Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Британский регулятор арестовал подозреваемых в незаконном обороте криптовалюты на $1,3 млрд » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Британский регулятор арестовал подозреваемых в незаконном обороте криптовалюты на $1,3 млрд

21 июня 2024
FCA Великобритании арестовало двух человек, причастных к работе незаконной криптовалютной биржи, которая обработала транзакции на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Полицейские изъяли их цифровые устройства. Позднее подозреваемых освободили под залог, и регулятор отметил, что расследование продолжается.

С января 2021 года все криптокомпании должны зарегистрироваться для легальной деятельности в Великобритании. Из 300 заявок только 44 компании успешно прошли регистрацию.
____________
В мае 2024 года в Британии приговорили к 6 годам тюремного заключения британку Цзян Вэн за отмывание 150 BTC (~$9,6 млн), связанного с крупным китайским мошенничеством на $5,6 млрд.

Также FCA выдвинуло обвинение за продвижение незаконной торговли деривативами через Instagram для 9-ти инфлюенсеров (совокупно 4,5 млн подписчиков).