31 января 2024 Barron's
Чыонг Mи Лан, вьетнамский магнат в сфере недвижимости и председатель совета директоров девелоперской компании Van Thinh Phat, предстанет перед судом по самому крупному в истории страны делу о мошенничестве, пишет портал Barron's.
Женщину обвиняют в мошенничестве, которое привело местного кредитора — Сайгонский коммерческий банк (SCB) — к убыткам в триллионы донгов, или в $12,5 млрд. Кроме того, ей предъявлены обвинения в хищении имущества, нарушении правил банковской деятельности и взяточничестве.
Согласно обвинительному заключению, Чыонг Mи Лан имела почти полный контроль над SCB, поскольку с 2012 г. по октябрь 2022 г. ей принадлежало от 85% до 91,5% акций банка. Она распорядилась создать сотни фиктивных кредитных заявок, чтобы присвоить более 304 трлн донгов — $12,5 млрд — из средств банка. В аферу с Van Thinh Phat вовлечены более 40 тыс. держателей облигаций SCB, которые не могут снять свои деньги и не получали процентов или выплат с момента ареста Чыонг в октябре 2022 г.
По данным следствия, с февраля 2019 г. по сентябрь 2022 г. водитель Чыонг Mи Лан перевез из головного офиса SCB в Хошимине в близлежащий дом женщины и головной офис ее компании Van Thinh Phat наличные эквивалентом $4,4 млрд.
Перед судом также предстанут руководители SCB, бывшие чиновники центрального банка Вьетнама, правительственной инспекции и Государственного аудиторского управления.
Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества во Вьетнаме, а стоимость выявленных хищений составляет около 3% ВВП Вьетнама за 2022 г.
http://online.barrons.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Женщину обвиняют в мошенничестве, которое привело местного кредитора — Сайгонский коммерческий банк (SCB) — к убыткам в триллионы донгов, или в $12,5 млрд. Кроме того, ей предъявлены обвинения в хищении имущества, нарушении правил банковской деятельности и взяточничестве.
Согласно обвинительному заключению, Чыонг Mи Лан имела почти полный контроль над SCB, поскольку с 2012 г. по октябрь 2022 г. ей принадлежало от 85% до 91,5% акций банка. Она распорядилась создать сотни фиктивных кредитных заявок, чтобы присвоить более 304 трлн донгов — $12,5 млрд — из средств банка. В аферу с Van Thinh Phat вовлечены более 40 тыс. держателей облигаций SCB, которые не могут снять свои деньги и не получали процентов или выплат с момента ареста Чыонг в октябре 2022 г.
По данным следствия, с февраля 2019 г. по сентябрь 2022 г. водитель Чыонг Mи Лан перевез из головного офиса SCB в Хошимине в близлежащий дом женщины и головной офис ее компании Van Thinh Phat наличные эквивалентом $4,4 млрд.
Перед судом также предстанут руководители SCB, бывшие чиновники центрального банка Вьетнама, правительственной инспекции и Государственного аудиторского управления.
Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества во Вьетнаме, а стоимость выявленных хищений составляет около 3% ВВП Вьетнама за 2022 г.
http://online.barrons.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter