25 апреля 2024
• Национальные реестры ЕС будут раскрывать данные о бенефициарах для операций за последние 5 лет.
• Криптокомпаниям запрещено предоставлять анонимные кошельки, и для анонимных токенов.
• Они обязаны проводить due diligence для транзакций свыше 1000 EUR; сообщать о подозрительных — подразделениям финансовой разведки.
• В ЕС запрещены наличные транзакции свыше 10 000 EUR.
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) во Франкфурте будет отвечать за надзор за рискованными компаниями.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба