22 января 2024 ForkLog
Главный юрист криптобиржи Coinbase Пол Гревал негативно высказался в адрес Счетной палаты США (GAO) из-за отчета об использовании криптовалют для уклонения от санкций.
По словам Гревала, GAO провела «ноль сравнительного анализа для того, чтобы упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение законодательства».
16 января палата выпустила отчет об эффективности экономических санкций и влиянии на них цифровых активов. Согласно документу, США уже столкнулись с несколькими случаями обхода ограничений с помощью криптовалют.
«Цифровые активы, такие как биткоин и другие виртуальные валюты, создают риски для реализации и обеспечения соблюдения санкций США, но несколько факторов частично смягчают эти риски. Ключевой особенностью цифровых активов является возможность пользователей быстро передавать средства через границы стран», — говорится в исследовании.
Среди основных факторов риска криптовалют в GAO выделили несколько пунктов:
цифровые активы обеспечивают пользователям определенную анонимность, которую можно использовать для сокрытия финансовых транзакций;
участники крипторынка могут воспользоваться различиями между правовыми системами и требованиями к финансовой отчетности в разных юрисдикциях, чтобы избежать последствий незаконной финансовой деятельности;
попавшие под санкции субъекты могут использовать киберпреступность для получения дохода, например, путем кражи цифровых активов.
При этом, как заметил Гревал, в самом отчете содержится «признание того, что цифровые активы являются относительно плохим способом обхода санкции».
В документе сказано, что децентрализованный характер криптовалют и публичный реестр могут позволить «агентствам и аналитическим фирмам США отслеживать транзакции и потенциально выявлять неправомерных участников».
Кроме того, GAO признает ограниченное использование подобных активов в качестве платежного средства. В отчете также отмечается, что внедрение глобальных стандартов может повысить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Несмотря на эти факты, сенаторка США Элизабет Уоррен использовала этот отчет для очернения индустрии.
«Исследование GAO подтверждает, что страны-изгои используют криптовалюту, чтобы уклоняться от санкций и подрывать нашу национальную безопасность», — написала она.
Пользователи X указали Уоррен, что в статье приводится только один пример обхода финансовых ограничений с помощью цифровых активов от апреля 2023 года, предположительно, китайскими гражданами.
Ранее пять сенаторов поддержали предложенный Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети». По словам авторов документа, он нацелен на предотвращение незаконного использования криптоактивов для торговли наркотиками, уклонения от санкций и финансирования терроризма.
Zero comparative analysis performed. Heck, zero analysis whatsoever performed. Instead they harangue an industry that spends millions and millions to follow the law. Ask yourself— why?
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
По словам Гревала, GAO провела «ноль сравнительного анализа для того, чтобы упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение законодательства».
16 января палата выпустила отчет об эффективности экономических санкций и влиянии на них цифровых активов. Согласно документу, США уже столкнулись с несколькими случаями обхода ограничений с помощью криптовалют.
«Цифровые активы, такие как биткоин и другие виртуальные валюты, создают риски для реализации и обеспечения соблюдения санкций США, но несколько факторов частично смягчают эти риски. Ключевой особенностью цифровых активов является возможность пользователей быстро передавать средства через границы стран», — говорится в исследовании.
Среди основных факторов риска криптовалют в GAO выделили несколько пунктов:
цифровые активы обеспечивают пользователям определенную анонимность, которую можно использовать для сокрытия финансовых транзакций;
участники крипторынка могут воспользоваться различиями между правовыми системами и требованиями к финансовой отчетности в разных юрисдикциях, чтобы избежать последствий незаконной финансовой деятельности;
попавшие под санкции субъекты могут использовать киберпреступность для получения дохода, например, путем кражи цифровых активов.
При этом, как заметил Гревал, в самом отчете содержится «признание того, что цифровые активы являются относительно плохим способом обхода санкции».
В документе сказано, что децентрализованный характер криптовалют и публичный реестр могут позволить «агентствам и аналитическим фирмам США отслеживать транзакции и потенциально выявлять неправомерных участников».
Кроме того, GAO признает ограниченное использование подобных активов в качестве платежного средства. В отчете также отмечается, что внедрение глобальных стандартов может повысить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Несмотря на эти факты, сенаторка США Элизабет Уоррен использовала этот отчет для очернения индустрии.
A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.
It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen.
— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen.
— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
«Исследование GAO подтверждает, что страны-изгои используют криптовалюту, чтобы уклоняться от санкций и подрывать нашу национальную безопасность», — написала она.
Пользователи X указали Уоррен, что в статье приводится только один пример обхода финансовых ограничений с помощью цифровых активов от апреля 2023 года, предположительно, китайскими гражданами.
Ранее пять сенаторов поддержали предложенный Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети». По словам авторов документа, он нацелен на предотвращение незаконного использования криптоактивов для торговли наркотиками, уклонения от санкций и финансирования терроризма.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба