1 октября 2024 БКС Экспресс
В первом полугодии 2024 г. сохранился тренд на снижение подозрительных операций. По сравнению с первым полугодием 2023 г. их объемы сократились на 27%, пишет ЦБ.
«Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы “Знай своего клиента».
За два года существования платформы банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд руб.
Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии 2024 г. уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб., в том числе в банковском секторе — на 30%, до 19,6 млрд руб., уточняется в сообщении. Вне банковского сектора объем таких операций снизился на 14%, до 8,2 млрд руб.
«Снижение обналичивания в банковском секторе в целом обусловлено кратным сокращением объемов обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза, до 3,7 млрд руб.) и исполнительным документам — в 4 раза, до 0,7 млрд руб», — подчеркивает регулятор.
При этом объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд руб. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары.
«Основной спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2024 г., как и в аналогичном периоде прошлого года, формировался в строительной отрасли — 31%, сфере услуг — 25% и торговле — 25%», — отмечает Банк России.
«Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы “Знай своего клиента».
За два года существования платформы банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд руб.
Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в I полугодии 2024 г. уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб., в том числе в банковском секторе — на 30%, до 19,6 млрд руб., уточняется в сообщении. Вне банковского сектора объем таких операций снизился на 14%, до 8,2 млрд руб.
«Снижение обналичивания в банковском секторе в целом обусловлено кратным сокращением объемов обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза, до 3,7 млрд руб.) и исполнительным документам — в 4 раза, до 0,7 млрд руб», — подчеркивает регулятор.
При этом объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд руб. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары.
«Основной спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2024 г., как и в аналогичном периоде прошлого года, формировался в строительной отрасли — 31%, сфере услуг — 25% и торговле — 25%», — отмечает Банк России.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба