30 октября 2024
Часть средств поступила через даркнет-площадку Silk Road. Ее основатель, Росс Ульбрихт, отбывает пожизненное заключение за отмывание средств, распространение наркотиков и т.д.
Криптобиржа была зарегистрирована на Доминикане. Пилипис заработал более 10 тыс. BTC (на тот момент $1,2 млн). Заработанные средства распылялись по кошелькам, часть – на даркнет-площадки. Пилипис покупал недвижимость в Индиане, США, и не декларировал доходы сгенерированные ней.
Кроме отмывания средств Пилиписа обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба