АФМ Казахстана пресекло деятельность нелегальных криптобирж, которые подозревают в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Кайрат Бижанов.
Силовики изъяли виртуальные активы на сумму $16,7 млн.
«В этом году пресечена деятельность 130 нелицензированных криптообменников, задействованных в отмывании преступных доходов», — заявил Бижанов.
Согласно законодательству Казахстана, легально работать в стране могут только криптобиржи с лицензией от регулятора МФЦА. Они также должны быть интегрированы с местными банками.
Борьба с незаконным обналичиванием
АФМ также борется со схемами незаконного обналичивания денег. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую группу с общим оборотом в 24 млрд тенге (более $43 млн).
Чтобы пресечь эту практику, АФМ и Нацбанк ввели новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) необходимо вводить ИНН и подтверждать операцию через мобильное приложение. С 1 января 2026 года банки также обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней.
Власти планируют расширить использование биометрии, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций с наличными.
Новые правила против фиктивных компаний
Совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта ведомство разработало поправки для ужесточения регистрации бизнеса. Основное внимание уделяется проверке учредителей и руководителей компаний по критериям риска.
За последние три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3600 фиктивных фирм. Они были связаны с 30 000 мошеннических операций на общую сумму 280 млрд тенге ($511 млн).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба