7 марта 2023 Финмаркет
На данный момент переводы физических лиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тыс. руб. проводятся при упрощенной идентификации. При этом максимальная сумма такого перевода законом не установлена, что не отвечает международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим проектом также повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
В январе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что порог в 15 тыс. руб., который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве (115-ФЗ) для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен. "Сейчас у нас идентификация начинается с 15 тыс. рублей. Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились и возник вопрос об увеличении порога", - сказал он в ходе заседания комитета по финансовому рынку.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба