18 июня 2020 ForkLog
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) до сих пор не научилось выстраивать процесс работы с биткоином и другими криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет Генерального инспектора Министерства юстиции.
Согласно документу, DEA не справляется с контролем собственных операций и сотрудников под прикрытием, когда те взаимодействуют с цифровыми валютами. Ситуация не изменилась даже после того, как бывший сотрудник DEA Карл Марк Форс IV присвоил $700 000 в биткоинах в ходе расследования даркнет-маркетплейса Silk Road.
«Мы обеспокоены тем, что DEA не усилила контроль после того инцидента, особенно над расследованиями с участием криптовалют», — говорится в отчете.
Некоторые проблемы инспектор списал на природу самих криптовалют. К ним относятся внезапные изменения их рыночного курса и непредсказуемые комиссии. DEA не смогла адаптироваться под новые испытания. Согласно отчету, сотрудники агентства затрудняются сопоставить информацию о транзакциях с незаконной деятельностью.
«Контроль DEA над деятельностью, связанной с криптовалютой, был недостаточен из-за ненадлежащего управления внутри штаба, отсутствия стратегии, ненадлежащих процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения работе с цифровыми активами», — гласит отчет.
Напомним, в начале июня Служба федеральных маршалов США (USMS) приступила к поискам организации, которая будет отвечать за хранение и управление изъятой у преступников криптовалюты.
В это же время власти США заинтересовались ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Coinbase.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно документу, DEA не справляется с контролем собственных операций и сотрудников под прикрытием, когда те взаимодействуют с цифровыми валютами. Ситуация не изменилась даже после того, как бывший сотрудник DEA Карл Марк Форс IV присвоил $700 000 в биткоинах в ходе расследования даркнет-маркетплейса Silk Road.
«Мы обеспокоены тем, что DEA не усилила контроль после того инцидента, особенно над расследованиями с участием криптовалют», — говорится в отчете.
Некоторые проблемы инспектор списал на природу самих криптовалют. К ним относятся внезапные изменения их рыночного курса и непредсказуемые комиссии. DEA не смогла адаптироваться под новые испытания. Согласно отчету, сотрудники агентства затрудняются сопоставить информацию о транзакциях с незаконной деятельностью.
«Контроль DEA над деятельностью, связанной с криптовалютой, был недостаточен из-за ненадлежащего управления внутри штаба, отсутствия стратегии, ненадлежащих процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения работе с цифровыми активами», — гласит отчет.
Напомним, в начале июня Служба федеральных маршалов США (USMS) приступила к поискам организации, которая будет отвечать за хранение и управление изъятой у преступников криптовалюты.
В это же время власти США заинтересовались ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Coinbase.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter