14 апреля 2025 ForkLog
Согласно материалам дела, организатором преступной группы являлся Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, приобрел зарубежные серверы и нанял восемь сотрудников. Каждый отвечал за разные направления в работе нелегальной инвестплатформы SENEE.
Жертв находили среди жителей Индии через соцсети. Мошенники вели аккаунты от лица успешных женщин, которые разбогатели на инвестициях. Они заводили с подписчиками романтические переписки, предлагая собеседникам вкладывать от 1000 рупий в месяц с гарантированным доходом до 15%.
На сайте инвестплатформы размещались поддельное свидетельство о регистрации товарного знака, фейковые лицензии и другие квалификационные документы.
С июня 2023 по январь 2024 года злоумышленникам удалось собрать 517 млн индийских рупий (~$6 млн). Полученные средства обменивались на USDT и затем выводились в юани или доллары.
По решению суда девять фигурантов получили тюремные сроки от пяти до 14 лет и девяти месяцев, а также штрафы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба