Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Срок за мошенничество » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Срок за мошенничество

Управление Великобритании по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) признало Бенджамина Уилсона из Южной Англии виновным в мошенничестве. Мистеру Уилсону, который обманным путем выманил у инвесторов денежные средства, был вынесен один из самых суровых приговоров за последнее время.
18 февраля 2014 InoPressa
После признания своей вины в мошенничестве, подделке документов и ведении незаконной деятельности Уилсона ожидает семь лет тюремного заключения. Приговор о наказании в виде самого долгого срока заключения по такого рода делам был вынесен в Лондоне судом Саус Краун, прежде уже работавшим над некоторыми значимыми делами FCA, включая нашумевшее дело о ведении инсайдерской торговли, по которому против лиц из высшего руководства компании Blue Index, являвшейся брокером CFD, были выдвинуты обвинения в «нечестной игре». При вынесении приговора Бенджамину Уилсону судья Майкл Грив сказал: «Это был циничный и абсолютно неприемлемый обман». Судья вынес приговор о тюремном заключении обвиняемого общим сроком на семь лет, в том числе семь лет за мошенничество, 18 месяцев за несанкционированную FCA деятельность и четыре года за подделку документов с одновременным течением сроков. Согласно деталям по данному делу, озвученным в официальном заявлении FCA, Уилсон признал себя виновным в декабре 2013 года, в ходе расследования выяснилось, что его фирма Sure Investment оказалась фиктивной и не имела разрешения на осуществление деятельности в качестве компании по управлению инвестициями. Уилсон обманул более 300 инвесторов, доверивших ему около 21,8 миллионов фунтов стерлингов. Зачитывая приговор, судья добавил, что «это вопиющий случай злоупотребления доверием».

Комментируя результаты расследования, Трэйси МакДермотт, директор Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, отметила: «Для привлечения инвесторов Уилсон использовал свое обаяние и обещания бесспорного получения прибыли. Однако его обещания оказались такими же фиктивными, как и его фирма. Все это было всего лишь спектаклем, разыгранным за счет тех, кто ему поверил. В этой схеме был только один человек, получавший выгоду, и это был сам Уилсон».

Уилсовну было всего 24 года, когда он основал свою компанию в 2003 году. Молодого человека привлек гламурный стиль жизни, который часто ассоциируется с трейдерами и финансистами. В ходе расследования было установлено, что Уилсон в ходе незаконной деятельности выманил у инвесторов 21,8 миллиона фунтов стерлингов. Из них лишь 4,2 миллиона было использовано в ходе торговли, причем Уилсон потерял 2,25 миллиона. Уилсон вел экстравагантный и роскошный образ жизни, потратив 6,3 миллиона фунтов: 4 миллиона ушло на покупку дома в престижном районе Пула в Дорсете, 200 тысяч на скачки и лошадей, еще 200 000 на роскошные автомобили, включая Феррари Калифорния, 100 тысяч на шоппинг и еще сотни тысяч на отдых и развлечения, так во время каникул в Лас Вегасе только один из счетов в баре составил 37 тысяч долларов США.

FCA считается одним из наиболее надежных регуляторов как для частных лиц, так и для компаний, работающих с FX и CFD. За последние пять лет множество брокеров выбрали Лондон своей резиденцией, стремясь получить максимум преимуществ от солидной репутации британского регулятора. Брокеры из США, Индонезии, Японии, Кипра, России и Индии устремились в мировую финансовую столицу в попытке перенять высокие стандарты ведения бизнеса и применить их в работе со своими клиентами. ”Цель FCA — защитить потребителя и закрепить целостность финансовой системы. Мы приблизились к достижению каждой из этих целей, отправив Уилсона за решетку», — подытожила госпожа МакДермотт.