробуй посмотреть на облако дат сигналов и поведение котировки:
BTC/USD, неделька, Bitstamp. Каждую дату из таблицы выше я наложил на график. Да-да, я больной, походу.
От себя хочу добавить, что при первом приближении вот такие закономерности:
Сигнал состоит из однерок — почти всегда после шел дамп, исключение в самых древних сигналов, там памп был.
В таблице присутствуют «светившиеся раньше» сигналы в 0,00012345 BTC (дамп), 0,000911 BTC (дамп) и 0,000777 BTC (дамп).
Оставлю тебя один на один с этой таблицей, и пойду дальше. Если ты внимателен, то скорее всего увидел несколько «зацепок», а если у тебя с внимательностью плохо, то вот лови:
Во-первых, среди «сигнальщиков» есть «засвеченные» адреса:
16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh (Bitcoin Cloud of Services) (08.09.2014)
177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc (BTC100x.com) (12.02.2016)
Во-вторых, также присутствуют сигналы с премайненых кошельков:
1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j (28.01.2015)
1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH (02.04.2015)
В-третьих, есть кошельки, отправившие повторяющиеся сигналы:
1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9 (30.08.2014 и 07.09.2014)
18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4 (14.10.2017 и 15.10.2017)
18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза) — да-да, именно в начале декабря мы дошли до легендарных 20к и слились.
Ну раз уж мы в такие дебри зашли, давай уж идти дальше:
Глава 2. Спрут и его щупальца.
Давай, попробуем подергать за «ниточки» трех групп кошельков выше:
1) Bitcoin Cloud of Services — 16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh. Очень любопытный кошелек. Если идти по ссылке, которая публикуется в blockchain.info, то попадаешь на сайт (эфир сегодня, лол). Эм… ну ладно. Любопытно, что сайт на русском, а еще доставляет фраза на главной странице «Сначала они игнорируют биткоин, затем они смеются над биткойном, потом они борются с биткойном, а потом биткоин побеждает!».
Так сказать, переделывая цитату Ганди, пацаны как в воду глядели (правда при чем тут эфир?!). Почему именно «как в воду»? А потому что последняя активность на сайте заключается в новости, выложенной 17 марта 2016 года под заголовком «Инвестор сам себе злейший враг». Единственная транза на препарированный кошелек, напомню, была 8 сентября 2014 года.
А биток нас всех нахуй уделал уже в два-к восемнадцатом.
Впрочем, web-анализ ресурса показывает, что сайт успешно мертв. Правда гугл выдает его в поиске по ключевым словам «decred pos майнинг, как создать приложение на эфириуме, энгл-180, греющая лента постоянное напряжение (??), antminer s5 перепрошить.
А вот если зайти с другой стороны, и вбить в поисковик «Bitcoin Cloud of Services», то можно попасть на сайт с профайлом компании. Ссылки на внешние ресурсы не работают, а вот комментарии под профайлом говорят о том, что мы имеем дело с соскамившимся 2 года назад облачным майнером.
Кошелек этого скама — нищий. Правда, если посмотреть транзакции, то вот, что можно заметить:
криптопейджинг в адрес уже известного нам «фикса» (1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF), вот тебе txid этой транзы. К «фиксу» мы еще вернемся (привет, feex. com!).
перекидывание все тех же «криптопейджеров» между Bitcoin Cloud of Services и кошельком Project 912 LTD. Если погуглить про этот Прожект-912, то тут вообще попадаешь на страницу в википедии, посвященную ток шоу на американском радио от господина Гленна Бека, и какому-то патриотическому движу после 9 сентября 2011 года…
9 принципов, 12 значений. Проект 9-12! Политика начинается тут…
отправку пыли на кошелек с названием просто «Bitcoin Services» с ссылкой на тот же «эфир-сайт».
…ну и так далее…
Вердикт: кошель Bitcoin Cloud of Services — это очень мутная хуита, связанная со скамом и прочим наебаловом разных там людей, возможно американцев. В любом случае, причастность китового кошелька из первой главы к этой теме мне отдельно доставила. Идем дальше.
2) BTC100x.com — 177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc. Биток-сто-иксов. Сайт лежит, и это очередной скам (как и Bitcoin Cloud of Services). Поиски в гугле навели меня на это ютуб-видео от 10 мая 2016 года, автор — «Коллеги всех приветствую, с вами АКСЁНОВ СЕРГЕЙ» (бля буду, обожаю людей, которые сначала называют свою фамилию, а потом имя!).
Если будешь смотреть видос, то осторожно, АКСЁНОВ СЕРГЕЙ со звуком перемудрил.
Если лень смотреть, то «скам» в том, что надо на их сайт переводить битки, чтобы через 24 часа от них получить обратно битков побольше. Не, ну я конечно много в крипте уже повидал, но такой тупой лохотрон вижу впервые… Ну, молодцы парни, кто это все замутил.
Вердикт все тот же, что и в пункте 1 (выше): идем-дальше.
3) 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j («Помоги мне, Виндовс!»). Вот этого бедалагу реально жаль, он намайнил себе кошелек, и начал слать пыль на разные китовые адреса, чтобы последние ему помогли. За все время на кошельке прошло 8 транзакций, включая несколько транзакционных пулов. А в ответ он получил нихуя. Не буду приводить его баланс, по ссылке сам зайди и глянь, если интересно.
Вердикт — бедалага. Отношения к нашей теме не имеет, идем дальше.
4) 1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH. Factom, и рассылка битков оттуда, ни что иное, как блокчейн-реклама, и явление это уже загнулось, как я понял. Транзакции с этого кошелька получили многие, и даже терли в биткоинтолке на эту тему.
Вердикт — идем дальше.
5) 1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9. Такая же история с рассылкой пыли в качестве блокчейн-рекламы, как и в случае с Factom. Пруф. Идем дальше.
6) 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4. Вот тут уже интересно. Это своего рода рассыльщик биткоин пыли, сделавший несколько пулов транзакций, и если смотреть последний пул от 15 октября 2017 года, когда цена на биток упала до 5800 и отбилась от этого знаменитого уровня, то можно найти среди получателей много чего интересно, готовься:
Целая серия «китовых холодильников» (Cold Wallet) разной степени масштабности: 73 600 битка, 66 452 битка, 38 554 битка, 53 000 битка, не забудь везде проверить, есть ли там криптопейджинг (0,00000666 / 0,000033 / 0,00050505). ?
Холодный кошелек Bitstamp’а. Туда отправили 0,00001 BTC.
Холодный кошелек Bitfinex’a. Туда отправили 0,00001 BTC.
Кошелек, имеющий отношение к некоей конторе QuadrigaCX Associated (баланс 34,3к битков), туда отправлено 0,00001 BTC. Эта Квадрига — канадская биржа криптовалют, о которой я впервые слышу. Ее нет в coinmarketcap (я не нашел во всяком случае), но они в своем промо-видео называют себя лучшей Канадской криптовалютной биржей. Они предоставляют кучу доп.опций своим клиентам, например, эта биржа напрямую сотрудничает с фиатными банками, и посредством нее можно перечислить со своего банковского счета безналичное бабло прямиком на крипторынок. А тут еще и засвет в криптопейджинге. А клубочек-то разматывается… Надо обязательно «Квадригу» запомнить, еще и потому, что «за все время существования» через вышеприведенный кошель прошло 750к битков. Нормальная цифра, не правда ведь? Сразу про Gox’овские битки вспомнил…
Кошелек, в котором уже нет бабла, но он очевидно относится к ранним майнерам, добывавшим блоки, когда вознаграждение было 50 BTC. Не веришь? Вот начинай отсюда, и иди по транзам, пока не дойдешь сюда, и после, до вышеприведенного кошеля. Любопытно, что 7 января 2018 года, этот кошель слил все битки на 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA, где они и хранятся до сих пор. А если ты историю транзакций поскроллишь, то увидишь и известные нам 0,00000666 BTC, и 0,000033 BTC, и недавние 0,00050505 BTC. Потыкай, потыкай мышкой, там много любопытного.
Ну и конечно, куда же без Genesis of Bitcoin. Туда тоже отправили «отчетные» 0,00001 битка.
А теперь давай-ка к двум вишенькам на торте перейдем. Надеюсь ты готов.
Среди получателей микротранзакций еще фигурируют две любопытные штуки, лови:
?Вишенка №1:
Один из получателей 0,0001 битка от «восьмерок», кошелек 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, имеет отношение к небезызветной Silk Road Inc. Если ты зайдешь на этот ресурс, и в коде посмотришь на строчку 19, то вот такой текст ты увидишь:
On 9 April 2013, a single transaction (http://blockchain.info/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx) of ?69471 was made by the address `1BAD…GuYZ`, and may have been related to the SR cointumbler.
Если ты не бачишь по-англицки, то суть в том, что 9 апреля 2013 года с кошелька который начинается на «1BAD» а заканчивается на «GuYZ», который имел отношение к Силкроадовскому миксеру (если не был «им»), было перечислено 69 471 битка. И да, чувак, ты не зря меня читаешь, лови весь расклад:
1) Адрес БэдГайз: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ
2) Txid транзы в 69 471 битка с «бэдгайзов» на ?кошель-вишенку.
Ну? Как?
Наверное, ты готов ко второй вишенке, правда ведь? Тогда, лови:
?Вишенка №2:
В пуле транзакций «восьмерок» от 15 октября 2017 года завестился уже «засвеченный» в первой части, чувак с именем Роджер и фамилией Вер, да и не один, а с компашкой в лице господина Ури Левина (основателя feex.com и предположительный владельца кошеля «1Feex…»), Bittrex & Coinbase Cold Wallet.
Та-дам!
Лови пруфы, я без пруфов не умею:
0,0001 битка на 1EBHA1ckUWzNKN7BMfDwGTx6GKEbADUozX (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 233 битка).
0,0001 битка на 1DiHDQMPFu4p84rkLn6Majj2LCZZZRQUaa (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 235 битков).
0,0001 битка на 1AhTjUMztCihiTyA4K6E3QEpobjWLwKhkR (Coinbase Cold Wallet, баланс 66 387 битков).
0,0001 битка на 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk (Bittrex Cold Wallet, баланс 112 203 битка).
0,0001 битка на 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF (возможно имеет отношение к господину Ури Левину, баланс 79 957 битка). Это надо отдельно пруфить, на мысли о Левине навели этот реддит, «1Feex…» в названии кошелька и принадлежащий Левину проект feex.com.
0,0001 битка на 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (имеет отношение к Роджеру Веру), и ниже будет пруф.
Если ты помнишь, в первой части я писал:
1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот хуй гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой ебучий биткоин-кеш и дампил каноничный биток.
Если внимательно посмотреть на кошелек 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, то 25к битков, были отправлены Вером этой транзой с кошелька 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ.
А вот кошелек 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ, те 25к битков, в свою очередь, вот этой транзой получил с кошелька 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (засвеченного на 3 параграфа выше по этому тексту).
Как ты там, хомяк?
После всего вышеприведенного, я пожалуй не буду анализировать 7-ой криптопейдж на кошелек, имеющий отношение к веселому Роджеру, произведенный дважды с 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза). Хотя эта транза, скорее всего, не менее любопытна, поскольку прошла в период крушения надежд (зачеркнуто) предвестия падения с 20к.
Оставлю анализ 7-ой транзы тебе, о дорогой читатель, но, возможно к этой транзе я еще вернусь.
Эпилог. Все смешалось в доме Облонских.
Давай теперь попробуем суммировать все, что мы имеем:
Странный пул (именно пул, там их дохуя) кошельков с «восьмерками», отправляющий коррелирующие с графиком сигналы в разные интересные места (о них ниже).
Холодные кошельки Bitstamp, Bitfinex, Coinbase и Bittrex.
Кошелек Роджера Вера, или имеющий отношение к его активам.
Кошелек Ури Левина (возможно), или имеющий отношение к его активам.
Набор китовых кошельков с неизвестными владельцами.
Странная канадская криптобиржа, через счета которой прошло около 750 000 битков. Напомню, что через горячий кошелек Бинанса за все время прошло 2 647 818 битков, то есть, есть у нас канадская биржа, о которой никто (в любом случае я — точно) нихуя не знает, но по объемам, она меньше бинанса всего в 3,5 раза? Серьезно?
Genesis of bitcoin. Если ты в танке, скажу просто, это первый созданный в истории BTC-кошелек, и адресат первых ever made 50 битков.
Кошелек какого-то очень древнего майнера, добывавшего биток в блоках с вознаграждением 50 BTC.
Кошелек, получивший неебическую кучу битков (а именно почти 69,5к) из миксера, имеющего отношение к Silk Road.
Ну и самый главный вопрос: что их всех связывает?
Верю, что ответ на этот вопрос лежит в пуле-с-восьмерками.
Именно туда я направляюсь.
…А ты бывай… Не болей…
P.S.: Там еще где-то бродит дух Мавроди. Ха-ха!
Часть 6
Наверное уже становится закономерностью, что в одну статью не помещается все, что может нам предоставить блокчейн, и его «открытые» транзакции. И приходится дробить материал снова и снова.
С другой стороны, для меня, как для человека, который все это пишет, такой объем материала — безусловно заебись. Не нужно искать новые темы, и мусолить «криптопейджинг» до усрачки.
Но это de jure так, а de facto: во-первых, я должен рассмотрение той или иной темы довести до логического завершения (характер такой, что поделать), во-вторых, у меня других тем набралось уже прилично, и о всех своих планах я уже тебе писал, а к их рассмотрению я никак не могу приступить, пока не завершил дела «тут».
В любом случае, данная статья уж точно ставит жирную точку в повествовании на тему «криптопейджинга» (конечно же с открытым финалом), а также в данной статье итоговая попытка автора предоставить алгоритм действий на паре BTC/USD на основании всего предыдущего материала
Да-да, именно так я себя (и тебя) представляю, лол.
В качестве предисловия.
В прошлой статье я рассматривал кучу больших кошельков и их связь с кошельком-с-восьмерками, и, когда начал разбираться с этими небольшими кошельками, то… обосрался…
Жаль конечно, однако, результат «обосравшегося меня» мне понравился даже больше, и об этом ниже.
Многочасовая (а по факту несколькодневная) медитация над транзакциями завели меня на кошельки, имеющие отношение и к локалбиткоин.ком, и к BTC-E, и к bitpay.com. Некоторые транзакции завели на огромный миксер, и там было больше 1000 мелких расфасовок, и след уже точно потерялся.
Я уже тебе писал, что когда я захожу в тупик, я делаю шаг назад и начинаю снова. И в данной статье, мы попробуем откинуться в кресле и еще раз оценить происходящее, но уже под иным углом. Поехали:
Глава 1. Справедливая, но тяжелая реальность.
Если рассматривать мелкие транзакции без привязки к котировке, то весь смысл криптопейджинга очень легко ставится под сомнение. И убийцами теории являются несколько тезисов, например:
Данные транзакции ни что иное, как просьба бабла. Почему так? А потому, что в ходе путешествия по блокчейну, нам уже стало понятно явление блокчейн-рекламы с рассылкой пыли с промо-кошельков (пример 1, пример 2), а еще существует «клянчанье» бабла нищебродами вот с адресами типо 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j, ну и так далее.
Данные транзакции ни что иное, как сборы за какие-то услуги на ОТС-рынках, или услуги с бирж (за это отдельное спасибо лучшему из лучших, парню с ником 0xA01), или они есть результат каких-то иных вполне правомочных действий.
Ну прочие обоснования «вне» темы манипуляций рынком.
И вправду, без привязки к колебаниям, «криптопейджинг» не поддается никакой критике.
Еще одним элементом критики является предыдущая статья, и вернее ее выводы о том, что Роджер Вер как-то связан с Silk Road, поскольку, их кошельки получили микротранзакции с 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4.
Впрочем, если бы ответ на вопрос каким же образом рынок манипулируется, настолько лежал бы на поверхности, то уже давно бы вся тема с «криптопейджингом» была бы притчей во языцех, не находишь?
Во всяком случае, ребята с из специальных государственных органов, которые, например, размотали клубок с Silk Road, и посадили главного ебаната в тюрьму, уже давно бы навели мосты и прибрали всех «манипуляторов» к рукам.
Хотя, может это и произошло, но мы об этом узнаем лишь с новостями, или вообще не узнаем.
Зарисовка на тему «Вариативность и человек». Уже всем и так понятно, что я болен, но лично меня эта фотка наводит на мысли, что если хочешь что-то спрятать, создай множество трактовок. Зудит?!
В любом случае, вариативность трактовок криптопейджинга очень велика. Вариативность связей больших кошельков микротранзакциями — не меньше. Поэтому, как я написал выше, давай вернемся к началу, но пойдем другой тропой.
Глава 2. Две гипотезы.
Ты уже знаешь, что есть Genesis-кошелек, на который были отправлены первые в мире 50 битков. Этот кошелек есть в блокчейне, он доступен для просмотра, и вот как он выглядит — 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
Я набрел на Genesis-кошель разматывая историю с кошельком Мавроди в третьей части, и позже, когда кошель засветился с истории-с-восьмерками.
Так вот.
Микротранзакции на Genesis-кошелек слались почти всегда. И я вижу две потенциальные гипотезы таких транзакций:
Гипотеза №1: транзакции в связи с шуточным (скорее всего) ресурсом ThankYouSatoshi, собирающим донаты на Genesis-кошелек.
Сам пул представляет собой набор хаотических микротранзакций, однако, есть некоторые особенности, если смотреть только 2018 год (раньше тупо не смотрел, если честно):
За день до первого падения на дно (5800), а именно 4 февраля 2018 года прошла транзакция с 3PXY7hVBTUTcN7GceR7FBsNDrieNKL8P75 в размере 0,0001 BTC. Особенность в том, что кошелек начинается с «3», а значит он принадлежит группе (является кошельком с мультиподписью транзакций). Там кстати ребята и на кошель Мавроди отсыпают.
Самое большое количество повторяемых транзакций в разные даты приходит с уже известного нам кошелька-с-восьмерками — 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH.
Накладывая вышеприведенные примеры на график, получается вот такая картина:
BTC/USD, дневка, Bitfinex.
Давай поищем закономерности:
Транзакция с кошелька 3PXY7hVBTUTcN7GceR7FBsNDrieNKL8P75 проходит за день до обновления дна путем падения до линии 1-С (на графике все отрезки, как в школе, обозначены).
Транзакция с иного кошелька-с-восьмерками 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb, размером 0,00001 BTC проходит, когда график во второй раз касается линии 1-С.
За транзакцией в 0,00001 BTC идет пул «красных линий» (транзакции по 0,000008 BTC с 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, во время которых котировка отскакивает от линии 1-С, и идет на штурм линии 0-В. После штурма транзакции перестают отсылаться.
Транзакции по «красным линиям» начинаются приблизительно за неделю до штурма 10 000 перед консенсусом (линия 0-B’), идут вовсю во время «майских сливов» и завершаются при касании линии «канала майнеров», или линии B-B’ (см. 1 часть).
При проторговке над «каналом майнеров» начинаются новые транзакции с кошелька 188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH, но уже по 0,000006 BTC, эти транзакции продолжаются в день «декаданса» (10 июня), последующего слива котировки до линии 1-С. Транзакции по 0,000006 BTC перестают отправляться при соприкосновении с линией 1-С (см. 1 часть).
25 июня, в период, когда напечатали USDT, слегка поднялась цена на биток, и пошла первая «красная» транзакция на 0,000008 BTC.
Вышеприведенное заставляет задуматься в очередной раз (по факту, я уже сбился со счета сколько раз находил такую корреляцию).
Впрочем, полный пул «донатеров» в генезис-кошель находится тут, можешь сам поковыряться.
Гипотеза №2: транзакции связаны с хайпом вокруг вступления в «золотой миллион» кошельков, который произошел некоторое время назад. Может еще происходит, но как-то мимо меня прошло.
Суть в том, что якобы существует клуб истинных аколитов биткоина/блокчейна, и именно этот клуб и двигает весь криптопрогресс. А биток тотально зависит только от уровня власти и богатства «участников» клуба (чем-то жидомассонов напоминает).
Распинаться на тему «золотого миллиона» не буду, мне интересно другое, а именно инструкция «Как стать частью золотого миллиона?». Ниже цитата из статьи:
Для этого необходимо создать 2 адреса. Один адрес — для идентификации в сообществе, второй — для хранения биткойнов, на котором в дальнейшем должно быть достаточное число btc.
Далее с адреса, на котором будут храниться биткойны, определяющие уровень вашей власти, переведите 0.00000333 btc на адрес, который вы будете использовать для вашей идентификации в сообществе (адрес для общения). После чего с адреса для идентификации переведите 0.00000111 btc на адрес 1111111111111111111114oLvT2 (при данной транзакции 0.00000111 btc будут уничтожены). При последней транзакции ваш адрес для общения сохраняется в «списке» участников золотого миллиона. Такие транзакции необходимы для того, чтобы участники золотого миллиона могли легко найти биткойн-адреса друг-друга.
С цитатой можно спорить, хотя недолго ? Вот пример самых простых вопросов-без-ответа:
Кто «сохраняет» список участников? Как он это делает?
Почему нужно перечислять именно 0,00000111 битков?
Почему автор статьи считает, что адрес отправителя 0,00000111 битков найти просто? Если открыть кошелек 1111111111111111111114oLvT2, то там во-первых, тотальный хаос вместо листа 0,00000111 BTC (видимо не все статью читали), а во-вторых, за все время на кошелек было произведено 53 272 шт. поступлений. Кто будет в этом во всем копаться, простите, пожалуйста?
Ну да ладно, несмотря на очевидную слабость статьи к критике, в цитате есть очень любопытная ссылка: «О том, как золотой миллион может первоначально общаться между собой в блокчейне написано здесь«. Ссылка уходит на другую статью о секретах блокчейна битка. Если ты не читал, то советую, очень любопытное чтиво.
А я вопрос с обменом сообщениями через транзакции битком попробую рассмотреть более подробно.
Глава 3. Blockchain Metadata vs ICQ vs Криптопейджинг.
Учитывая, что ты читаешь меня не потому, что я занимаюсь копипастингом, а потому что я въедливый и упертый тип, я тут помедитировал несколько часов, и собрал для тебя все известные способы пересылки информации вместе с биткоин-транзакциями (в вышеприведенной второй статье упомянута только их часть):
Если ты крутой майнер:
Nonce. Можно отправить очень короткое сообщение размером 4 байта включив байты первыми в хеш т.н. нонса (nonce). Не самый лучший способ передачи сообщений, к тому же «конверт» передачи — целый биткоин блок, но теоретически можно такое сделать.
Coinbase string. Любой майнер, намайнивший блок, не только получает вознаграждение в 12,5 битка, но и возможность отправить закодированное в HEX сообщение. Самый известный пример — это сообщение от Сатоши Накамото, найденное в Genesis-блоке.
Если открыть raw data этого блока, то там можно встретить такую строчку:
“coinbase”:”04ffff001d0104455468652054696d65732030332f4a616e2f32303039204368616e63656c6c6f72206f6e206272696e6b206f66207365636f6e64206261696c6f757420666f722062616e6b73?
Это ни что иное, как HEX-шифр, который можно вбить в HEX > ASCII конвертер, и получить дешифровку:
Дешифровка Coinbase string
Фраза «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks» это отсылка к первой странице газеты The Times, преисполненной иронией от господина Накамото (любопытно, что японец читает английский Таймз, не правда ведь?):
Та самая первая страница The Times. Ирония понятна, если переведешь фразу.
Пересылка сообщений если ты не являешься крутым майнером:
OP_RETURN. Или текстовое сопровождение, которое можно вбить в поле OP_RETURN, когда делаешь транзакцию. Это самый простой (зачеркнуто) попсовый способ передачи любой информации размером 40 байт (было 80, но потом почему-то The Bitcoin Foundation ополовинили). Сам способ передачи сообщений достаточно тривиальный, и всем виден. Вот смотри, если ты откроешь любую транзу в blockchain.info (например, эту), и жмакнешь на «Показать скрипты и coinbase», и проскролишь ниже, то увидишь поле Return (если его отправитель вбивал) и декодированное сообщение:
Шаг 1.
Шаг 2.
Еще один пример с OP_RETURN сообщением — тут.
Есть вот такой годный ресурс, пытающийся как-то разбирать и декодировать OP_RETURN по всему блокчейну. На, пользуйся, мой любимый аколит теории заговоров.
КОШЕЛЬКИ-ПУСТЫШКИ. Или отправка мелких транзакций на целый пул кошельков с пустыми адресами. Пустыми, потому что на них нет и не будет приватного ключа, а следовательно отправленные туда битки — сгорят. Но в блокчейне отразится сама транзакция-в-никуда, только вот «никуда» — это для нас с тобой, непросвещенных людей. Учитывая, что адресом такого кошелька может быть любая цифробуквенная билибирда, то профессиональный криптограф получает огромное поле для действий. Криптографии, как сфере деятельности, уже более 4 тысяч лет (согласно викискладу офк), а также, любая подтвержденная транзакция записывается во все ноды блокчейна по всему миру (все холодные кошельки). Получается, что любой владелец такого холодной ноды может прочесть такую транзакцию, например спарсив некий первый «сигнальный» криптографический код в одном из адресов-получателей транзакции. Адрес отправителя тут даже не имеет значения, поэтому отправка может идти через миксеры и прочую невообразимую жопу.
OP_PUSHDATA / OP_DROP. Вот тут мы добрались до самого, на мой взгляд интересного, а именно до скриптов, которые можно включить в транзакцию. Суть в том, что в поле «выходных метаданных» транзакции можно включить код типа OP_Pushdata <бла-бла-бла, команда, коментарий, whatsoever> OP_Drop. И если и у отправителя, и у получателя стоит разработанный под это дело скрипт, то тут мы уже можем получить пространство для программного кода (зачеркнуто) IT-маневра. Возможно, тут можно и аську напрограммить, и ботов настроить, и прочее. Слабым местом такого способа передачи данных, скорее всего, является необходимость создания определенных кошельков для отсылки и принятия сообщений. Может именно поэтому нам всем стало понятно явление криптопейджинга? Я технически в блокчейне битка пока слаб, поэтому могу где-то давать неточности, или упускать что-то из виду, короче готов обсуждать все написанное. В любом случае, скрипты можно видеть в тех же полях blockchain.info, что и в случае с OP_RETURN (см. «Выходные скрипты» транзакции), а также полный лист операторов скрипта OP_PUSHDATA / OP_DROP приводятся тут. Если ты программер, может что и напридумаешь (парсер этой ебалы например? правда хз что потом делать с напарсенным).
Глава 4. Что движет рынком?
Алчность, конечно.
Но я о другом.
Углубившись настолько сильно в тему микротранзакций, технологию передачи данных и прочее, достаточно легко уйти от достаточно банальной штуки.
Несмотря на все эти криптопейджинги, ни за что на свете транзакция на 0,00001 битка не сдвинет котировку.
Манипулятор собственной персоной.
Давай и тут разберемся. Ниже мои тезисы на тему краткосрочных манипуляций «памп/дамп» (остальные типы манипуляций будут по ссылке на годную статью, которая ниже):
Влиять на движение котировки можно только посредством торгов на криптовалютных биржах. Собственно «котировка» и рисуется в зависимости от этих итогов торгов.
На крипторынке существуют арбитражники (вот тут можешь подробно ознакомиться с этой темой), которые торгуют на разнице курсов различных бирж. И следовательно, слив битка, допустим, на одной бирже, врятли сдвинет весь рынок вниз — весь слив откупят арбитражники и заберут твое, если ты кит, бабло. А вот если слив идет сразу на нескольких крупных биржах, то арбитражники скорее помогут распространить волну на все остальные торговые площадки. А еще весь этот слив часто подкрепляется убер-негативными новостями, якобы объясняющими падение, типо «в Никарагуа власти официально запретили биткоин» или «прошла двойная трата 694 USDT». Кстати, с деньгами, новости делаются очень просто: а) покупается чиновник/ресурс, который делает вброс; б) покупается масс-медиа (или несколько таких), которая трактует вброс «как нужно»; в) покупаются «шиллеры» от твитера, которые распространяют хуиту (зачеркнуто) панику.
Для влияния на курс, сначала нужно технически подготовиться, а именно сформировать массу ликвидности для дампа (залить на биржу битки) или пампа (напечатать и залить на биржу USDT, например), аккуратно загрузить или выгрузить позицию под памп/дамп (опционально).
Перед началом пампа или дамп, нужно обмануть рынок. И тут давай еще больше в детали:
Во-первых, как показывает практика, манипулятивное движение часто происходит на уровнях поддержки (когда на рынке есть те, кто заходит в лонг) и на уровнях сопротивления (когда на рынке есть те, кто заходит в шорт).
Во-вторых, технический анализ (привет Пимен, и прости, пожалуйста) на манипулятивном рынке скорее обманывает, чем помогает. И все потому, что киты могут «раскрасить» котировку так, как захотят.
Вот некоторые инструменты, как это делать «раскраски»:
wash-сделки, когда манипулятор нагоняет объем торгуя сам с собой;
двойные/тройные/дохуяскольконые сделки (match-трейды), когда в одно и то же время киты ставят ордера на покупку и продажу по одной и той же цене, одного и того же актива, обычно на нескольких топовых биржах;
спуфинг / лееринг — когда кит ставит лимитник на покупку или продажу, искажая картину, которую дает биржевой стакан, и отменяет свои ордера прямо перед исполнением.
и т.д.
Ну и когда все вышеприведенное выполнено, начинается согласованное движение цены:
Дамп — когда множество ботов начинают продавать биток по маркету, «съедая» всех покупателей в стакане, понижая цену и создавая панику. Нужно лишь дать импульс, а дальше хомяки подхватят. Мощность китов на дампе прямо пропорциональна совокупному количеству битков, готовых к продаже (а это мы с тобой врятли узнаем).
Памп — тоже что и дамп. Тут, кстати, важно, чтобы у манипуляторов было достаточно бабла в USDT или фиате (USD, EURO, whatsoever).
Любопытно еще и то, что пампы и дампы делаются на уровнях, чтобы их пробить, а после пробития, скорее всего, манипуляторы останавливаются, а цена сама летит до следующего уровня, где уже сам рынок не пускает ее дальше (привет, Бошка Барта Симпсона; привет, Инвертированная Бошка Барта Симпсона).
В итоге вот что мы получаем:,
CRYPTO-2018. BTC/USD, часовик, Bitstamp.
Одним словом, добро пожаловать в CRYPTO-2018!
Вообще основные механизмы манипуляций рынком хорошо описаны в этой статье (за подгон спасибо Taisia).
Очень любопытный и годный вывод из статейки выше в том, что «убить» манипуляции можно обложив большие транзакции большим налогом. Реально годная идея… на бумаге… пока что… или вообще…
Глава 5. The Algorithm.
Соединяя все предыдущие находки, технологии, тупики, догадки и прочее, предлагаю тебе, дорогой читатель, базовый алгоритм действия на CRYPTO-2018.
По шагам, от общих к частным:
Сформируй свою торговую стратегию, исходя из понимания уберманипулятивности криптой, и в альте от этого не спрятаться! Ходлы не работают! Работают, кстати, боты, и то не всегда (ну или свой напиши, если хочешь чтобы «всегда»).
По-особому смотри и понимай ТА на паре BTC/USD. Не верь «теории» ТА, смотри на котировку как на шулера за карточным столом, пытайся понять не то, куда пойдет котировка по индикаторам, а то, где есть уровни сопротивления и поддержки, и как бы ты поступил на месте манипулятора в конкретный момент.
Пали микротранзакции и макротранзакции китовых кошельков. Для этого есть тг-боты: для микротранзакций — @botomex, для макротранзакций — @richestAddressesOperations_bot. Кстати оба бота, насколько мне известно, написаны нашими ребятами (за что им огромнейшее спасибо!), так что ты можешь долбить им в личку с предложениями и пожеланиями. А работу тг-ботов надо улучшать! И первым шагом должно быть или расширение базы кошельков, или возможность добавления своего уникального адреса кошелька в парсер.
Не трать время на расшифровку сообщений криптопейджинга! Я серьезно, несмотря на то, что я топлю за разобраться во всем этом, материалы конкретно этой статьи показывают, что разобраться в этом нам, непосвященным, нихуя не получится. Для тебя важно понимать факт такого сообщения, без привязки к значению цифр и прочего. Если ты видишь криптопейджинг, то у тебя есть от 0 до 72 часов до того, как манипуляция произойдет. Вот и все.
Уделяй пристальное внимание макротранзакциям (больше 500 или 1000 битков), они никогда не делаются просто так. Если ты видишь и криптопейджинг, и большие транзакции, то с высокой вероятностью это к подтвержденной манипуляции. А к какой именно манипуляции — это тебе шулер от ТА подскажет (см. п.2).
Научи себя смотреть не только на котировку, но и на неебически крутой парсер больших сделок в реальном времени по всем крупным биржам. Речь идет об этой шняге. Отдельный лютобешенный респект чуваку @koukir33 за подгон это фичи! Кстати, сразу рекомендую убрать BitMEX и прочую маржиналку из настроек парсера — эфир засоряет. Возможно именно этот парсер даст тебе более быстрое понимание ситуации на рынке.
Не нервничай. Этот ебучий рынок сменил правила. Тебе нужно также сменить правила, чтобы попасть с ним в синергию, и как это сделать, я как раз и пытаюсь в этом «алгоритме» расписать. В добавок, лично меня реально напрягает лютая зависимость альты от битка. Пора бы уже криптосообществу что-то с этим решать, но это тема другой статьи.
Расширяй свое понимание блокчейна, криптовалют, криптовалютного рынка, как такового. И первый шаг будет ниже, в эпилоге.
Эпилог. Тропы и тайны.
Все бы хорошо, мой дорогой читатель, но во всей истории есть несколько нюансов, или ментальных троп, куда надо направить все свое внимание:
Идея 1. Криптобиржи — офшор. Суть в том, что централизованные платформы для торговли криптоактивами скорее всего не отражают реальные объемы торгов (преувеличивают). Ничто не запрещает биржам продавать и покупать «фиктивные» (несуществующие) криптоактивы. Думать, что все твои торговые сделки «реально существуют» — тотальный идиотизм. Ты только представь, что бы было, если бы купленные тобой битки передавались по блокчейну к тебе от продавца? Сколько ушло бы на это времени? Понимаешь насколько это нереально? Все битки или альта «перестают существовать» в момент отправки на биржу, и «начинают существовать» в момент вывода с биржи. А еще, почему существует «потолок» (максимальный размер) суточного вывода активов, если все эти активы реально существуют? Зачем биржам ставить такие «потолки», если криптобиржа — это лишь платформа, где собираются продавцы и покупатели в одном месте? Подумай!
Идея 2. Криптовалютный рынок не существует (как независимый), это лишь бенчмарк для фьючерсов. Странно звучит, но смотри, вся альта зависит от битка, а цена на биток влияет на открытие/закрытие фьючерсов на фонде. Какой смысл вваливать фондовое бабло в крипту, если можно зарабатывать на CME/CBOE/и т.д., находясь в договоренности с теми, кто тебе может подгонать какую нужно цену на биток?. Подумай!
Идея 3. Криптовалютные биржи, это лишь front-офис, а реальные деньги остаются «в тени». В предыдущей части я рассказывал тебе о «Квадриге» — канадской криптобирже, которая вызывает очень много вопросов. А еще есть криптовалютные фонды со своими ньюансами, есть внебиржевые сделки со своими ньюансами. А еще есть ОТС-рынок. О его особенностях мне подсказал один очень добрый человек, историю которого я гарантировал не раскрывать, которому удалось выявить достаточно серьезную закономерность между «криптопейджингом» и сменой тенденций в купле и продаже битков на ОТС-маркетах. ОТС-продавцы или вангуют, или что-то очень хорошо знают. Все ли мы понимаем, что происходит «за кадром»? Подумай!
Можно было написать еще множество идей, но я ограничусь только теми, которые выше, поскольку ставлю перед собой цель и там разобраться (да-да, друган, жди мои высеры (зачеркнуто) статьи!).
А если тебе хочется поразмышлять на тему теорий заговоров, то у меня есть идеи и тут:
Влияние производителей майнерского оборудования и больших пулов на курс битка.
Продолжение истории господина Мавроди, пираМмМид, блокчейна, китайцев-от-крипты всех мастей (в т.ч. майнеров и производителей асиков).
Ну и весьма маловероятная тема для анализа — это тема крипто-скриптов и системы обмена данных на блокчейне битка. Уточнение про блокчейн битка неспроста, ведь мы «криптопейджинг» рассматривали только на битке, а блокчейн-технологий в раз больше, правда ведь?
Много мной написано, много обсосано и рассмотрено со всех сторон. Этот криптомир очень увлекателен, и очень опасен. Прям как Дикий Запад.
Оставляю тебя все это переваривать.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу