29 июня 2023 Криптовалюта.Tech
Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.
Половина назначенной суммы будет передана в качестве компенсаций пострадавшим. Преступнику также запретили торговать на любых рынках под юрисдикцией CFTC и регистрироваться в агентстве.
Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман «управлял мошеннической схемой, которая вымогала и незаконно присваивала средства для якобы торговли цифровыми активами». Более 150 человек и организаций передали подсудимому около $33 млн.
«Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC.
Акерман «осознанно и ложно утверждал», что торговал криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. В целях прикрытия мошенник предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, содержащие «фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением».
Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу его приговорили к пяти годам условного заключения, а также году домашнего ареста.
В мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal Брайана Ли обвинили в мошенничестве на $45 млн.
В том же месяце суд США приговорил бывшего работника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн.
https://cryptocurrency.tech/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Половина назначенной суммы будет передана в качестве компенсаций пострадавшим. Преступнику также запретили торговать на любых рынках под юрисдикцией CFTC и регистрироваться в агентстве.
Согласно материалам дела, в 2020 году Акерман «управлял мошеннической схемой, которая вымогала и незаконно присваивала средства для якобы торговли цифровыми активами». Более 150 человек и организаций передали подсудимому около $33 млн.
«Однако для торговли было использовано менее $10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или продления мошеннической торговой схемы», — заявили в CFTC.
Акерман «осознанно и ложно утверждал», что торговал криптовалютой и получал ежемесячную прибыль около 15%. В целях прикрытия мошенник предоставлял клиентам поддельные бухгалтерские отчеты, содержащие «фиктивные торговые результаты и скриншоты активов под управлением».
Подсудимого признали виновным и в дополнение к штрафу его приговорили к пяти годам условного заключения, а также году домашнего ареста.
В мае сотрудника инвестпроекта CoinDeal Брайана Ли обвинили в мошенничестве на $45 млн.
В том же месяце суд США приговорил бывшего работника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн.
https://cryptocurrency.tech/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу