10 декабря 2020 bits.media
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования.
В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности.
«13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи.
По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение.
Около 13% криптовалют, полученных преступным путем, в 2020 году отмывается именно при помощи анонимных кошельков, таких как Wasabi Wallet. Еще в 2019 году этот показатель составлял менее 3%. Сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал:
«Я думаю, что увеличение использования анонимных кошельков и децентрализованных бирж говорит о том, что преступники все чаще используют децентрализованные инструменты для отмывания денег. Централизованные миксеры, которые могут контролироваться и отключаться правоохранительными органами, используются реже. Преступники выбирают ПО с открытым исходным кодом, которое не зависит от одного посредника».
В ноябре представители Elliptic сообщили, что преступники, укравшие криптовалюты во время взлома биржи KuCoin, используют кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Также для этой цели использовался миксер ChipMixer.
В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности.
«13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи.
По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение.
Около 13% криптовалют, полученных преступным путем, в 2020 году отмывается именно при помощи анонимных кошельков, таких как Wasabi Wallet. Еще в 2019 году этот показатель составлял менее 3%. Сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал:
«Я думаю, что увеличение использования анонимных кошельков и децентрализованных бирж говорит о том, что преступники все чаще используют децентрализованные инструменты для отмывания денег. Централизованные миксеры, которые могут контролироваться и отключаться правоохранительными органами, используются реже. Преступники выбирают ПО с открытым исходным кодом, которое не зависит от одного посредника».
В ноябре представители Elliptic сообщили, что преступники, укравшие криптовалюты во время взлома биржи KuCoin, используют кошелек Wasabi Wallet для отмывания денег. Также для этой цели использовался миксер ChipMixer.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба