10 ноября 2018 CCN
В Замбии арестованы три учредителя инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited по обвинению в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями.
Согласно заявлению финансового регулятора Замбии, трое подозреваемых – Хильда Агнес Раубенхаймер (Hilda Agnes Raubenheimer), Ориент Рио Цекко (Orient Rio Zekko) и Тапива Чирва (Tapiwa Chirwa) – предположительно получили 28 млн замбийских квач (около $2.4 млн) от потенциальных инвесторов, которым было обещано, что деньги будут вложены в криптовалюты.
По данным Отдела по борьбе с отмыванием денег, подозреваемые собрали «28 286 800 квачей, заявляя, что компания инвестирует деньги в торговлю криптовалютами в интернете от имени своих партнеров, в то время как на самом деле они этого не делали».
Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, получении средств незаконным путем, участии или осуществлении схемы обращения денежных средств, а также в ведении нелицензированного финансового бизнеса в период с июня по октябрь.
Отметим, что месяц назад власти Замбии заявили, что биткоин не является законным платежным средством в стране.
Согласно заявлению финансового регулятора Замбии, трое подозреваемых – Хильда Агнес Раубенхаймер (Hilda Agnes Raubenheimer), Ориент Рио Цекко (Orient Rio Zekko) и Тапива Чирва (Tapiwa Chirwa) – предположительно получили 28 млн замбийских квач (около $2.4 млн) от потенциальных инвесторов, которым было обещано, что деньги будут вложены в криптовалюты.
По данным Отдела по борьбе с отмыванием денег, подозреваемые собрали «28 286 800 квачей, заявляя, что компания инвестирует деньги в торговлю криптовалютами в интернете от имени своих партнеров, в то время как на самом деле они этого не делали».
Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, получении средств незаконным путем, участии или осуществлении схемы обращения денежных средств, а также в ведении нелицензированного финансового бизнеса в период с июня по октябрь.
Отметим, что месяц назад власти Замбии заявили, что биткоин не является законным платежным средством в стране.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба