25 апреля 2023 РБК
Американские правоохранительные органы выявили трех человек, которые занимались в Китае обменом цифровых валют на фиатные деньги в интересах Северной Кореи
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех человек за помощь в обмене криптовалют на фиатные деньги для Северной Кореи (КНДР). Под санкции попали два криптотрейдера и банкир, координировавший «незаконный» денежный поток, согласно пресс-релизу ведомства.
В расследовании деятельности трейдеров принимали участие ФБР и представители Южной Кореи. По информации американских властей, КНДР использует сеть внебиржевых криптотрейдеров для конвертации цифровых валют в фиатные. Минфин США подчеркнул в заявлении, что использование КНДР этих сетей для доступа к мировой финансовой системе и виртуальным валютам представляет «прямую угрозу международной безопасности».
Против трейдера из Китая Ву Хуэйхуэя были введены санкции за «оказание материальной поддержки Lazarus Group» — северокорейской хакерской группе, известной взломами блокчейн-мостов Horizon на $100 млн и Ronin Bridge на $625 млн. По утверждению Минфина США, Ву в 2021 году в нескольких транзакциях конвертировал криптовалюту на миллионы долларов в фиатную валюту для северокорейской кибергруппировки.
Чэн Хун Ма (Cheng Hung Ma), гражданин Великобритании из Гонконга, был подвергнут санкциям за оказание материальной поддержки Ву. Он якобы помог Ву получить доступ к финансовой системе США, используя подставные компании.
Санкции также были введены против живущего в Китае северокорейца Сим Хен Сопа. Он работал заместителем представителя северокорейского банка Kwangson (KKBS), ранее также попавшего в санкционный список OFAC. Сима обвиняют в координации финансовых переводов от трейдеров, включая Ву и Чэна, которые в конечном итоге, по утверждению американских властей, направлялись на поддержку программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения.
В конце февраля по запросу США Интерпол задержал в Москве британца Кристофера Эммса. Его обвиняют в помощи Северной Корее в обходе санкций с помощью криптовалют. По данным ФБР, мужчина участвовал в заговоре для того, чтобы консультировать Пхеньян по вопросам использования криптовалют и технологии блокчейн. Американца Гриффита, участвовавшего с Эммсом в блокчейн-конференции в КНДР, приговорили в США к пяти годам в федеральной тюрьме.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех человек за помощь в обмене криптовалют на фиатные деньги для Северной Кореи (КНДР). Под санкции попали два криптотрейдера и банкир, координировавший «незаконный» денежный поток, согласно пресс-релизу ведомства.
В расследовании деятельности трейдеров принимали участие ФБР и представители Южной Кореи. По информации американских властей, КНДР использует сеть внебиржевых криптотрейдеров для конвертации цифровых валют в фиатные. Минфин США подчеркнул в заявлении, что использование КНДР этих сетей для доступа к мировой финансовой системе и виртуальным валютам представляет «прямую угрозу международной безопасности».
Против трейдера из Китая Ву Хуэйхуэя были введены санкции за «оказание материальной поддержки Lazarus Group» — северокорейской хакерской группе, известной взломами блокчейн-мостов Horizon на $100 млн и Ronin Bridge на $625 млн. По утверждению Минфина США, Ву в 2021 году в нескольких транзакциях конвертировал криптовалюту на миллионы долларов в фиатную валюту для северокорейской кибергруппировки.
Чэн Хун Ма (Cheng Hung Ma), гражданин Великобритании из Гонконга, был подвергнут санкциям за оказание материальной поддержки Ву. Он якобы помог Ву получить доступ к финансовой системе США, используя подставные компании.
Санкции также были введены против живущего в Китае северокорейца Сим Хен Сопа. Он работал заместителем представителя северокорейского банка Kwangson (KKBS), ранее также попавшего в санкционный список OFAC. Сима обвиняют в координации финансовых переводов от трейдеров, включая Ву и Чэна, которые в конечном итоге, по утверждению американских властей, направлялись на поддержку программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения.
В конце февраля по запросу США Интерпол задержал в Москве британца Кристофера Эммса. Его обвиняют в помощи Северной Корее в обходе санкций с помощью криптовалют. По данным ФБР, мужчина участвовал в заговоре для того, чтобы консультировать Пхеньян по вопросам использования криптовалют и технологии блокчейн. Американца Гриффита, участвовавшего с Эммсом в блокчейн-конференции в КНДР, приговорили в США к пяти годам в федеральной тюрьме.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу