27 августа 2019 Finance Magnates
25-летнему американцу грозит пожизненное заключение за управление нелегальной криптобиржей и отмывание денег.
В минувшую пятницу американские власти предъявили обвинение 25-летнему мужчине, который обменял криптовалюту на 25 млн долларов наличными. Деньги были получены им незаконным способом, а именно, за счет нелицензированных денежных переводов.
Кунал Калра он же «Кумар» (Kumar), он же «Shecklemayne», он же «Coinman» получил от Министерства юстиции США обвинение по четырем статьям. Согласно судебным материалам, Калра руководил криптобиржей в США без разрешения властей с мая 2015 года по октябрь 2017 года. Он обменивал фиатные валюты на биткоин и наоборот, а также имел дело только с крупными клиентами, готовыми заплатить комиссию в размере от 5 тыс. долларов.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что Калра связан с криминальным бизнесом, в том числе торговлей наркотиками в Даркнете. Для облегчения транзакций от таких клиентов он не устанавливал никаких программ по противодействию отмывания денег.
Слаженный бизнес для обслуживания преступников
Чтобы заметать следы нелегальных сделок, обвиняемый даже открывал банковские счета на чужие имена и выдуманные названия компаний. Также он управлял биткоин- ATM, предлагая клиентам услуги по обмену криптовалют на фиатные деньги.
Правоохранительные органы изъяли с банковских счетов преступника около 889 тыс. долларов, а также конфисковали 54,3 биткоина стоимостью около 500 тыс. долларов.
Слушания по делу Калры запланированы на следующий месяц. Обвиняемый уже признал свою вину за ведение нелегального бизнеса. Максимальный срок, который ему грозит — пожизненное заключение в федеральной тюрьме.
Также Калре предъявлены уголовные обвинения в Сан-Антонио, штат Техас, за сговор в целях отмывания денег в сети незаконного оборота наркотиков. Эти обвинения он тоже не отрицает.
Ранее редакция Finance Magnates сообщала, что недавно Федеральная торговая комиссия (FTC) и создатели криптовалютной пирамиды урегулировали недоразумения при помощи штрафа в размере 500 тыс. долларов.
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу