1 мая 2023 Авто - перевод COINCU
Ключевые моменты:
Гэри Хармон был приговорен к тюремному заключению за изъятие 713 биткойнов с компьютерного устройства, изъятого властями в связи с делом, касающимся его старшего брата.
Он также согласился отказаться от криптовалюты и другого имущества на сумму более 20 миллионов долларов.
По данным Министерства юстиции США, Гэри Джеймс Хармон из Огайо был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за кражу 712 биткойнов у своего брата.
31-летний Гэри Хармон был приговорен в четверг в Вашингтоне, округ Колумбия, окружным судьей Берил Хауэлл после признания себя виновным в январе. Он также согласился отказаться от криптовалюты и других активов на сумму более 20 миллионов долларов.
Хармон признал себя виновным по уголовным обвинениям в январе, столкнувшись с одним пунктом обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одним пунктом обвинения в воспрепятствовании правосудию, каждый из которых может быть приговорен к 40 годам наказания.
Он получил рассматриваемые биткойны 712 после заключения своего брата в тюрьму в феврале 2020 года. По данным Министерства юстиции, на момент кражи деньги оценивались примерно в 4,8 миллиона долларов.
В апреле 2020 года Хармон признал, что использовал учетные данные своего брата для репликации восьми биткойн-кошельков, хранящихся на устройстве в шкафчике для улик Налоговой службы. Биткойн, который он украл, был одним из 4877 цифровых токенов, изъятых у его брата Ларри Дина Хармона, который был арестован в феврале 2020 года за использование Helix, службы микширования монет, которая обработала более 350 000 биткойнов в период с 2014 по 2017 год и сотрудничала с несколькими рынками даркнета. по данным Министерства юстиции.
Впоследствии в 2021 году Ларри Дин Хармон признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и преступлениях, связанных с незаконным переводом денег. В дополнение к уголовным обвинениям Ларри Дин Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что стало первым наказанием за биткойн-микшер.
Хотя сторонники миксеров монет описывают их как необходимые инструменты для обеспечения конфиденциальности криптовалютных транзакций, правительственные чиновники атаковали сервисы, утверждая, что они имеют решающее значение для хакеров и других злоумышленников.
После того, как биткойн исчез с устройства IRS, агенты обнаружили фотографию на мобильном телефоне Гэри Хармона, на которой он улыбается в корзине с наличными в ночном клубе. Власти утверждают, что он использовал 68 биткойнов в качестве залога для кредита в размере 1,2 миллиона долларов и использовал часть средств для покупки роскошной недвижимости в Кливленде.
Согласно судебным протоколам, Хармон присутствовал на двух слушаниях по освобождению своего брата под залог и обнаружил в суде, что властям нужна сложная сид-фраза для доступа к биткойнам, которые его брат разместил на устройстве Trezor. Кто-то с фразой и дополнительным PIN-кодом может украсть биткойн с другого устройства.
По данным Министерства юстиции, правоохранительные органы конфисковали несколько активов в рамках этого дела, в том числе устройство для хранения криптовалюты, к которому сначала не было доступа из-за особых мер безопасности.
Адвокат Хармона сказал, что его клиент последние 21 месяц содержался в очень тяжелых условиях. Он просил трехлетний срок.
/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter