28 марта 2025 Finance Magnates
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило недавно об изъятии примерно 200 000 долларов в криптовалюте, связанных с операциями по сбору средств для палестинской террористической группировки ХАМАС.
В отчете ведомства говорится, что операция стала итогом многомесячного расследования, которое установило, что ХАМАС отмыла более 1,5 млн долл. в криптовалютах через сеть онлайн-транзакций.
Сообщается, что сторонники ХАМАС использовали зашифрованную коммуникационную платформу для распространения как минимум 17 криптовалютных адресов, на которые сочувствующие могли отправлять пожертвования. Эти средства затем направлялись в операционный кошелек и отмывались через различные криптовалютные биржи с помощью финансистов и внебиржевых брокеров.
Вмешательство правительства США перекрыло основной источник дохода для организации, эффективно блокируя эти активы.
«Эти конфискации показывают, что наше ведомство будет искать каждый цент денег, идущих на финансирование ХАМАС, где бы они ни находились и в какой бы форме валюты ни были», — сказал прокурор США по округу Колумбия Эдвард Р. Мартин-младший. «ХАМАС несет ответственность за смерть многих граждан США и Израиля, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы прекратить их кампанию террора и убийств».
Justice Department Disrupts Hamas Terrorist Financing Scheme Through Seizure of Cryptocurrency
🔗: https://t.co/oEG6Ps4Lbz
— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) March 27, 2025
🔗: https://t.co/oEG6Ps4Lbz
— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) March 27, 2025
Среди изъятых активов были криптовалютные адреса стоимостью примерно 89 900 долл. и три счета с 111 500 долл. Эти счета, зарегистрированные на проживающих в Турции и других странах палестинцев, были определены как ключевые узлы в финансовой сети ХАМАС.
Финансовая война против терроризма
Дело ведут помощник прокурора США Теджпал Чавла вместе с адвокатами из Отдела национальной кибербезопасности и Отдела по борьбе с терроризмом Управления национальной безопасности. Их работа заключатся в отслеживании, изъятии и демонтаже финансовых структур, которые питают терроризм.
С ростом популярности цифровых валют террористические организации все чаще обращаются к криптовалюте как к средству финансирования своих операций. Однако, как показывает этот случай, правоохранительные органы быстро развивают инструменты, необходимые для отслеживания, замораживания и изъятия незаконных средств, перекрывая финансовую поддержку экстремистской деятельности.
В 2020 году правительство США, как сообщается, сумело изъять миллионы долларов у ряда групп, которые использовали криптовалюты для финансирования деятельности ХАМАС. Сообщается, что филиалы ХАМАС просили пожертвования в биткоинах по крайней мере с 2019 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба