17 февраля 2025 Finance Magnates
Прокуратура Татарстана сообщила сегодня о том, что утвердила и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. Это стало возможным после того, как беглый форекс-мошенник, Павел Миронов, был пойман в Индонезии и экстрадирован в Россию в сентябре 2023 года.
Итак, прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Павла Миронова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
По версии следствия, Миронов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками, создал на территории Казани преступное сообщество с целью осуществления незаконной брокерской деятельности, офисы которой также располагались в Екатеринбурге и Чебоксарах.
Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года он депортирован из Республики Индонезия в Российскую Федерацию. В рамках следствия на автомобиль и квартиру обвиняемого наложен арест.
В период с февраля 2017 года по октябрь 2021 года члены преступного сообщества под видом предоставления услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах, под предлогом осуществления брокерской деятельности похитили свыше 121 млн рублей у 102 потерпевших.
Как сообщалось ранее, для того чтобы придать своим действиям законный вид, сообщники зарегистрировали три фирмы. Они предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.
«Незаконно завладев базой данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали звонить абонентам и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита в офис потенциального клиента злоумышленники определяли его состоятельность, получали информацию об отсутствии банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства эквивалентом не менее 5 тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они содействовали в получении кредита», — сообщала еще в апреле 2023 года специальный представитель МВД, Ирина Волк.
В действительности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников.
«По делу задержаны пятеро, включая уроженцев Башкирии и Казахстана, а также бывшего главу Федерации чирлидинга Оренбурга, основавшего в Казани фирму «Атлант». Ее офисы полиция объявила местом преступлений», — писала тогда местная газета «Реальное Время».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба