Сегодня, 10:17 Finance Magnates
Для привлечения жертв преступники запустили пять поддельных торговых платформ на английском языке: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com и Gkfx.com
Полиция Ханоя раскрыла масштабную финансовую пирамиду, которой руководил популярный тиктокер Фо Дык Нам, известный как «Мистер Пипс». Мошенники создали сеть подставных компаний для незаконной торговли валютой (форекс) и ценными бумагами, сообщает ANN.
Схема работала с 2021 года. Ее организаторами стали 30-летний Фо Дык Нам из города Вунгтау и его сообщник Ле Кхак Нго из Ханоя (Вьетнам). Они действовали вместе с гражданином Турции, который координировал операции из Пномпеня (Камбоджа).
Мошенники открыли несколько фиктивных компаний в крупнейших городах Вьетнама. Самая крупная из них — ARTEX VINA Co., Ltd — имела 44 офиса по всей стране, включая 24 в Ханое. Несмотря на отсутствие лицензий, компания наняла около тысячи сотрудников.
Для привлечения жертв преступники создали пять поддельных торговых платформ на английском языке: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com и Gkfx.com. Сайты были связаны с банковскими счетами мошенников и популярными торговыми платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
В схеме участвовали Дао Зьеу Тхуи (27 лет) и Чан Тхи Кам Ту (28 лет). Они отвечали за подбор персонала и организацию работы отделов бухгалтерии, кадров, IT и поддержки клиентов. Для общения с жертвами использовались Zoiper, Zalo и Telegram.
Схема обмана была классической: сначала жертвам разрешали делать небольшие успешные сделки и выводить прибыль. Затем мошенники убеждали их вкладывать все больше денег. Когда клиенты теряли средства, их уговаривали внести еще больше денег якобы для возмещения потерь. В итоге люди лишались всех сбережений, после чего мошенники обрывали связь.
25 октября полиция Ханоя при поддержке других силовых ведомств пресекла деятельность преступной группы. Следователи установили 2 661 пострадавшего и заморозили активы на сумму более 211,8 миллиона долларов.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступления и использовании преступных доходов. Задержан 31 человек: 26 обвиняются в мошенничестве, трое — в отмывании денег, двое — в сокрытии преступления и использовании преступных доходов.
Один из главных организаторов, Ле Кхак Нго, скрылся от следствия. На него выдан международный ордер на арест. Полиция призвала его добровольно сдаться властям, обещая учесть это при вынесении приговора. Расследование продолжается.
Еще в мае прошлого года полиция Ханоя опубликовала предупреждение, в котором настоятельно рекомендовала гражданам не иметь дело с нелегальными платформами, предлагающими жителям Вьетнама услуги по торговле иностранной валютой (форекс) в сети Интернет. Многие пользователи таких платформ уже потеряли свои средства.
Полиция Ханоя раскрыла масштабную финансовую пирамиду, которой руководил популярный тиктокер Фо Дык Нам, известный как «Мистер Пипс». Мошенники создали сеть подставных компаний для незаконной торговли валютой (форекс) и ценными бумагами, сообщает ANN.
Схема работала с 2021 года. Ее организаторами стали 30-летний Фо Дык Нам из города Вунгтау и его сообщник Ле Кхак Нго из Ханоя (Вьетнам). Они действовали вместе с гражданином Турции, который координировал операции из Пномпеня (Камбоджа).
Мошенники открыли несколько фиктивных компаний в крупнейших городах Вьетнама. Самая крупная из них — ARTEX VINA Co., Ltd — имела 44 офиса по всей стране, включая 24 в Ханое. Несмотря на отсутствие лицензий, компания наняла около тысячи сотрудников.
Для привлечения жертв преступники создали пять поддельных торговых платформ на английском языке: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com и Gkfx.com. Сайты были связаны с банковскими счетами мошенников и популярными торговыми платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
В схеме участвовали Дао Зьеу Тхуи (27 лет) и Чан Тхи Кам Ту (28 лет). Они отвечали за подбор персонала и организацию работы отделов бухгалтерии, кадров, IT и поддержки клиентов. Для общения с жертвами использовались Zoiper, Zalo и Telegram.
Схема обмана была классической: сначала жертвам разрешали делать небольшие успешные сделки и выводить прибыль. Затем мошенники убеждали их вкладывать все больше денег. Когда клиенты теряли средства, их уговаривали внести еще больше денег якобы для возмещения потерь. В итоге люди лишались всех сбережений, после чего мошенники обрывали связь.
25 октября полиция Ханоя при поддержке других силовых ведомств пресекла деятельность преступной группы. Следователи установили 2 661 пострадавшего и заморозили активы на сумму более 211,8 миллиона долларов.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступления и использовании преступных доходов. Задержан 31 человек: 26 обвиняются в мошенничестве, трое — в отмывании денег, двое — в сокрытии преступления и использовании преступных доходов.
Один из главных организаторов, Ле Кхак Нго, скрылся от следствия. На него выдан международный ордер на арест. Полиция призвала его добровольно сдаться властям, обещая учесть это при вынесении приговора. Расследование продолжается.
Еще в мае прошлого года полиция Ханоя опубликовала предупреждение, в котором настоятельно рекомендовала гражданам не иметь дело с нелегальными платформами, предлагающими жителям Вьетнама услуги по торговле иностранной валютой (форекс) в сети Интернет. Многие пользователи таких платформ уже потеряли свои средства.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба