Вчера ФСФР аннулировала лицензии еще шести профучастников, пять из которых — «Евразия Кэпитал», «Депорт групп», ИК «Инфинити», «Импульскапитал» и «Капитал директ» — ранее были заподозрены Банком России в отмывании денежных средств. ЦБ передал в ФСФР информацию для проведения дальнейшей проверки. Причиной стало то, что компании проводили операции с признаками подозрительных сделок.
Ранее глава ФСФР Владимир Миловидов сообщал, что, по данным ЦБ, эти компании проводили подозрительные операции на значительные суммы: «Мы решили ввести для них запрет на проведение всех операций с финансовыми инструментами». Г-н Миловидов пояснил, что речь идет о десятках миллионов рублей «и даже больше». Биржам были направлены предписания о запрете совершения операций в интересах этих компаний, а также их клиентов.
Основанием для вчерашнего отзыва лицензий стало то, что компании фактически не вели внутренний учет в 2009 и 2010 годах: не отсылали отчеты в ФСФР, не раскрывали информацию о собственных средствах и не представляли информацию о своем местонахождении. «Такие компании очень часто сложно найти, так как по факту они могут существовать только на бумаге. Первые попытки провести внеочередные проверки в этих компаниях увенчались «успехом»: компании найдены не были», — говорил ранее Владимир Миловидов. ФСФР не может сразу аннулировать лицензии, так как существует установленная законодательством процедура, которая может длиться несколько месяцев.
Вчера РБК daily в ФСФР сообщили, что компании были проверены службой в установленном порядке и «все они, по сути, являлись виртуальными». Генеральный директор инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что сейчас на рынке существуют «десятки компаний, о которых ничего неизвестно, у них нет клиентской базы, по существу, они работают в интересах одного-двух клиентов-владельцев в целях отмывания денег». По словам г-на Кочеткова, фондовый рынок действительно является одним из механизмов отмывания денег на рынке, хотя и не самым удобным. Он признал, что такие обращения поступали и в «Финам». Но репутационный ущерб в таком случае куда больше, чем доход, который может получить компания», — говорит Владислав Кочетков.
«Траст» порвал с Fitch
Банк «Траст» официально отказался от сотрудничества с рейтинговым агентством Fitch, попросив отозвать присвоенные кредитные рейтинги. Несколько дней назад Fitch понизил рейтинговую оценку «Траста» до уровня ССС, в банке же выводы агентства сочли необоснованными и решили отказаться от его услуг. Екатерина Кривошеева, и.о. председателя правления банка «Траст», написала в филиал Fitch в Москве: «Отчеты агентства, по нашему мнению, характеризовались выраженным дисбалансом, преувеличивающим значение отдельных неблагоприятных для банка факторов и недооценивающим значимость позитивных аспектов его положения». В банке подчеркивают значимость годовой отчетности по МСФО за 2009 год, зааудированной компанией KPMG, которая подтвердила ее достоверность без каких-либо оговорок. Между тем, как заявляет г-жа Кривошеева, в отчете Fitch от 13 июля этого года содержались утверждения, явно ставящие под сомнение достоверность отчетности «Траста»: «Агентство заявило о непрозрачности отдельных статей активов банка, а также о вероятной недостоверности содержащейся в отчете информации об отношениях банка со связанными сторонами». РБК daily
АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ
Ранее глава ФСФР Владимир Миловидов сообщал, что, по данным ЦБ, эти компании проводили подозрительные операции на значительные суммы: «Мы решили ввести для них запрет на проведение всех операций с финансовыми инструментами». Г-н Миловидов пояснил, что речь идет о десятках миллионов рублей «и даже больше». Биржам были направлены предписания о запрете совершения операций в интересах этих компаний, а также их клиентов.
Основанием для вчерашнего отзыва лицензий стало то, что компании фактически не вели внутренний учет в 2009 и 2010 годах: не отсылали отчеты в ФСФР, не раскрывали информацию о собственных средствах и не представляли информацию о своем местонахождении. «Такие компании очень часто сложно найти, так как по факту они могут существовать только на бумаге. Первые попытки провести внеочередные проверки в этих компаниях увенчались «успехом»: компании найдены не были», — говорил ранее Владимир Миловидов. ФСФР не может сразу аннулировать лицензии, так как существует установленная законодательством процедура, которая может длиться несколько месяцев.
Вчера РБК daily в ФСФР сообщили, что компании были проверены службой в установленном порядке и «все они, по сути, являлись виртуальными». Генеральный директор инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что сейчас на рынке существуют «десятки компаний, о которых ничего неизвестно, у них нет клиентской базы, по существу, они работают в интересах одного-двух клиентов-владельцев в целях отмывания денег». По словам г-на Кочеткова, фондовый рынок действительно является одним из механизмов отмывания денег на рынке, хотя и не самым удобным. Он признал, что такие обращения поступали и в «Финам». Но репутационный ущерб в таком случае куда больше, чем доход, который может получить компания», — говорит Владислав Кочетков.
«Траст» порвал с Fitch
Банк «Траст» официально отказался от сотрудничества с рейтинговым агентством Fitch, попросив отозвать присвоенные кредитные рейтинги. Несколько дней назад Fitch понизил рейтинговую оценку «Траста» до уровня ССС, в банке же выводы агентства сочли необоснованными и решили отказаться от его услуг. Екатерина Кривошеева, и.о. председателя правления банка «Траст», написала в филиал Fitch в Москве: «Отчеты агентства, по нашему мнению, характеризовались выраженным дисбалансом, преувеличивающим значение отдельных неблагоприятных для банка факторов и недооценивающим значимость позитивных аспектов его положения». В банке подчеркивают значимость годовой отчетности по МСФО за 2009 год, зааудированной компанией KPMG, которая подтвердила ее достоверность без каких-либо оговорок. Между тем, как заявляет г-жа Кривошеева, в отчете Fitch от 13 июля этого года содержались утверждения, явно ставящие под сомнение достоверность отчетности «Траста»: «Агентство заявило о непрозрачности отдельных статей активов банка, а также о вероятной недостоверности содержащейся в отчете информации об отношениях банка со связанными сторонами». РБК daily
АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба