3 мая 2019 Finance Magnates
Мошенники незаконно оказывали услуги по обработке транзакций криптовалютным биржам, включая Bitfinex.
Пока генпрокуратура Нью-Йорка изучает сделки между Bitfinex и Tether, в особенности заем на сумму 900 млн долларов, обеспеченный резервами Tether, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении двух лиц, связанных с процессинговой компанией криптовалютной биржи.
Компания под названием Global Trading Solutions LLC связана с Crypto Capital, которая является процессинговой системой Bitfinex, а также, судя по информации на сайте, обслуживает Quadriga, Coinapult, CEX.IO, и EXMO.
Несколько месяцев назад клиенты Bitfinex начали сталкиваться с задержками при выводе средств. Расследование генпрокуратуры показало, что примерно в это же время процессинговая компания Crypto Capital потеряла доступ к средствам Bitfinex на сумму 650 млн долларов, которые якобы находились под контролем трех государственных органов — в США и Европе.
Напомним, что компания Tether выдала Bitfinex кредит на сумму 900 млн долларов. Эти деньги нужны были бирже, чтобы удовлетворить потребность в ликвидности. Этот факт стал главным предметом расследования и спровоцировал падение цен на криптовалюты на прошлой неделе.
Кроме того, министерство юстиции США установило, что два человека — Рейджинальд Флоулер и Рейвид Юсеф намеренно вводили в заблуждение финансовые институты (в частности, HSBC, на счетах которого размещались депозиты клиентов Bitfinex). Они заявляли, что направляют средства на сделки с недвижимостью, а на самом деле использовали их для оказания процессинговых услуг криптовалютным биржам.
Помимо Bitfinex эти двое предположительно также работали и другими криптовалютными площадками. Они использовали счета, открытые на свое имя, а также корпоративные счета Global Trading Solutions LLC. Каждому теперь грозит по 30 лет заключения по целому ряду обвинений.
Транзакции осуществлялись в период с февраля по октябрь 2018 года — этот период совпадает со временем исчезновения у Bitfinex крупной суммы.
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пока генпрокуратура Нью-Йорка изучает сделки между Bitfinex и Tether, в особенности заем на сумму 900 млн долларов, обеспеченный резервами Tether, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении двух лиц, связанных с процессинговой компанией криптовалютной биржи.
Компания под названием Global Trading Solutions LLC связана с Crypto Capital, которая является процессинговой системой Bitfinex, а также, судя по информации на сайте, обслуживает Quadriga, Coinapult, CEX.IO, и EXMO.
Несколько месяцев назад клиенты Bitfinex начали сталкиваться с задержками при выводе средств. Расследование генпрокуратуры показало, что примерно в это же время процессинговая компания Crypto Capital потеряла доступ к средствам Bitfinex на сумму 650 млн долларов, которые якобы находились под контролем трех государственных органов — в США и Европе.
Напомним, что компания Tether выдала Bitfinex кредит на сумму 900 млн долларов. Эти деньги нужны были бирже, чтобы удовлетворить потребность в ликвидности. Этот факт стал главным предметом расследования и спровоцировал падение цен на криптовалюты на прошлой неделе.
Кроме того, министерство юстиции США установило, что два человека — Рейджинальд Флоулер и Рейвид Юсеф намеренно вводили в заблуждение финансовые институты (в частности, HSBC, на счетах которого размещались депозиты клиентов Bitfinex). Они заявляли, что направляют средства на сделки с недвижимостью, а на самом деле использовали их для оказания процессинговых услуг криптовалютным биржам.
Помимо Bitfinex эти двое предположительно также работали и другими криптовалютными площадками. Они использовали счета, открытые на свое имя, а также корпоративные счета Global Trading Solutions LLC. Каждому теперь грозит по 30 лет заключения по целому ряду обвинений.
Транзакции осуществлялись в период с февраля по октябрь 2018 года — этот период совпадает со временем исчезновения у Bitfinex крупной суммы.
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу