8 апреля 2025 ForkLog
С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах. Об этом ведомство отчиталось перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым.
В рамках расследования заморожены цифровые активы организаторов преступных схем на сумму 2,2 млрд тенге ($4,18 млн на момент написания).
В общей сложности АФМ завершило расследование 300 уголовных дел, включая противоправную деятельность группы микрофинансовых организаций и необоснованные бюджетные расходы при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Также ведомство заблокировало 5600 мошеннических сайтов и закрыло 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 000 человек.
За отчетный период пострадавшим возмещен ущерб на сумму ~20 млрд тенге (свыше $38 млн).
При содействии Агентства в мажилис Казахстана внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов в соответствии со стандартами FATF.
В рамках расследования заморожены цифровые активы организаторов преступных схем на сумму 2,2 млрд тенге ($4,18 млн на момент написания).
В общей сложности АФМ завершило расследование 300 уголовных дел, включая противоправную деятельность группы микрофинансовых организаций и необоснованные бюджетные расходы при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Также ведомство заблокировало 5600 мошеннических сайтов и закрыло 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 000 человек.
За отчетный период пострадавшим возмещен ущерб на сумму ~20 млрд тенге (свыше $38 млн).
При содействии Агентства в мажилис Казахстана внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов в соответствии со стандартами FATF.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба