22 сентября 2023 БКС Экспресс
В США бывшего зампреда правления и финансового директора НОВАТЭКа Марка Джетвея приговорили к 7 годам и 2 месяцам тюремного заключения за «сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных документов в налоговую службу», сообщает Минюст США.
Кроме того, Джетвей должен возместить более $4 млн убытков, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением.
Согласно представленным в суде документам, с 2005 по 2015 гг. Джатвей скрывал, что владеет и контролирует значительные офшорные активы. Он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги с доходов, исчисляющихся миллионами долларов.
Джатвею принадлежали два разных счета в швейцарском банке, где он хранил средства, совокупная стоимость которых в моменте превышала $93 млн. Чтобы скрыть право собственности и контроля над этими деньгами, Джатвей сделал бенефициарной владелицей счетов свою уже бывшую жену, гражданку России. Кроме того, он, являясь сертифицированным аудитором (CPA), не подавал налоговые декларации в 2013 и 2014 гг.
Марк Джетвей переехал в Москву в 1995 г. С 2003 г. он принимал участие в деятельности НОВАТЭКа — входил в совет директоров, комитет по инвестициям и стратегии, был главным финансовым директором, членом правления компании. В 2014 г., после того, как НОВАТЭК попал под санкции США, Джетвей прекратил участие в финансовых сделках компании.
Кроме того, Джетвей должен возместить более $4 млн убытков, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением.
Согласно представленным в суде документам, с 2005 по 2015 гг. Джатвей скрывал, что владеет и контролирует значительные офшорные активы. Он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги с доходов, исчисляющихся миллионами долларов.
Джатвею принадлежали два разных счета в швейцарском банке, где он хранил средства, совокупная стоимость которых в моменте превышала $93 млн. Чтобы скрыть право собственности и контроля над этими деньгами, Джатвей сделал бенефициарной владелицей счетов свою уже бывшую жену, гражданку России. Кроме того, он, являясь сертифицированным аудитором (CPA), не подавал налоговые декларации в 2013 и 2014 гг.
Марк Джетвей переехал в Москву в 1995 г. С 2003 г. он принимал участие в деятельности НОВАТЭКа — входил в совет директоров, комитет по инвестициям и стратегии, был главным финансовым директором, членом правления компании. В 2014 г., после того, как НОВАТЭК попал под санкции США, Джетвей прекратил участие в финансовых сделках компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба