18 октября 2023 ForkLog
К середине 2024 года клиенты FTX могут получить выплаты по претензиям к проходящей через процедуру банкротства бирже в размере $9,2 млрд. Это следует из одобренного представителями кредиторов и новым менеджментом платформы плана.
Стороны достигли «важной вехи» после «расширенных дискуссий» касательно имущественных споров клиентов, говорится в пресс-релизе.
Договоренности требуют одобрения суда. Соответствующую заявку менеджменту FTX необходимо направить до 16 декабря.
Пользователи платформы смогут рассчитывать суммарно на $8,9 млрд, ее американского подразделения — $166 млн.
Указанные значения эквиваленты более 90% от активов на конец второго квартала 2024 года.
«Совместными усилиями, начиная с самой сложной финансовой катастрофы, которую я когда-либо видел, должники и их кредиторы извлекли огромную выгоду из ситуации. Она могла легко обернуться почти полными потерями для клиентов», — прокомментировал действующий глава FTX Джон Рэй.
Скорректированный план предполагает разделение активов FTX на три пула:
разделенные в интересах пользователей FTX;
разделенные в интересах клиентов FTX.US;
общий пул других активов.
В требования к платформе включены только первые две группы.
«Основные условия плана представляют собой компромисс между комитетом кредиторов, должниками, специальным комитетом по работе с клиентами и другими представителями по целому ряду вопросов», — отреагировали в комитете кредиторов.
FTX может исключить из расчетов любых инсайдеров, аффилированных лиц и клиентов, которые, возможно, знали о смешении и неправомерном использовании депозитов и корпоративных средств, говорится в сообщении.
В октябре в коалиции FTX 2.0 не исключили, что успешное закрытие нового раунда финансирования Anthropic не менее чем на $2 млрд повысит оценку ИИ-стартапа до $20-30 млрд и создаст предпосылки для 100% возврата средств клиентам FTX.
В мартовской презентации представители биржи оценили совокупный дефицит средств для покрытия требований кредиторов в $8,7 млрд, из которых около $1,6 млрд — в биткоине. В июне 2023 года текущая команда менеджеров платформы заявила о возврате ликвидных активов на сумму около $7 млрд.
В мае FTX подала иск против Genesis с требованием вернуть $3,9 млрд. В дальнейшем объем претензий сократился до $2 млрд. В итоге компании договорились о выплате $175 млн в пользу Alameda Research.
В июле юристы потребовали возврата $71 млн от связанных с биржей благотворительных подразделений.
Экс-техдиректор FTX рассказал об «односторонних» решениях SBF
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх дал признательные показания в зале суда в рамках дела против основателя рухнувшей биржи Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Свидетель рассказал, как его руководитель единолично принимал сомнительные инвестиционные решения. Об этом говорится в стенограмме журналиста Inner City Press.
Один босс — две компании
По словам Сингха, хотя Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко номинально возглавляли Alameda Research, «в конечном итоге» фирмой руководил SBF. Он «в одностороннем порядке тратил деньги» компании, несмотря на его якобы отдельную роль в FTX, а также многократно угрожал уволить Эллисон, уточняет экс-CTO.
«Я узнал о расходах [Alameda] постфактум. Я жаловался на излишество и броскость, которые, по моему мнению, отличались от идеи, ради которой мы строили компанию», — добавил топ-менеджер FTX.
Сингх рассказал о несогласованных инвестициях на $500 млн в ИИ-стартап Anthropic. Согласно показаниям, Бэнкман-Фрид также поручил ему и бывшему CTO Alameda Гэри Вангу выделить $1 млрд для венчурной фирмы K5 Global Майкла Кивеса и Брайана Баума.
«Я попросил, чтобы это было сделано на деньги Сэма, а не на средства FTX», — пояснил технический директор.
SBF и Кивес, который являлся бывшим помощником Хиллари Клинтон, находились в дружеских отношениях, объяснил Сингх. Бизнесмен познакомил основателя FTX со множеством звезд, включая Кэти Перри, Орландо Блума, Джеффа Безоса, Криса и Кендалл Дженнер.
Топ-менеджеру показалась идея с инвестициями в венчурную фирму сомнительной, и он запретил всем сотрудникам FTX совершать сделки с K5, однако SBF перевел деньги через Alameda.
Сингх назвал главу биржи «грозным персонажем» и добавил, что в определенный момент «перестал ему доверять».
Бэнкман-Фрид продолжал тратить огромные средства вплоть до осени 2022 года. 7 сентября он инвестировал $45 млн в хедж-фонд Энтони Скарамуччи SkyBridge Capital. Позднее SBF вложил $250 млн в Modulo Capital, который предположительно принадлежал его бывшей любовнице.
Когда деньги иссякли
В какой-то момент поиск дополнительной ликвидности привел SBF к идее сотрудничества с Telegram, продолжил Сингх. После поездки на Ближний Восток со Скарамуччи в поисках новых инвесторов Бэнкман-Фрид сообщил руководителю технического отдела, что FTX намерена создать платежную систему внутри мессенджера.
За помощь в создании сервиса основатель рухнувшей биржи хотел получить часть токенов TON взамен на $120 млн вложений. Однако для Сингха «покупка большого количества неликвидных монет» была не самой хорошей идеей, учитывая и дополнительные расходы.
Когда в 2021 году показатели выручки FTX оказались чуть ниже ожидаемого Бэнкманом-Фридом $1 млрд, он придумал увеличить цифры на бумаге. SBF попросил Сингха перевести токены стейкингового сервиса Serum на адреса Alameda и обозначить транзакцию задним числом, чтобы создать впечатление большого обеспечения фирмы.
Бывший технический директор заявил, что конечным получателем финансовых данных должна была стать CFTC.
«Я понял, что цель этих манипуляций — обмануть регулирующий орган США и сотрудников компании. Меня это не устраивало», — возмутился Сингх.
Впоследствии экс-CTO отказался совершать перевод, а позднее Serum объявил о прекращении работы.
По словам технического директора, SBF также планировал приобрести Celsius, Voyager и BlockFi для доступа к большему количеству заемных средств.
Серьезная просьба
Однажды во время личного разговора за несколько месяцев до коллапса Сингх расспрашивал SBF о долге Alameda на $13 млрд. Глава FTX подтвердил догадки технического директора и заявил, что компании «не хватает результатов».
Он также отчитал Сингха за его излишнее беспокойство и отметил, что переживания по поводу дефицита «снижают его производительность примерно на 5-10%».
«Я был ошеломлен и напуган. Я чувствовал себя по-настоящему кинутым», — заявил экс-CTO.
Тем не менее Сингх остался в FTX до конца, хотя «каждый день» думал об увольнении. Техдиректор признался, что «несколько дней находился на грани самоубийства», когда катастрофа произошла.
После коллапса Сингх просил SBF взять на себя ответственность за случившееся и объяснить людям, что это не было «организованным мошенничеством». Но уговоры оказались бесполезными, Бэнкман-Фрид не признал вину ни по одному из обвинений.
Ранее бывшая глава Alameda Research раскрыла суду детали собрания перед крахом компании. На нем она сообщила о бэкдоре на средства клиентов биржи и неликвидных инвестициях.
Позднее адвокаты основателя FTX подали ходатайство о проведении перекрестного допроса свидетелей обвинения. По мнению юристов, сейчас они ограничены в способах получения информации для выстраивания линии защиты.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
(4/4) All creditor representatives involved agreed to support a related amended Plan of Reorganization to be filed by 12/16/23
— FTX (@FTX_Official) October 17, 2023
— FTX (@FTX_Official) October 17, 2023
Стороны достигли «важной вехи» после «расширенных дискуссий» касательно имущественных споров клиентов, говорится в пресс-релизе.
Договоренности требуют одобрения суда. Соответствующую заявку менеджменту FTX необходимо направить до 16 декабря.
Пользователи платформы смогут рассчитывать суммарно на $8,9 млрд, ее американского подразделения — $166 млн.
Указанные значения эквиваленты более 90% от активов на конец второго квартала 2024 года.
«Совместными усилиями, начиная с самой сложной финансовой катастрофы, которую я когда-либо видел, должники и их кредиторы извлекли огромную выгоду из ситуации. Она могла легко обернуться почти полными потерями для клиентов», — прокомментировал действующий глава FTX Джон Рэй.
Скорректированный план предполагает разделение активов FTX на три пула:
разделенные в интересах пользователей FTX;
разделенные в интересах клиентов FTX.US;
общий пул других активов.
В требования к платформе включены только первые две группы.
«Основные условия плана представляют собой компромисс между комитетом кредиторов, должниками, специальным комитетом по работе с клиентами и другими представителями по целому ряду вопросов», — отреагировали в комитете кредиторов.
The Plan Term Sheet is a compromise between the Committee, the Debtors, the ad hoc customer committee and other representatives on a range of issues that balance the rights of customer and non-customer creditors across the U.S. and foreign debtors.
— Official Committee of Unsecured Creditors of FTX (@FTX_Committee) October 17, 2023
— Official Committee of Unsecured Creditors of FTX (@FTX_Committee) October 17, 2023
FTX может исключить из расчетов любых инсайдеров, аффилированных лиц и клиентов, которые, возможно, знали о смешении и неправомерном использовании депозитов и корпоративных средств, говорится в сообщении.
В октябре в коалиции FTX 2.0 не исключили, что успешное закрытие нового раунда финансирования Anthropic не менее чем на $2 млрд повысит оценку ИИ-стартапа до $20-30 млрд и создаст предпосылки для 100% возврата средств клиентам FTX.
В мартовской презентации представители биржи оценили совокупный дефицит средств для покрытия требований кредиторов в $8,7 млрд, из которых около $1,6 млрд — в биткоине. В июне 2023 года текущая команда менеджеров платформы заявила о возврате ликвидных активов на сумму около $7 млрд.
В мае FTX подала иск против Genesis с требованием вернуть $3,9 млрд. В дальнейшем объем претензий сократился до $2 млрд. В итоге компании договорились о выплате $175 млн в пользу Alameda Research.
В июле юристы потребовали возврата $71 млн от связанных с биржей благотворительных подразделений.
Экс-техдиректор FTX рассказал об «односторонних» решениях SBF
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх дал признательные показания в зале суда в рамках дела против основателя рухнувшей биржи Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Свидетель рассказал, как его руководитель единолично принимал сомнительные инвестиционные решения. Об этом говорится в стенограмме журналиста Inner City Press.
Один босс — две компании
По словам Сингха, хотя Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко номинально возглавляли Alameda Research, «в конечном итоге» фирмой руководил SBF. Он «в одностороннем порядке тратил деньги» компании, несмотря на его якобы отдельную роль в FTX, а также многократно угрожал уволить Эллисон, уточняет экс-CTO.
«Я узнал о расходах [Alameda] постфактум. Я жаловался на излишество и броскость, которые, по моему мнению, отличались от идеи, ради которой мы строили компанию», — добавил топ-менеджер FTX.
Сингх рассказал о несогласованных инвестициях на $500 млн в ИИ-стартап Anthropic. Согласно показаниям, Бэнкман-Фрид также поручил ему и бывшему CTO Alameda Гэри Вангу выделить $1 млрд для венчурной фирмы K5 Global Майкла Кивеса и Брайана Баума.
«Я попросил, чтобы это было сделано на деньги Сэма, а не на средства FTX», — пояснил технический директор.
SBF и Кивес, который являлся бывшим помощником Хиллари Клинтон, находились в дружеских отношениях, объяснил Сингх. Бизнесмен познакомил основателя FTX со множеством звезд, включая Кэти Перри, Орландо Блума, Джеффа Безоса, Криса и Кендалл Дженнер.
Топ-менеджеру показалась идея с инвестициями в венчурную фирму сомнительной, и он запретил всем сотрудникам FTX совершать сделки с K5, однако SBF перевел деньги через Alameda.
Сингх назвал главу биржи «грозным персонажем» и добавил, что в определенный момент «перестал ему доверять».
Бэнкман-Фрид продолжал тратить огромные средства вплоть до осени 2022 года. 7 сентября он инвестировал $45 млн в хедж-фонд Энтони Скарамуччи SkyBridge Capital. Позднее SBF вложил $250 млн в Modulo Capital, который предположительно принадлежал его бывшей любовнице.
Когда деньги иссякли
В какой-то момент поиск дополнительной ликвидности привел SBF к идее сотрудничества с Telegram, продолжил Сингх. После поездки на Ближний Восток со Скарамуччи в поисках новых инвесторов Бэнкман-Фрид сообщил руководителю технического отдела, что FTX намерена создать платежную систему внутри мессенджера.
За помощь в создании сервиса основатель рухнувшей биржи хотел получить часть токенов TON взамен на $120 млн вложений. Однако для Сингха «покупка большого количества неликвидных монет» была не самой хорошей идеей, учитывая и дополнительные расходы.
Когда в 2021 году показатели выручки FTX оказались чуть ниже ожидаемого Бэнкманом-Фридом $1 млрд, он придумал увеличить цифры на бумаге. SBF попросил Сингха перевести токены стейкингового сервиса Serum на адреса Alameda и обозначить транзакцию задним числом, чтобы создать впечатление большого обеспечения фирмы.
Бывший технический директор заявил, что конечным получателем финансовых данных должна была стать CFTC.
«Я понял, что цель этих манипуляций — обмануть регулирующий орган США и сотрудников компании. Меня это не устраивало», — возмутился Сингх.
Впоследствии экс-CTO отказался совершать перевод, а позднее Serum объявил о прекращении работы.
По словам технического директора, SBF также планировал приобрести Celsius, Voyager и BlockFi для доступа к большему количеству заемных средств.
Серьезная просьба
Однажды во время личного разговора за несколько месяцев до коллапса Сингх расспрашивал SBF о долге Alameda на $13 млрд. Глава FTX подтвердил догадки технического директора и заявил, что компании «не хватает результатов».
Он также отчитал Сингха за его излишнее беспокойство и отметил, что переживания по поводу дефицита «снижают его производительность примерно на 5-10%».
«Я был ошеломлен и напуган. Я чувствовал себя по-настоящему кинутым», — заявил экс-CTO.
Тем не менее Сингх остался в FTX до конца, хотя «каждый день» думал об увольнении. Техдиректор признался, что «несколько дней находился на грани самоубийства», когда катастрофа произошла.
После коллапса Сингх просил SBF взять на себя ответственность за случившееся и объяснить людям, что это не было «организованным мошенничеством». Но уговоры оказались бесполезными, Бэнкман-Фрид не признал вину ни по одному из обвинений.
Ранее бывшая глава Alameda Research раскрыла суду детали собрания перед крахом компании. На нем она сообщила о бэкдоре на средства клиентов биржи и неликвидных инвестициях.
Позднее адвокаты основателя FTX подали ходатайство о проведении перекрестного допроса свидетелей обвинения. По мнению юристов, сейчас они ограничены в способах получения информации для выстраивания линии защиты.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter