Британский банк Barclays по соглашению с американским судом выплатит штраф в размере 298 млн долл. за совершение незаконных финансовых операций с государствами, на которые США наложили экономические санкции. Впрочем, американские власти разрешили банку подождать с выплатами до двух лет.
Согласно документам, собранным в уголовном деле против Barclays, в течение 11 лет до сентября 2006 года Barclays проводил незаконные операции через американские банки по поручению финансовых институтов Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Бирмы. На эти страны США наложили экономические и торговые санкции. По утверждению следователей, Barclays использовал различные методы, чтобы скрыть проводимые транзакции от американских властей. В общей сложности банк перевел для стран-изгоев около полумиллиарда долларов.
По договоренности с судом британский банк заплатит 149 млн долл. Соединенным Штатам и такую же сумму в соответствии с отдельным соглашением с прокуратурой Нью-Йорка. Barclays сотрудничает со следственными органами по этому делу начиная с 2007 года. Ранее британский финансовый институт сообщал, что уже выделил на выплаты штрафа чуть более 300 млн долл.
Впрочем, скорее всего прямо сейчас банку не придется ничего платить. Дело в том, что Barclays предоставлена отсрочка судебного преследования на два года при условии продолжения сотрудничества с американскими властями.
Договоренность с Barclays станет четвертым соглашением между судебными органами США и банками, совершавшими незаконные операции со странами «нон грата», с начала 2009 года.
ТАТЬЯНА ГЛАЗКОВА
Согласно документам, собранным в уголовном деле против Barclays, в течение 11 лет до сентября 2006 года Barclays проводил незаконные операции через американские банки по поручению финансовых институтов Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Бирмы. На эти страны США наложили экономические и торговые санкции. По утверждению следователей, Barclays использовал различные методы, чтобы скрыть проводимые транзакции от американских властей. В общей сложности банк перевел для стран-изгоев около полумиллиарда долларов.
По договоренности с судом британский банк заплатит 149 млн долл. Соединенным Штатам и такую же сумму в соответствии с отдельным соглашением с прокуратурой Нью-Йорка. Barclays сотрудничает со следственными органами по этому делу начиная с 2007 года. Ранее британский финансовый институт сообщал, что уже выделил на выплаты штрафа чуть более 300 млн долл.
Впрочем, скорее всего прямо сейчас банку не придется ничего платить. Дело в том, что Barclays предоставлена отсрочка судебного преследования на два года при условии продолжения сотрудничества с американскими властями.
Договоренность с Barclays станет четвертым соглашением между судебными органами США и банками, совершавшими незаконные операции со странами «нон грата», с начала 2009 года.
ТАТЬЯНА ГЛАЗКОВА
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба