Евросоюз подготовил решение по противодействию отмыванию средств

1 июля 2022
В итоге будет создан отдельный надзорный орган – AMLA, который будет требовать от криптобирж собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами.

Регламент не распространяется на переводы между физическими лицами, использующими кошельки, которые не нуждаются в поставщиках услуг. Например, транзакция в Эфириуме между двумя кошельками MetaMask не будет подвергаться проверкам на предмет отмывания денег.

Однако если будет использоваться кошелёк, предоставляемый «поставщиком услуг» новые правила будут применяться независимо от размера транзакции. При переводе более $1000 или перебросе денег между кошельками с одним IP, то есть принадлежащим одному владельцу, отслеживать данные все же будут.
(C) Источник

Копировать ссылку Приглашайте новых читателей ссылаясь на нас
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter