24 марта 2015 Однако
Владимир Путин провёл встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Ведомство отчиталось о работе, в частности, о финансовой амнистии.
Ущерб в 2015 году
С начала года Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресёк причинение ущерба государству на сумму в 300 млрд рублей.
Чиханчин отметил, что в общей сложности проведено почти 40 тысяч финансовых расследований, возбуждено около полутора тысяч уголовных дел, из которых 300 уже ушло в суды.
«Непосредственно в этом году пресечено — подтверждено документами — причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, возмещены активы — 265 миллиардов рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов — 16 миллиардов рублей», — цитирует руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РИА «Новости». Эти цифры свидетельствуют о возросшей результативности работы Росфинмониторинга и правоохранителей.
В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, через которые проходило около 90 миллиардов. Благодаря «механизму 134-го закона», который позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности, было приостановлено операций на 137 миллиардов, уходящих «в тень».
«Куда сместились денежные потоки — мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком — это, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50% операций — это сомнительные операции, и это очень серьёзно», — заявили в Росфинмониторинге.
В России заморожено около 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, возбуждено 62 уголовных дела в связи с финансированием терроризма.
Контроль за оборонзаказом
Росфинмониторинг совместно с Минобороны и Минфином РФ до конца марта подготовят все необходимые нормативные документы для контроля за целевым использованием средств, направленных на финансирование гособоронзаказа, сообщил глава Росфинмониторинга.
Ранее, в декабре 2014 года, Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать и внедрить систему контроля за использованием средств при размещении и выполнении государственного оборонного заказа. Минобороны и Росфинмониторинг разработали план по созданию межведомственной системы контроля, которая начнёт функционировать со второго полугодия 2015 года, а основные элементы плана с учётом поручений президента — со второго квартала.
«В настоящее время материалы находятся уже в администрации президента», — сказал Чиханчин и добавил, что ведомство активно работает в части государственных контрактов. Как он выразился, «к сожалению, из 500 с лишним контрактов примерно третья часть — это контракты, связанные с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сегодня мы выстраиваем механизм, как раз это запрещающий».
О возвращении капитала
Росфинмониторингом начата работа по урегулированию ситуации, связанной с препятствиями со стороны властей других государств при возврате российского капитала в РФ. Ведомство призывает граждан и бизнес возвращать средства в Россию, не дожидаясь амнистии.
Ранее, на минувшей неделе, выступая на конференции РСПП, Путин сообщил о поступающих в Москву сигналах о том, что некоторые страны могут попытаться воспрепятствовать возврату капитала в Россию. Со своей стороны глава Росфинмониторинга подтвердил опасения президента и рассказал о «письмах счастья», поступающих российским бизнесменам, имеющим счета за рубежом:
«Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии, российским резидентам, имеющим счета, это ни что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег».
Власти стран, в которых российский бизнес держит счета, могут использовать такие механизмы, как проведение финансовых расследований, возбуждение уголовных дел, что «по существу, не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы».
Банк развития
Федеральная служба по финансовому мониторингу вырабатывает механизм по оценке стран-участниц БРИКС в контексте создания Банка развития, а также механизм, позволяющий оценивать прозрачность клиентов и расходов, сообщил Чиханчин.
«Уже провели две встречи, нашли точки соприкосновения. В первую очередь связано это с созданием Банка (развития) БРИКС, с чистотой и прозрачностью клиентов, расходов и так далее. Второе — выработка конкретных единых подходов при оценке этих стран. В ближайшее время, где-то в конце апреля, мы проведём семинар для этих стран».
Кроме того, Росфинмониторинг создал так называемый Сетевой институт, объединяющий 15 российских и порядка 10 иностранных вузов, работающих по одной методике по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег.
Ряд стран уже изъявили желание, чтобы студенты и преподаватели появились в РФ, где выработали бы единые методики, единые стандарты по подходам, сообщил глава Росфинмониторинга.
http://www.odnako.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ущерб в 2015 году
С начала года Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресёк причинение ущерба государству на сумму в 300 млрд рублей.
Чиханчин отметил, что в общей сложности проведено почти 40 тысяч финансовых расследований, возбуждено около полутора тысяч уголовных дел, из которых 300 уже ушло в суды.
«Непосредственно в этом году пресечено — подтверждено документами — причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, возмещены активы — 265 миллиардов рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов — 16 миллиардов рублей», — цитирует руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РИА «Новости». Эти цифры свидетельствуют о возросшей результативности работы Росфинмониторинга и правоохранителей.
В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, через которые проходило около 90 миллиардов. Благодаря «механизму 134-го закона», который позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности, было приостановлено операций на 137 миллиардов, уходящих «в тень».
«Куда сместились денежные потоки — мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком — это, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50% операций — это сомнительные операции, и это очень серьёзно», — заявили в Росфинмониторинге.
В России заморожено около 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, возбуждено 62 уголовных дела в связи с финансированием терроризма.
Контроль за оборонзаказом
Росфинмониторинг совместно с Минобороны и Минфином РФ до конца марта подготовят все необходимые нормативные документы для контроля за целевым использованием средств, направленных на финансирование гособоронзаказа, сообщил глава Росфинмониторинга.
Ранее, в декабре 2014 года, Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать и внедрить систему контроля за использованием средств при размещении и выполнении государственного оборонного заказа. Минобороны и Росфинмониторинг разработали план по созданию межведомственной системы контроля, которая начнёт функционировать со второго полугодия 2015 года, а основные элементы плана с учётом поручений президента — со второго квартала.
«В настоящее время материалы находятся уже в администрации президента», — сказал Чиханчин и добавил, что ведомство активно работает в части государственных контрактов. Как он выразился, «к сожалению, из 500 с лишним контрактов примерно третья часть — это контракты, связанные с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сегодня мы выстраиваем механизм, как раз это запрещающий».
О возвращении капитала
Росфинмониторингом начата работа по урегулированию ситуации, связанной с препятствиями со стороны властей других государств при возврате российского капитала в РФ. Ведомство призывает граждан и бизнес возвращать средства в Россию, не дожидаясь амнистии.
Ранее, на минувшей неделе, выступая на конференции РСПП, Путин сообщил о поступающих в Москву сигналах о том, что некоторые страны могут попытаться воспрепятствовать возврату капитала в Россию. Со своей стороны глава Росфинмониторинга подтвердил опасения президента и рассказал о «письмах счастья», поступающих российским бизнесменам, имеющим счета за рубежом:
«Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии, российским резидентам, имеющим счета, это ни что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег».
Власти стран, в которых российский бизнес держит счета, могут использовать такие механизмы, как проведение финансовых расследований, возбуждение уголовных дел, что «по существу, не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы».
Банк развития
Федеральная служба по финансовому мониторингу вырабатывает механизм по оценке стран-участниц БРИКС в контексте создания Банка развития, а также механизм, позволяющий оценивать прозрачность клиентов и расходов, сообщил Чиханчин.
«Уже провели две встречи, нашли точки соприкосновения. В первую очередь связано это с созданием Банка (развития) БРИКС, с чистотой и прозрачностью клиентов, расходов и так далее. Второе — выработка конкретных единых подходов при оценке этих стран. В ближайшее время, где-то в конце апреля, мы проведём семинар для этих стран».
Кроме того, Росфинмониторинг создал так называемый Сетевой институт, объединяющий 15 российских и порядка 10 иностранных вузов, работающих по одной методике по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег.
Ряд стран уже изъявили желание, чтобы студенты и преподаватели появились в РФ, где выработали бы единые методики, единые стандарты по подходам, сообщил глава Росфинмониторинга.
http://www.odnako.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter